Core Viewpoint - The company reported significant revenue growth in Q3 2025, but still faced net losses, indicating a mixed performance driven by specific project revenues [1] Financial Performance - In Q3 2025, the company's operating revenue reached 71.01 million yuan, representing a year-on-year increase of 66.04% [1] - The net profit for Q3 2025 was a loss of 49.89 million yuan, showing a reduction in losses compared to the previous year [1] - For the first three quarters of 2025, the total operating revenue was 215 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 5.18% [1] - The net profit for the first three quarters was a loss of 116 million yuan, also indicating a reduction in losses compared to the same period last year [1] Project Contributions - The performance improvement was primarily attributed to increased revenues from cultural tourism and lighting engineering projects compared to the same period last year [1]

同时结合实际情况，将原《独立董事年报工作制度》合并至《独立董事管理 制度》，原《董事会审计委员会年报工作规程》合并至《审计委员会工作细则》， 原《内幕信息保密制度》合并至《内幕信息知情人管理制度》，原《年报信息披 露重大差错责任追究制度》合并至《信息披露管理制度》，本次调整后上述制度 相应废止。 1 证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-076 北京新时空科技股份有限公司 关于修订及制定公司相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于新增、修订公司相关治理制度的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、制定、修订公司相关治理制度的原因 为进一步提高公司规范治理水平，贯彻和落实最新监管要求，完善公司治理 结构，根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-074 北京新时空科技股份有限公司 关于 2025 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 新签项目情况 | 类型 | | 年 2025 7-9 | 月 | | | 年 月 2025 1-9 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 新签项 | 新签合同金额 | 1 | 同比增 | 新签项 | 新签合同金额 | 同比增 | | | 1 目数 | （万元） | | 减 | 目数 | （万元） | 减 | | 夜间经济 | 11 | 2,649.72 | | 89.41% | 31 | 11,113.70 | -0.10% | | 2 智慧城市 | 0 | - | | - | 3 | 4.06 | -99.71% | | 合计 | 11 | 2,649.72 | | 89.41% | 34 | 11,117.77 | -11.41% | 二、 已签订尚 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-075 北京新时空科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章 程>并取消监事会的议案》，现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的情况 因公司通过集中竞价交易回购股份 171,600 股并办理注销，公司总股本由 9,925.16 万股变更为 9,908.00 万股，注册资本由 9,925.16 万元变更为 9,908.00 万 元。 二、取消监事会的情况 为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理和规范运作水平，根 据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公 司将不再设置监事会和监事，监事会的相关职权由董事会审计委员会承 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-077 北京新时空科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼 2 层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 股东大会召开日期：2025年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 至2025 年 11 月 14 日 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-073 北京新时空科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 (二) 审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并取消监事会的 议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 变更公司注册资本、修订<公司章程>并取消监事会的公告》（公告编号：2025-075）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议于 2025 年 10 月 29 日在北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼视频会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 24 日通过邮件的 方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 ...

1 证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-078 北京新时空科技股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司股票价格自 2025 年 9 月以来累计上涨 146.31%，10 月 23 日至 29 日期间两次触及股票交易异常波动指标，累计上涨 61.07%。公司股价短 期上涨幅度较大，存在市场情绪过热、非理性炒作风险，已严重偏离同 期上证指数和装修装饰行业指数，且严重偏离公司基本面，随时存在快 速下跌风险。 公司最新市净率显著高于同行业上市公司水平。公司所属的行业分类 "E50 建筑装饰、装修和其他建筑业"最新行业市净率为 2.34 倍，公 司最新市净率为 4.51 倍，显著高于同行业上市公司水平。 2022 年至 2025 年 1-9 月公司业绩连续亏损。2022 年至 2025 年第三季度， 公司实现营业收入分别为 3.30 亿元、2.03 亿元、3.41 亿元、2.15 亿元； 实现净利润分别为-2.12 亿元、-2.04 亿 ...

北京新时空科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理，保障公司治理结构连续性与运营稳定性，维护公司及全体 股东合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》以及《公司章程》等规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员。高级管 理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等《公司章程》明确界 定的人员。 第三条 基本原则 （一）合法合规原则：严格遵守法律法规、监管规定及《公司章程》要求， 对需强制解除职务的情形明确时限，确保离职程序及责任认定合法有效。 （二）平稳过渡原则：通过规范交接、60 日内补选董事等流程，降低离职 对公司经营及治理结构的影响，退休等情形需提前完成工作交接。 （三）公开透明原则：按法定时限披露离职相关信息，明确董事会信息披露 责任，保障股东知情权。 （四）权益保护原则：兼顾公司、股东与离职人员合法权益，明确无理解聘 的赔偿机制及离职人员追责路径。 第二章 离职情形与程序 ...

北京新时空科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《北京新时空科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由《公司章程》规定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选 ...

北京新时空科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、 提高经济效益中的作用，进一步促进公司的自我完善和发展，实现内部审计工作的制度 化和规范化，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等相关法律、法规及公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"指对有关事项开展的全面的内部审计，即对公司 各职能部门、设立的其他机构等组织机构所进行的一种独立、客观的监督和评价活动。 通过审查和评价经营管理活动、内部控制的真实性、合法性、有效性及其他相关资料， 来促进目标的实现。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）、高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过 程： 1、遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 2、提高公司经营的效率和效果； 3、保障公司资产的安全； 4、确保公司信 ...