证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2023-039 昆山沪光汽车电器股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 （一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十次会议通知已于 2023 年 10 月 16 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了 全体董事。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）本次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场表决方式在江苏省昆山市张浦镇 沪光路 388 号四楼会议室召开。 （三）本次会议由董事长成三荣先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案： （一） 审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》。 公司严格按照企业会计准则、企业会计制度及股份制公司财务制度规范 ...

第一条 为了规范昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国担保法》、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及 《昆山沪光汽车电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，特制定本制度。 昆山沪光汽车电器股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、 保函等。 第五条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属 子公司或分公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵 循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 ...

昆山沪光汽车电器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下称"公司"）董事会 的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会 有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《昆山沪光汽车电器股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 人 。 第四条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、财务资助、委托理财、关联交易等事项； 1 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、 ...

昆山沪光汽车电器股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为防止昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"） 控股 股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金，建立长效防范机制，根据《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规以及《昆山沪 光汽车电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定 《昆山沪光汽车电器股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制 度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。经 营性资金占用是指大股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易 产生的资金占用。非经营性资金占用是指公司代大股东及关联方垫付工资、福利、 保险、广告等费用和其他支出；代大股东及关联方偿还债务而支付的资金；有偿 或无偿直接或间接拆借给大股东及关联方资金；为大股东及关联方承担担保责任 而形成的债权；其他在没有商品和劳务对价情况下给大股 ...

第一章 总则 第一条 为加强昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、行政法规、业务规则及《昆山沪 光汽车电器股份有限公司章程》、《昆山沪光汽车电器股份有限公司信息披露管 理制度》等的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 昆山沪光汽车电器股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。董事会应当保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。公司监事会应当对内幕信息知 情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，并负责办理公司 内幕信息知情人的登记入档事宜。公司董事会办公室为公司内幕信息的监管、披 露及登记备案工作的日常工作部门。公司下属各部门、分公司、控股子公司及能 够 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2023-043 昆山沪光汽车电器股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一） 审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 （二） 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代 表监事候选人的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次 会议通知已于 2023 年 10 月 16 日通过专人送达、电话及邮件等方式发出 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2023-044 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 0 分 召开地点：江苏省昆山市张浦镇沪光路 388 号公司四楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 至 2023 年 11 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2023-042 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及附件 的议案》和《关于修订公司部分管理制度的议案》；公司于 2023 年 10 月 26 日召 开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议 案》。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实 际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，主要修订内容如下： | 原《公 ...

昆 山 沪 光 汽 车 电 器 股 份 有 限 公 司 提 名 委 员 会 工 作 制 度 第一章 总 则 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《昆山沪光汽车电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司董事会特设立提名委员会（以下简称"委员会"），并制定本工 作制度。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人 员 结 构 第三条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。独立董事应当在委员 会成员中占有 1/2 以上的比例。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全 体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作；主任委员由委员选举，报董事会审批产生。 第六条 委员会任期与董事会一致 ...

昆山沪光汽车电器股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》和《昆山沪光汽车电器股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，并行使对公司董事及 高级管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》，忠实履行监督职责。 监事依据有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使监督权的活动 受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司依法设立监事会。 监事会是公司依法设立的监督机构,对股东大会负责并报告工作。 第五条 监事会由 3 名监事组成, 其中职工代表监事 1 名。 监事会设监事会主席 1 名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会 主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由 ...