证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-034 南京冠石科技股份有限公司关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的 保本型产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、 市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响， 导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请 广大投资者注意投资风险。 一、本次现金管理概况 现金管理受托方：中国农业银行股份有限公司 现金管理金额：人民币5,000万元 现金管理产品名称及产品期限："汇利丰"2025年第5659期对公定制人 民币结构性存款产品，产品期限28天。 履行的审议程序： （一）现金管理目的 为提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募 集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下，公司拟利用部分闲置募 集资金进行现金管理，增加公司现 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-033 南京冠石科技股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京冠石科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2489 号）核准，南京冠石科技股份有限 公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）18,275,000 股， 发行价格为 27.42 元/股，募集资金总额为 50,110.05 万元，扣除发行费用 4,523.26 万元后，募集资金净额为 45,586.79 万元。 甲方一：南京冠石科技股份有限公司 甲方二：宁波冠石半导体有限公司 （"甲方一"与"甲方二"合称为"甲方"） 上述资金已于 2021 年 8 月 5 日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 8 月 9 日出具了《验 资报告》（XYZH/2021BJAA120480）。公司已与保荐机 ...

? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 05 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：南京经济技术开发区新港大道 88 号南京翠屏新港假 日酒店 4 楼 VIP1 会议厅 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-032 南京冠石科技股份有限公司 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 票数 | | 比例 | | | | | | | | | （%） | 票数 | | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | | A股 | 49,699,534 | 99.9467 | 12,100 | 0.0243 | 14,400 | 0.0290 | | | 审议结 ...

Group 1 - The legal opinion letter confirms that the 2024 annual general meeting of Nanjing Guanshi Technology Co., Ltd. was convened and held in accordance with relevant laws, regulations, and the company's articles of association [1][3][16] - The meeting was scheduled for May 13, 2025, and was held at the VIP1 meeting hall of Nanjing Cuiping New Port Holiday Hotel [4][3] - The legal opinion letter states that the company provided all necessary documents and materials for the issuance of the legal opinion, ensuring their authenticity and completeness [1][2] Group 2 - The meeting was attended by 9 shareholders representing 45,880,334 shares, accounting for 62.4370% of the total voting shares [4][5] - An additional 117 shareholders participated in the online voting, representing 3,845,700 shares, which is 5.2335% of the total voting shares [5] - The total number of participants in the meeting was 126, with a significant presence of both institutional and individual shareholders [5][6] Group 3 - The voting process was conducted through a registered voting method, with results verified by shareholder representatives, supervisor representatives, and the legal counsel [6][7] - The resolutions passed during the meeting received overwhelming support, with votes in favor reaching as high as 99.9477% for various proposals [7][8][9] - The voting results indicate a strong consensus among shareholders, including a significant majority of minority investors supporting the resolutions [10][11][12] Group 4 - The legal opinion concludes that the meeting's convening, attendance, and voting procedures complied with all applicable laws and regulations, affirming the legality and validity of the meeting [15][16] - The legal counsel has agreed to the publication of this legal opinion as part of the meeting's announcement materials [2][3]

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-032 南京冠石科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 05 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：南京经济技术开发区新港大道 88 号南京翠屏新港假 日酒店 4 楼 VIP1 会议厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 126 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 49,726,034 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.6705 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开， 由董事长张建巍先生主持。本次股东大 ...

北京市金杜（南京）律师事务所 关于南京冠石科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 之法律意见书 致：南京冠石科技股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称本所）接受南京冠石科技股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公 司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简 称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中华人民共和国香港特别行政区、 中华人民共和国澳门特别行政区和中华人民共和国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、规章及规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席 了公司于 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称本次股东 大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《南京冠石科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公 司 于 2025 年 4 月 22 日 刊 登 于 上 海 证 ...

Group 1 - Major shareholders of *ST WanFang plan to reduce their holdings by up to 9,341,596 shares, accounting for 3% of the company's total share capital from May 27 to August 25, 2025 [1] - Shareholders of Airo Energy intend to reduce their holdings by up to 800,000 shares, 800,000 shares, and 1,600,000 shares, representing 0.50%, 0.50%, and 1% of the company's total share capital respectively during the same period [1] - Anner plans to reduce its holdings by up to 3,186,159 shares, which is 1.5% of the company's total share capital, from May 27 to August 26, 2025 [1] Group 2 - Shareholders of Chuhuan Technology plan to reduce their holdings by up to 2,395,605 shares, accounting for 3% of the total share capital excluding repurchased shares from May 27 to August 26, 2025 [1] - Major shareholder of Dalian Technology intends to reduce their holdings by up to 4,189,336 shares, which is 0.99% of the company's total share capital from May 27 to August 26, 2025 [2] - Dongwei Technology's board members plan to reduce their holdings by a total of 2,574,857 shares, representing 0.8629% of the company's total share capital during the same period [2] Group 3 - Gann Li Pharmaceutical's shareholder has completed a reduction of 6,010,622 shares, which is 1% of the company's total share capital from April 22 to April 30, 2025 [2] - Guanshi Technology's board members plan to reduce their holdings by up to 359,375 shares, accounting for 0.4891% of the company's total share capital from May 27 to August 26, 2025 [2] - Guoguang Electric's shareholder has completed a reduction of 1,625,751 shares, which is 1.5% of the company's total share capital from April 25 to April 30, 2025 [2] Group 4 - Haili Biological's major shareholder has completed a reduction of 13,113,244 shares, representing 2% of the company's total share capital from April 15 to April 22, 2025 [3] - Hengfeng Information's board member has completed a reduction of 198,717 shares, which is 0.1207% of the company's total share capital on April 28, 2025 [3] - Hongwei Technology's shareholder plans to reduce their holdings by up to 820,000 shares, accounting for 0.39% of the company's total share capital from May 12 to August 11, 2025 [3] Group 5 - Huatai Medical's vice president has completed a reduction of 29,943 shares, which is 0.0308% of the company's total share capital from April 28 to April 29, 2025 [4] - Jilin Carbon Valley's major shareholder has completed a reduction of 4,989,160 shares, representing 0.8490% of the company's total share capital from April 25 to April 29, 2025 [4] - Jiahua Technology's shareholder plans to reduce their holdings by up to 1,160,000 shares, accounting for 1.50% of the company's total share capital from May 28 to August 25, 2025 [4] Group 6 - Jiangbo Long's shareholder plans to reduce their holdings by up to 4,159,815 shares, which is 1% of the company's total share capital from May 27 to August 26, 2025 [5] - Jiangshan Co. plans to reduce its holdings in Jiangtian Chemical by 4,330,800 shares, accounting for 3% of its total share capital from May 27 to August 26, 2025 [5] - Kairun Co.'s major shareholder plans to reduce their holdings by up to 9,000,000 shares, representing 2.43% of the total share capital excluding repurchased shares from May 27 to August 26, 2025 [5] Group 7 - Lianqi Technology's shareholders plan to reduce their holdings by a total of 18,717,374 shares, which is 2.96% of the total share capital excluding repurchased shares from May 27 to August 26, 2025 [9] - Zhongke Information's board members have completed a reduction of 698,914 shares, representing 0.2358% of the company's total share capital [9] - Zhongshi Co.'s major shareholder plans to reduce their holdings by up to 1,800,000 shares, accounting for 1.1527% of the company's total share capital from May 27 to August 26, 2025 [10]

南京冠石科技股份有限公司关于股东及董监高 集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东及董监高持股的基本情况 截至本公告日，南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、总 经理门芳芳持有公司股份 1,062,501 股，占公司总股本的比例为 1.45%；公司董 事、副总经理兼董事会秘书王顺利持有公司股份 375,000 股，占公司总股本的比 例为 0.51%。 上述股份来源为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份，已于 2024 年 8 月 12 日解除限售并上市流通。 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-031 集中竞价减持计划的主要内容 2025 年 4 月 30 日，公司收到上述股东发来的《关于股份减持计划的告知函》， 门芳芳、王顺利女士因自身资金安排需要，拟通过集中竞价交易方式减持公司股 份，其中门芳芳女士拟减持公司股份最高不超过 265,625 股（即不超过总股本的 0.3615%），王顺利女士拟减持公司股份最高不超过 93 ...

冠石科技（605588）公告，股东及董监高集中竞价减持股份计划。公司董事、总经理门芳芳持有公司股 份106.25万股，占总股本1.45%。董事、副总经理兼董事会秘书王顺利持有公司股份37.5万股，占总股 本0.51%。门芳芳和王顺利因自身资金安排需要，计划自公告日起十五个交易日后三个月内，通过集中 竞价交易方式分别减持不超过26.56万股和93750股，减持数量不超过各自所持公司股份总数的25%。减 持价格将不低于公司首次公开发行股票时的发行价。 ...

| | | 2024 年年度股东大会议程 会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二） 14 点 00 分 南京冠石科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 会议地点：南京经济技术开发区新港大道 88 号南京翠屏新港假日酒店 4 楼 VIP1 会议厅 主 持 人：董事长张建巍先生 | I | | | --- | --- | | | ਮ | 一、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持 有的表决权数量。 二、独立董事宣读《2024 年度独立董事述职报告》。 三、审议各项议案 1 1、关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 2、关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 3、关于《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案 4、关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 5、关于《公司 2025 年度财务预算报告》的议案 6、关于《公司 2024 年度利润分配方案》的议案 7、关于公司董事 2024 年度薪酬的议案 8、关于公司监事 2024 年度薪酬的议案 9、关于续聘会计师事务所的议案 10、关于 2025 年度向金融机构申请综合 ...