乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 章 程 二零二四年十一月 1 | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东会 9 | | 第一节 | | 股 东 9 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东会的召集 16 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东会的召开 19 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | | 监事会 37 | | 第一节 | | 监事 37 | | 第二节 | | 监事会 38 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-074 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区碧波路 690 号 2 号楼 101 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 25 日 至 2024 年 11 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024 年 11 月 25 日 本次股东大会采用 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-072 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 关于修订公司章程及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"） 于 2024 年 11 月 7 日召开了第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修 订公司章程及部分管理制度的议案》，议案尚需提交公司股东大会审议，具体情 况如下： 一、公司章程修订情况 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指引》和其他有关规定，现拟对《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的部分条款进行相应修订。本次章程修订内容如 下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护乐鑫信息科技（上海）股份有限 | 为维护乐鑫信息科技（上海）股份有限 | | 公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 | 公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 | | ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司独立董事提名人声明 提名人乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会，现提名 CHEN MYN 陈 敏女士、LEE KIAN SOON 李建顺先生、LEONG FOO LENG 梁富棱先生为乐鑫 信息科技（上海）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已同意出任乐鑫信息科技（上海）股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与乐鑫信息科技（上海）股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人CHEN MYN陈敏女士已完成上海证券交易所针对沪市独立董事开 设的独立童事履职学习平台的课程；LEE KIAN SOON 李建顺先生、LEONG FOO LEN ...

%% %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨乐鑫科技（688018.SH） [Table_Title] 多下游应用领域放量，业绩持续高增 | --- | --- | |----------|-------| | | | | 报告要点 | | 分析师及联系人 [Table_Author] 杨洋 张梦杰 SAC：S0490517070012 SAC：S0490523120002 SFC：BUW100 请阅读最后评级说明和重要声明 乐鑫科技（688018.SH） cjzqdt11111 2024-11-04 相关研究 01 04-22 [Table_Title2] 多下游应用领域放量，业绩持续高增公司研究丨点评报告 [Table_Rank]投资评级 买入丨维持 [Table_Summary2] 事件描述 2024 年 10 月 23 日，乐鑫科技公告《2024 年第三季度报告》。2024 年前三季度，公司实现收 入 14.60 亿元、同比+42.17%，归母净利润 2.51 亿元、同比+188.08%。2024Q3，实现收入 5.40 亿元、同比+49.96%、环比+1.27%，归母净利润 0.99 亿元、同 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，乐鑫信息科技（上海）股份有限公 司（以下简称"公司"）将参加"2024 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会" 活动，现将有关事项公告如下： 本次活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录"上证路演中心"网站 （https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心参与互动交流， 活动时间为 2024 年 11 月 13 日（周三）15:00 至 16:30。 证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-069 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司三季报 集体业绩说明会的公告 欢迎大家关注微信公众号"乐鑫董办"。目前此号已发布 90 余篇主题文章， 从多维度展示乐鑫的风貌，包含了关于乐鑫文化、商业模式、产品情况、近期 新闻、投资者交流纪要等信息。新朋友可在公众号的菜单栏里面选择"推荐必读" 系列阅读，以便快捷了解乐鑫整体情况。 "乐鑫董办"微信公众号 微信视 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-068 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2023 年第三期限制性股票激励计划第一个归属期 归属结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次归属股票数量为 45,389 股，来源于公司从二级市场回购的公司 A 股普 通股股票，由回购专用证券账户过户登记。 一、 限制性股票归属的决策程序及相关信息披露情况 1. 2023 年第三期限制性股票归属的决策程序及相关信息披露情况 （1）2023 年 9 月 26 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，会议审议 通过了《关于审议<公司 2023 年第三期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于审议<公司 2023 年第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年第三期限制性股 票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表 了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company, with a current price of 131.81 CNY [4]. Core Insights - The company achieved significant growth in its financial performance, with a revenue of 1.46 billion CNY for the first three quarters of 2024, representing a year-on-year increase of 42.17%. The net profit attributable to shareholders reached 251 million CNY, up 188.08% year-on-year [2]. - The company's AIoT strategy is driving growth, with a focus on embedded wireless communication chips and multiple key project developments [2]. - The company has established a strong ecosystem through its 2D2B business model, attracting a global developer community that enhances its market competitiveness [2]. Financial Performance Summary - For Q3 2024, the company reported a revenue of 540 million CNY, a year-on-year increase of 49.96%, and a net profit of 99 million CNY, up 340.17% year-on-year [2]. - The projected net profits for 2024, 2025, and 2026 are 346 million CNY, 462 million CNY, and 581 million CNY, respectively, with growth rates of 154.1%, 33.3%, and 25.9% [2][3]. - The company's gross margin for Q3 2024 was 42.14%, maintaining a high level despite a slight decrease [2]. Project Development - The company is focusing on several key projects, including the development of Wi-Fi 6 FEM, high-performance low-resource firmware (ESP-IDF 5X), cloud platform upgrades, and RISC-V multi-core application processors [2]. Market Positioning - The company has built high barriers to entry through its ecosystem, which is expected to support sustained high growth in performance as the industry expands [2].

]yrtsudnI_elbaT[ [Table_Title] 乐鑫科技（688018）2024年三季报点评 《产品矩阵持续拓展，针对性布局 AI 应用领域未来可期》 24Q3营收与利润大幅增长，产品扩展与 物联网市场共振 2024 年 10 月 25 日 [【投资要点】 Table_Summary] 2024 年 10 月 24 日，乐鑫科技公告 2024 年三季报，2024 年前三季度 公司实现营业收入 14.60 亿元，同比增长 42.17%；实现归母净利润 2.51 亿元，同比增长 188.08%。就 2024 年第三季度来看，公司实现 营收 5.40 亿元，同比增长 49.96%，环比增长 1.27%；实现归母净利 润 0.99 亿元，同比增长 340.17%，环比增长 1.79%。公司盈利能力改 善，2024 前三季度公司综合毛利率为 42.81%，同比提升 2.06pcts， 环比下降 0.39pct。 收入分产品来看，2024 年前三季度（1）芯片收入约 5.62 亿元，占营 收比重的 38.5%，同比增长 52.46%，毛利率为 50.15%，同比提升 3.32pcts。（2）模组收入约 8. ...

乐鑫科技 688018 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 投资者关系活动记录表 欢迎大家关注微信公众号"乐鑫董办"。目前此号已发布 80 余篇主题文章， 从多维度展示乐鑫的风貌，包含了关于乐鑫文化、商业模式、产品情况、近期新 闻、投资者交流纪要等信息。新朋友，建议在公众号的菜单栏里面选择"推荐必 读"系列阅读，以便快捷了解乐鑫整体情况。 "乐鑫董办"微信公众号 微信视频号 | --- | --- | |----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 投资者 关系活 动类别 | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √业绩 ...