公司代码：605020 公司简称：永和股份 债券代码：111007 债券简称：永和转债 浙江永和制冷股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江永和制冷股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 重要内容提示： 浙江永和制冷股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘立信 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘立 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务报 告和内部控制审计机构，具体如下： | 事务所名称 | | | | | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司独立董事工作制度》的规定，本人作为浙江永和制冷股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，在 2023 年度工作中，认真负责、忠实勤勉地履行公司独立 董事工作职责，促进公司规范运作，维护公司和全体股东的利益。现就本人 2023 年度任职期间工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数的三分之一， 符合有关法律法规及《公司章程》的规定。本人具备独立董事所必须的专业知识 和经验，不存在影响独立性的情况，符合相关法律法规的要求。 （二）个人履历 本人陆惠明，1941 年出生，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。1967 年 7 月至 1993 年 8 月，历任巨化集团有限公司分厂工人、工艺技术员、技术副 厂长、厂长、集团公司总经理助理兼企管处处长、政策研究室主任、副总经理； 1993 年 9 月至 2000 年 6 月，任浙江省石油化学工业厅副厅长；2000 年 7 月至 2003 年 12 月，任浙江省石化集团有限公司常务副总经理；2004 年 1 月至 200 ...

浙江永和制冷股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司独立董事工作制度》的规定，本人作为浙江永和制冷股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，在 2023 年度工作中，认真负责、忠实勤勉地履行公司独立 董事工作职责，促进公司规范运作，维护公司和全体股东的利益。现就本人 2023 年度任职期间工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数的三分之一， 符合有关法律法规及《公司章程》的规定。本人具备独立董事所必须的专业知识 和经验，不存在影响独立性的情况，符合相关法律法规的要求。 （二）个人履历 本人胡继荣，1956 年出生，工商管理学硕士，教授，注册会计师。中国国 籍，无境外永久居留权。曾任扬州大学水利建筑工程学院助教、扬州大学商学院 讲师，其后历任福州大学经济与管理学院副教授、教授。现任龙洲集团股份有限 公司、福建榕基软件股份有限公司、福建富兰光学股份有限公司独立董事，福州 大学经济与管理学院教授。2022 年 2 月至今，任公司独立董事。 （三）是否存在 ...

| | | 浙江永和制冷股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 监事会经核查认为： 1．公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合有关法律法规、《公 司章程》和公司相关内部管理制度的规定。 2．公司 2023 年年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券 交易所的各项规定，所包含的信息真实、公允反映公司报告期内的经营管理情况 和财务状况等事项。 3．监事会出具本意见前，没有发现参与 2023 年年度报告及摘要编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。 4．监事认真阅读 2023 年年度报告全文，重点关注 2023 年年度报告内容是 否真实、准确、完整。监事会认为公司 2023 年年度报告不存在重大编制错误或 遗漏情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议于 2024 ...

浙江永和制冷股份有限公司 公司章程 浙江永和制冷股份有限公司 章 程 | 第一章 总 | 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 3 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 特此公告。 根据公司及下属子公司的生产经营和项目建设资金需求，为了统筹安排公司 的融资活动，确保正常的资金周转，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超 过人民币 40.50 亿元的综合授信额度。综合授信额度包括但不限于流动资金贷款、 项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴 现等综合授信业务。 上述额度不等于公司实际融资金额。在该额度内，具体融资金额将视公司及 子公司的实际资金需求以及与银行等金融机构的洽商情况来确定，具体融资方式、 融资期限、担保方式、实施时间等按与有关银行等金融机构最终商定的内容和方 式执行。 二、相关授权及期限 公司董事会提请股东大会授权公司及各子公司法定代表人或其授权人员在 上述额度范围内分别代表其所在公司签署与贷款等金融业务（包括但不限于授信、 借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件并审批公 司或控股子公司以自有资产为其授信提供抵押、质押等 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，浙江永和制冷 股份有限公司（以下简称"公司"或"永和股份"）就 2023 年度募集资金存放 与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金数额和资金到位时间 1. 首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2072号）批准，浙江永和制冷股份有限公司 （以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）6,667万股，每股 发行价格6.93元/股，募集资金总额为人民币462,023,100.00元，扣除发行费用人 民币 ...

经核查公司现任独立董事胡继荣先生、李清伟先生、王建中先生及离任独立 董事陆惠明先生、张增英先生的任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 浙江永和制冷股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江永和制 冷股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事胡继荣先生、李 清伟先生、王建中先生及离任独立董事陆惠明先生、张增英先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 综上所述，公司在任独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。 浙江永和制冷股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.15 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江永和制冷股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度合并报表实现的净利润为 183,905,364.05 元，其中归属 于母公司的净利润为 183,688,852.16 元。2023 年母公司实现的净利润为 172,816,240.80 元，按照 10%计提法定盈余公积金 17,281,624.08 ...