浙江李子园食品股份有限公司 独立直事候选人声明与承诺 本人王根武,已充分了解并同意由提名人浙江李子园食品股份有限公司董事 会提名为浙江李子园食品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江李子园食 品股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经根据相关规定,取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五) ...

浙江李子园食品股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议于 2024 年 7 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知 已于 2024 年 7 月 4 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（其中：以通讯方式出席董事 4 人）。 本次会议由公司董事长李国平先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次 会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事认真讨论和审议了本次会议的议案，并对议案进行了投票表决，会 议审议通过以下议案： | 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 为持续推动公司高质量发展和投资价值提升，切实履行上 ...

浙江李子园食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张灏，已充分了解并同意由提名人浙江李子园食品股份有限公司董事会 提名为浙江李子园食品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江李子园食品 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人作为本次独立董事候选人，在本次提名时尚未取得独立董事资格证书， 本人承诺在本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事相关培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或 ...

| | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 7 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省金华市金东区丹溪东路 1016 号李子园科创大楼 10 楼会议 室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 25 日 至 2024 年 7 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年7月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) ...

浙江李子园食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人肖作平，已充分了解并同意由提名人浙江李子园食品股份有限公司董事 会提名为浙江李子园食品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江李子园食 品股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经根据相关规定，取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （ ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/10 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第三届董事会第八次会议审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~30,000 万元 15,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 1,376.2962 | | 累计已回购股数占总股本比 | 3.49% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 20,938.3479 万元 | | 实际回购价格区间 | 13.62 元/股~16.02 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 浙江李子 ...

浙江李子园食品股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称"李子转债"）自 2023 年 12 月 28 日起开始转股，截至 2024 年 6 月 30 日，累计共有人民币 37,000 元"李子转债"转换为公司普通股股票， 累计转股股数为 1,900 股，占"李子转债"转股前公司已发行股份总额的 0.0005%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的"李子转债" 金额为人民币 599,963,000 元，占"李子转债"发行总量的比例为 99.9938%。 本季度转股情况：自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，共有人 民币 3,000 元"李子转债"转换为公司普通股股票，因转股形成的股份数量为 157 股。 一、 可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 | 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公 ...

股票简称：李子园 股票代码：605337 债券简称：李子转债 债券代码：111014 浙江李子园食品股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 （上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 24 层） 二〇二四年六月 重要声明 第一节 本次债券概况 一、核准文件及核准规模 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"、"李子园"、"发行人"） 本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项已经 2022 年 10 月 26 日召开的 第三届董事会第二次会议、2022 年 11 月 14 日召开的 2022 年第三次临时股东大 会、2023 年 2 月 20 日召开的第三届董事会第三次会议、2023 年 3 月 8 日召开的 2023 年第一次临时股东大会以及 2023 年 4 月 10 日召开的第三届董事会第四次 会议审议通过。 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江李子园食品股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1166 号）核准并经上 海证券交易所同意，公司获准发行可转换公司债券 60,000 万元，每张面值 10 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 公司本着公开、公平、守信的原则，充分尊重和维护各相关利益者的合法权 益，重视股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，努力为股东创造长期可持续 的价值。 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为持续推动浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"或"李子园"）高 质量发展和投资价值提升，切实履行上市公司责任，维护全体股东利益，共同促 进资本市场平稳健康发展，公司制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案， 具体举措如下： 一、丰富核心产品矩阵，向下扎根提升企业发展质量 公司自成立以来，一直致力于甜牛奶乳饮料系列等含乳饮料和其他饮料的研 发、生产与销售，形成了覆盖采购、生产、仓储、销售各个环节的质量控制体系。 公司以"年轻消费群体和青春休闲、营养 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于"李子转债"2024 年付息公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 9、债券上市地点：上海证券交易所 10、还本付息的期限和方式 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 6 月 20 日发行的可转换公司债券将于 2024 年 6 月 20 日开始支付自 2023 年 6 月 20 日至 2024 年 6 月 19 日期间的利息。根据本公司《浙江李子园食品股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有 关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 1、债券名称：浙江李子园食品股份有限公司可转换公司债券 可转债付息债权登记日：2024 年 6 月 19 日（星期三） 可转债除息日：20 ...