安集微电子科技（上海）股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案 为贯彻落实上海证券交易所关于开展上市公司"提质增效重回报"专项行动 的倡议，安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日发布了《2024 年"提质增效重回报"专项行动方案》，并于 2024 年 8 月 26 日披露了《关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报 告》。2024 年，公司在经营成效、研发进展、公司治理、投资者交流与回报等方 面均按计划积极实施，取得了较好的成果，进一步强化了公司经营质量，并在资 本市场建立了积极正面的良好形象。 为进一步提高经营质效、治理质效、信披质效和回报投资者质效，持续提升 公司质量和投资价值，公司特此制定《2025 年度"提质增效重回报"专项行动方 案》，对 2024 年行动方案实施情况进行总结，并明确 2025 年行动方案目标，具 体内容如下： 一、聚焦做强主业，夯实产品布局，持续提升盈利能力 公司作为一家以科技创新及知识产权为本的高端半导体材料企业，致力于高 增长率和高功能材料的研发和产业化，继续坚定"3+1"技术平台及应用领域 ...

关于 安集微电子科技 (上海) 股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国上海 南京西路 1266 号 恒隆广场 2 号楼 25 楼 邮政编码:200040 电话 +86 (21) 2212 2888 传真 +86 (21) 6288 1889 网址 kpmg.com/cn 关于安集微电子科技 (上海) 股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2502754 号 安集微电子科技 (上海) 股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了安集微电子科技(上海) 股份有限公司 (以下简称"安集科技") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 14 日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银 ...

安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，安集微电子科技（上海） 股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事汤天申先生、井光利先生、李 宇先生对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果 显示：公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求， 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情 形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 公司董事会经深入核查独立董事汤天申先生、井光利先生、李宇先生的任职 经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董 事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对 其独立客观判断产生影响的情况。因此，董事会认为公司独立董事履职行为符合 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于 独立董事独立性的严格规定 ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2025-015 安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于开设募集资金专项账户并签订 募集资金专户监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安集微电子科技（上海）股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1555 号），安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象 发行 830,500,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元， 发行数量 830,500 张，募集资金总额为人民币 830,500,000.00 元，扣除与募集资 金相关的发行费用总计人民币 13,891,095.27 元（含增值税）后，实际募集资金 净额为人民币 816,608,904.73 元，上述资金已全部到位。毕马威华振会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司本次发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 4 月 14 ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2025-019 1. 实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安集微电子科技（上海）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕1167 号）同意注册，安集 微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）首次向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,277,095 股，每股面值 1.00 元，每 股发行价格 39.19 元。本次公开发行募集资金总额为 520,329,353.05 元，扣除 总发行费用 45,437,451.25 元，实际募集资金净额为 474,891,901.80 元，实际 到账金额为人民币 483,927,759.01 元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 7 月 17 日出具了毕马威华振 验字第 1900382 号验资报告。 2. 本年度使用金额及年末余额 截至 2024 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行募集资金余额为人民币 0 元。 具体情况如下表： 安集微电子科技（上海）股份有限公司 2024 年度募集资金 ...

安集微电子科技（上海）股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了毕马威 华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2024 年 度的财务报表及内部控制审计机构。 通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服 务业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业， 以及住宿和餐饮业。毕马威华振 2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数为 53 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要 求，公司董事会审计委员会对毕马威华振 2024 年度审计履职评估及履行监督职 责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 ...

安集科技公告，2024年营业收入18.35亿元，同比增长48.24%。归属于上市公司股东的净利润5.34亿 元，同比增长32.51%。公司拟以实施2024年度利润分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账 户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元(含税)，以资本公积金转增股本每10股转增3 股，不送红股。 ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2025-014 重要内容提示： 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"安集转债"或"可转债"）已获得 中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1555 号文同意注册。申万宏源证券承 销保荐有限责任公司（以下简称 "保荐人（主承销商）"）为本次发行的保荐人（主 承销商）。本次发行的可转债简称为"安集转债"，债券代码为"118054"。 | 类别 | 认购数量（手） | 放弃认购数量（手） | | --- | --- | --- | | 原股东 | 511,884 | 0 | | 网上社会公众投资者 | 311,605 | 7,011 | | 网下机构投资者 | - | - | | 主承销商包销数量（放 弃认购总数量） | | 7,011 | | 发行数量合计 | | 830,500 | 本次向不特定对象发行的可转债规模为 83,050 万元，向发行人在股权登记日 2025 年 4 月 3 日（T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以 下简称"中国结算上海分公司"） ...