安集微电子科技（上海）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现 2025 年限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献 紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，即董事会 审议通过的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员、核心技术人员、董事 会认为需要激励的其他人员。 四、考核机构 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善 公司法人治理结构，健全公司的长效激励约束机制，吸引留住优秀人才，充分调 动公司核心团队的积极性，有效将股东利益、公司利益和员工利益三者紧密结合， 共同促进公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励 计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（2025 修正）《上海证券交易 ...

Financial Performance - Anji Microelectronics reported a significant increase in revenue, achieving a total of $500 million for the fiscal year, representing a 25% year-over-year growth[18]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,835,015,178.35, representing a 48.24% increase compared to ¥1,237,871,129.22 in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥533,643,641.69, a 32.51% increase from ¥402,733,766.50 in 2023[25]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥493,210,493.99, up 46.69% from ¥336,234,683.53 in 2023[25]. - The company has reported a gross margin of 40%, which is an improvement from 35% in the previous year, reflecting better cost management and operational efficiency[18]. - The company achieved a revenue of 1,835.02 million yuan, representing a year-on-year growth of 48.24%[46]. - The net profit attributable to shareholders reached 533.64 million yuan, an increase of 32.51% compared to the previous year[46]. - The company’s cash flow from operating activities was 493,210,493.99 RMB, a 46.69% increase compared to the previous year[141]. Research and Development - Anji Microelectronics is investing heavily in R&D, with a budget allocation of $100 million, focusing on advanced packaging technologies and 3D integration solutions[18]. - The R&D expenditure as a percentage of operating revenue was 18.13%, a slight decrease of 0.98 percentage points from 19.11% in 2023, but the absolute value of R&D spending grew by 40.64%[29]. - R&D investment increased by 40.64% year-on-year, totaling approximately ¥332.77 million, representing 18.13% of operating revenue[95][96]. - The company has obtained a total of 305 invention patents, with 29 new patents granted during the reporting period[92][93]. - The company has established a comprehensive R&D management system, covering project validation, R&D process tracking, and patent application[56]. - The company is actively developing new products and technologies, with ongoing projects including copper polishing liquids and tungsten chemical mechanical polishing liquids, both achieving significant progress[98]. Market Expansion and Strategy - The company plans to enter new markets in Europe and North America, aiming for a 20% market share in these regions within the next three years[18]. - Future outlook indicates a projected revenue growth of 30% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[18]. - The company aims to become a world-class high-end semiconductor materials supplier by expanding its product line and enhancing technology capabilities through self-built, cooperative, or acquisition strategies[161]. - The company plans to enhance its production capacity and establish new production bases to meet the demands of new wafer fabs, thereby increasing global market share and brand recognition[163]. - The company will focus on strategic investments and acquisitions to extend its semiconductor materials supply chain, aligning with the development paths of leading international material companies[163]. Corporate Governance - The company has not reported any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties[9]. - The company has confirmed that all board members attended the board meeting[5]. - The company has not violated any decision-making procedures regarding external guarantees[11]. - The company emphasizes that forward-looking statements do not constitute substantive commitments to investors[8]. - The company has established a strategic committee to enhance decision-making processes[189]. - The company has not faced any significant governance discrepancies with regulatory requirements, ensuring independence from controlling shareholders[170]. Sustainability and Social Responsibility - Anji Microelectronics is committed to sustainability, with plans to reduce carbon emissions by 25% over the next five years through energy-efficient manufacturing processes[18]. - The company is committed to integrating green development concepts into its operations, supporting sustainable development goals[50]. - The company is committed to sustainable development, integrating ESG principles into its operations and increasing investments in environmental initiatives[165]. Product Development and Innovation - The company highlighted the importance of wet electronic chemicals as essential materials in the production of ultra-large-scale integrated circuits, flat panel displays, and solar cells, requiring ultra-clean and high-purity standards[14]. - The semiconductor manufacturing process involves critical steps such as photolithography, where geometric patterns are transferred onto substrates, emphasizing the significance of photoresists and etching processes[14]. - The company discussed the significance of process nodes and line widths in semiconductor manufacturing, indicating that smaller dimensions reflect higher technological standards[14]. - The company has successfully developed and launched multiple tungsten polishing liquids for advanced processes in storage and logic chips, with sales continuing to increase[89]. - The company has successfully developed and industrialized advanced etching post-cleaning solutions, leading to increased sales and expansion into overseas markets[90]. Employee Development - The company’s employee count grew by 29.49% year-on-year, reaching a total of 606 employees, with R&D and technical personnel making up 50.66% of the workforce[49]. - The company has developed a structured talent training system focusing on leadership, professional skills, and general skills[200]. - Training programs include new employee onboarding, environmental health and safety, intellectual property management, and quality management tools[200]. - The company encourages employees' personal growth by providing clear promotion paths and incentives for further education[200]. Financial Management - The company plans to distribute a cash dividend of 4.5 CNY per 10 shares, totaling approximately 58,090,709.25 CNY, which represents about 11.47% of the distributable profit for the year[7]. - The total share capital after accounting for repurchased shares is 129,090,465 shares[7]. - The company has established long-term stable partnerships with key raw material suppliers, ensuring reliable product mass production and supply capabilities[107]. - The company’s total assets increased by 32.59% to ¥3,451,756,060.58 at the end of 2024, compared to ¥2,603,401,095.73 at the end of 2023[25].

安集微电子科技(上海)股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 安集微电子科技(上海)股份有限公司 一、会议召开情况 安集微电子科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")2025年第一次 独立董事专门会议于 2025年 4月 3 日以通讯表决的方式召开,本次会议应出席 独立董事3名,实际出席董事3名。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会 议人员资格均符合《公司法》《公司章程》及《独立董事专门会议工作制度》的 有关规定。 二、会议审议情况 (一)审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》 经审阅,公司独立董事认为:公司预计2025年将要发生的关联交易均为公司 正常经营业务所需,属正常商业行为,遵守了自愿、等价、有偿的原则,定价公 平合理,所发生的关联交易符合公司的利益,不存在损害公司和其他股东利益的 情况。本次董事会审议公司2025年度关联交易预计事项的决策程序,符合有关法 律法规和《公司章程》的规定,公司独立董事专门会议同意将《关于2025年度日 常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 特此决议。 (本页以下无正文) 安集微电子科技（上 ...

ANJI 2024 SUSTAINABILITY REPORT 可持续发展报告 安集微电子科技 (上海) 股份有限公司 十本报告 董事长致辞 2024年ESG亮点 关于安集科技 ESG治理 议题重要性评估 绿色生态·环境篇 挚诚共赢 · 社会篇 精业笃行 · 治理篇 附录 关于本报告 ABOUT THE REPORT 本报告是安集微电子科技(上海)股份有限公司发布的第3份年度可持续发展报告, 报告结合公司可持续发展理念、实践、绩效,系统性回应各利益相关方的重点关注议题。 报告边界 报告披露安集微电子科技(上海) 股份有限公司及各子公司在履 行经济、社会、环境和公司治理等方面责任的信息。报告时间范 围以 2024年1月1日至12月31日的信息为主,部分信息超出 以上时间范围。 数据说明 本报告中所采用的信息与数据来自于安集微电子科技(上海)股 份有限公司及各子公司,数据与信息均取自于公司公开发布信 息、正式文件、统计报告与财务报告。报告中如无特别说明,所有 金额均以人民币表示。 本公司董事会承诺,本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述, 并对其内容真实性、准确性和完整性负责。 确认及批准 本报告经管理层确认,于2 ...

一、资质条件 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了毕马威 华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2024 年度的财务报表及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》的要求，公司对毕马威华振的履职情况进行评估。经评估， 公司认为，近一年毕马威华振资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度 履职情况评估报告 毕马威华振于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部 批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特 殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式 运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 截至 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 2 ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2025-020 安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 （一）投资目的 在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下， 提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 4 月 14 日，安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额 度不超过人民币 5,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理， 在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全 的情况下用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于 结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用， 使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 ...

安集微电子科技（上海）股份有限公司 公司第三届董事会审计委员会成员由井光利先生、李宇先生、杨磊先生三名 董事组成，其中井光利先生、李宇先生为独立董事。董事会审计委员会主任委员 由具有会计专业资格的井光利先生担任，符合相关法律法规。 二、2024 年度董事会审计委员会会议召开情况 | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 审议通过了《关于 2023 年度董事会 | 其他履行职责情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 审计委员会履职情况报告的议案》 | | | | | 《关于 2023 年度财务决算和 2024 | | | | | | 审议年度报告相关 | | | | 年度预算报告的议案》《关于2023年 | 事项，公司 2023 年 | | | | 度利润分配方案的议案》《关于 2023 | | | | | | 年度报告真实、准 | | | | 年度募集资金存放与实际使用情况 | 确、完整，不存在欺 | | | | 专项报告的议案》《关于公司<2023 | | | | | | 诈、舞弊行为及重 | | | | 年度内部控制评价报告>的议案》 | 大错报的情况，也 | | ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2025-022 安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于 2025 年度预计为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：宁波安集微电子科技有限公司（以下简称"宁波安集"）、 宁波安集股权投资有限公司（以下简称"宁波安集投资"）及台湾安集微电子科 技有限公司（以下简称"台湾安集"），以上均为安集微电子科技（上海）股份有 限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025 年度，公司将为上述 子公司提供总额不超过人民币 40,000 万元的担保。上述担保额度可根据实际业 务需要，在各子公司之间调剂使用。 截至本公告披露日，公司已实际为公司子公司提供的担保余额为人民币 6,450.00 万元。 本次担保是否有反担保：否。 本次担保无需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司的经营和发展需求，提高公司决策效率，2025 年度公司拟为 全资子公司宁波安 ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2025-023 安集微电子科技（上海）股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 于 2025 年 4 月 14 日召开第三届第十八次董事会会议，审议通过了《关于续聘毕 马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构及内控审 计机构的议案》。公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公 司 2025 年度境内审计机构，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批 准，现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以 ...