乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总 则 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第十条 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有 关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信 息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内 相关知情人买卖证券的情况等。 第三章 信息披露暂缓与豁免事项的内部管理程序 因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项 外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于商业 秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息 知情人名单等事项。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在上海证券交易 所上市时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当 有确实充分的证据。 第一条 为规范乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）和 其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交 易所 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第二章 股东会的职权 1 第一条 为维护乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 股东的合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法 规和规范性文件以及《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定和要求，制定本规则。 第二条 公司召开股东会时适用本规则。股东会应当在《公司法》和《公司章程》 规定的范围内行使职权。 第三条 本规则对与会股东、公司全体董事、高管人员、股东会的有关工作人员、 列席股东会的其他人员具有约束力。 第四条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律、法规关于召开股东会的各 项规定，认真、按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正常召开负 有诚信勤勉的责任，不得阻碍股东会依法履行职权。 第五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职 权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第五章 议事规则 第十二条 战略委员会会议每年至少召开 1 次，1/2 以上的战略委员会委员可 以提议召开临时会议。会议应于召开前 3 天通知全体委员，会议由 召集人主持，召集人不能出席时可委托其他 1 名委员主持。 2 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行 研究并提出建议； （三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营 项目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）组织对以上事项的专家评审会； （六）对以上事项的实施进行检查； （七）董事会授权的其他事宜。 第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第十条 战略委员会工作组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，主要 程序包括： （一）收集公司有关部门或控股（参股）企业报告的发展规划、重 大投资、资本运作项目的信息，参与可行性研究及有关报告、 方案、协议、合同、章程的准备和洽谈，督 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论上市公司其他事项。 其中，第四项至第七项应当经全体独立董事过半数同意后，提交董 事会审议。 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第二章 人员组成 第五条 专门会议由全体独立董事组成。 1 第一条 为进一步规范乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的 作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规、规范性文件及行业规定和《乐鑫信息科技（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照相关法 律法规、行政法规、上海证券交易所的规定、《乐鑫科技独立董事 工 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作 的管理与监督，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）等相关法律、法规、规范性文件和《乐鑫信息科技（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定 本工作制度。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 - 1 - 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法 规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作 职权，并获取相应报酬。 第三条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验。 第四条 董事会秘书的主要职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定 公司信息披露事务管理 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为规范乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司法人治理结 构， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《乐鑫信息科 技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规 定和要求，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究并制定公 司董事、高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事、高级管 理人员的人选进行审查并提出建议。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事 会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第十条 提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章 决策程序 2 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司发展战略、经营活动情况、资产规模和股 ...

乐鑫科技最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入5.58亿元、同比增长44.08%，归属净利 润9370.44万元，同比增长73.80%，扣非净利润8906.66万元，同比增长85.91%，流动比率3.710、速动比 率2.873、资产负债率23.09%。 天眼查商业履历信息显示，乐鑫信息科技(上海)股份有限公司，成立于2008年，位于上海市，是一家以 从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本15670.2722万人民币，实缴资本11220.0431万人 民币。公司法定代表人为TEO SWEE ANN。 通过天眼查大数据分析，乐鑫信息科技(上海)股份有限公司共对外投资了11家企业，参与招投标项目6 次，知识产权方面有商标信息130条，专利信息207条，此外企业还拥有行政许可16个。 金融界消息 截至2025年7月30日收盘，乐鑫科技（688018）报收于163.56元，上涨0.76%，换手率 3.67%，成交量5.76万手，成交金额9.54亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流入2040.87万元，占比成交额2.14%。其中，超大单净流出421.67万 元、占成交额0.44%，大单净流入2 ...

据2024年年报显示，乐鑫香港为公司控股股东，Teo Swee Ann（中文姓名：张瑞安）国籍新加坡，为公 司实际控制人，任公司董事长、总经理，通过乐鑫香港间接持有公司股票4,501.61万股，报告期内因公 司分红送转新增持有1,321.89万股，通过二级市场减持125万股。 本次权益变动为公司实施年度权益分派以及公司股东乐鑫香港履行此前披露的减持计划，不触及要约收 购，本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺一致。本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控 制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 本次权益变动后，信息披露义务人仍处于其减持计划实施期间。 乐鑫科技于2019年7月22日在上交所科创板上市，发行数量为2,000万股，发行价格为62.60元/股，保荐 机构为招商证券股份有限公司，保荐代表人为许德学、张寅博。 中国经济网北京7月30日讯 乐鑫科技（688018.SH）昨日晚间披露《关于持股5%以上股东权益变动触及 5%刻度的提示性公告》。公司股东乐鑫（香港）投资有限公司（以下简称"乐鑫香港"）通过集中竞价 方式减持公司股份34.14万股，通过大宗交易方式减持公司股份24.5万股，合计 ...

A股三大指数走势分化，上证指数站稳3600点，盘中上涨0.54%，板块方面，船舶制造、采掘行业、钢 铁行业等涨幅居前。人工智能AIETF（515070）持仓股持仓股乐鑫科技上涨超4%，神州泰岳、瑞芯 微、海康视威、澜起科技、豪威集团等均上涨。 消息方面，我国已发布1509个大模型，在全球已发布的3755个大模型中数量位居首位，我国人工智能技 术化产业发展有望迎来新的突破。中国信息通信研究院监测数据显示，目前全球人工智能企业超3.5万 家，我国人工智能企业超5100家，全球占比约15%，产业规模持续壮大，形成覆盖基础底座、行业应用 的完整产业体系。此外，全球人工智能独角兽企业271家，中国71家，全球占比约26%。 平安证券研报指出，我国国产大模型能力持续升级，在我国高度重视人工智能产业发展的背景下，我国 AI产业链将持续完善升级，应用落地及商业化步伐将进一步加速，我国AI产业未来发展前景广阔。 （文章来源：每日经济新闻） ...

Group 1 - The core viewpoint of the news highlights the optimistic sentiment in the market regarding the AI sector, as evidenced by the performance of the Huaxia Sci-Tech AI ETF, which rebounded from an initial decline and showed a V-shaped recovery [1] - The leading stocks in the ETF include Lexin Technology, which rose by 4.62%, reaching a three-month high, along with Yuntian Lifeng and Foxit Software, both of which saw gains exceeding 2% [1] - The trading volume was robust, with a turnover rate of 4.23% and a total transaction amount of 3.1 million yuan, indicating strong market activity [1] Group 2 - Standard Chartered Group and Alibaba signed a strategic cooperation memorandum to leverage Alibaba Cloud's AI technology to enhance financial services, focusing on AI-driven customer service, sales recommendations, risk management, and compliance automation [1] - According to Everbright Securities, the demand for AI computing power in the U.S. is expanding into lower-tier and emerging markets due to reduced costs of large models, indicating a broad market potential for sovereign AI computing [1] - There is a structural shift in consumer AI application demand, with user traffic moving towards areas that consume more tokens, such as AI programming and AI audio-video generation, while B-end AI applications are still in the early stages of commercialization [1]