根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《三人行传媒集团股份有限公司章 程》等的有关规定，作为三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我们在认真审阅第三届董事会第二十四次会议有关资料文件后，现将相 关事项发表独立意见： 三人行传媒集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 5、公司实施限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公 司激励机制，增强公司员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利 于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。 一、《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量及 授予价格的议案》的独立意见 经核查，我们一致认为： 公司董事会对 2023 年限制性股票激励计划的激励对象人员名单、授予数量 和授予价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2023 年限制 性股票激励计划》的规定。本次调整内容在公司 2023 年第一次临时股东大会对 本公司董事会的授权范围内，调整程序合法合规，因此，我们同意本公司对 2023 年 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-054 东征集投票权。 同日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过《关于<公司 2022 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》。 2、2022 年 1 月 26 日至 2022 年 2 月 9 日，公司对本次激励计划拟首次授予 激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到 与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2022 年 2 月 10 日，公司于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《三人行：监事会关于公司 2022 年限制 性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号： 2022-016）。 三人行传媒集团股份有限公司 关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分 授予数量和授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-055 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十四次会议（以下简称"本次会议"）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2023 年 9 月 5 日以书面和电话方式发出通知。 （三）本次会议于 2023 年 9 月 15 日下午 15:30 在公司会议室以现场及通讯 表决方式召开。 （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理 人员列席了会议。 （五）本次会议由董事长钱俊冬先生主持。 三人行传媒集团股份有限公司 董事郭献维先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已 回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-056 三人行传媒集团股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 八次会议（以下简称"本次会议"）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2023 年 9 月 5 日以书面方式发出通知。 （三）本次会议于 2023 年 9 月 15 日下午 16:00 在公司会议室以现场表决方 式召开。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 经与会监事审议表决，一致形成如下决议： （一）审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名 单、授予数量及授予价格的议案》 （五）本次会议由监事会主席代秀菊女士主持。 二、监事会会议审议情况 公司监事会认为：公司对《公司 2023 年限制性股票激励计划》中激励对象 名单、授予数量和 ...

关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象 名单、授予数量和授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-052 三人行传媒集团股份有限公司 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《三人行 传媒集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划"）的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权， 三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"三人行"）董事会于 2023 年 9 月 15 召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年限 制性股票激励计划激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》。 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 5 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2023 年限制性股 ...

三人行传媒集团股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理 办法》）及《三人行传媒集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《三 人行传媒集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"）等的有关规定，三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）的监事 会对公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象和相关事项进行了核 查，发表核查意见如下： 公司监事会对本次《激励计划》的调整后的首次授予部分的激励对象是否符 合授予条件进行审议核实后，认为： 1、公司未发生如下任一情形： （4）具有《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）规定的不得 担任公司董事、高级管理人员情形的； （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-053 三人行传媒集团股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《三人行 传媒集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划"）的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权， 三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"三人行"）董事会认为本次激 励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 9 月 15 日为 首次授予日，向 43 名激励对象授予 551,000 股限制性股票，授予价格为 42.92 元/股。 一、权益授予情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 5 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 ...

上海市锦天城（北京）律师事务所 关于三人行传媒集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整相关事项的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:北京市东城区东长安街1号东方广场 C1 座 6 层 电话:010-85230688 传真: 010-85230699 邮编: 100738 上海市锦天城(北京)律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(北京)律师事务所 关于三人行传媒集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整相关事项的 法律意见书 致:三人行传媒集团股份有限公司 上海市锦天城(北京)律师事务所(以下简称"本所")接受三人行传媒集 团股份有限公司(以下简称"公司"或"三人行")的委托,担任公司2022年 限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")的专项法律顾问。本所律师根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》")等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定以及《三 人行传媒集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》" ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-051 三人行传媒集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 21 日(星期一) 至 08 月 25 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 三、 参加人员 三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 15 日 发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 08 月 28 日下午 16:00- 17:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 20 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-048 三人行传媒集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 84,466,983 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.4447% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长钱俊冬先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 C 座 12 层第一 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 ...