浙江天册律师事务所 关于 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州当虹科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 杭州当虹科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1412 号 致：杭州当虹科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州当虹科技股份有限公 司（以下简称"当虹科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实 ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 杭州当虹科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 13 日 2024 年第二次临时股东大会会议资料 杭州当虹科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 杭州当虹科技股份有限公司 年第二次临时股东大会须知 2024 | 2 | | --- | --- | | 杭州当虹科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案 | 6 | 1 2024 年第二次临时股东大会会议资料 杭州当虹科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《杭州当虹科技股份有限公司章程》、 《杭州当虹科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2024 年第 二次临时股东大会须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身 ...

重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 09 月 12 日(星期四)16:00 前通过公司邮箱 ir@arcvideo.com 将需要了解和关注的问题提前发给公司，公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-032 杭州当虹科技股份有限公司 关于参加2024 年半年度科创板软件及人工智能专场 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （四）投资者可于 2024 年 09 月 12 日(星期四)16:00 前通过公司邮箱 ir@arcvideo.com 将需要了解和关注的问题提前发给公司，公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 三、 参加人员 杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《2024 年半年 度报告》。为便于广大投资者更全面深 ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-031 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 二、 审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议 案》 杭州当虹科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 于 2024 年 8 月 17 日以通讯方式发出通知，于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以 现场方式召开。本次会议公司应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书 列席本次会议。本次会议由监事会主席项晨梦女士召集并主持，本次会议的召开 符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议： 一、 审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为，公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, achieving a total of RMB 500 million, representing a growth of 25% year-over-year[10]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥117,986,200.52, representing a 10.38% increase compared to ¥106,892,670.21 in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders was -¥41,778,749.39, an improvement of ¥1,784,400 compared to -¥59,622,756.44 in the previous year[16]. - The net cash flow from operating activities was -¥33,727,335.85, which is an increase of ¥28,974,300 compared to -¥62,701,639.46 in the same period last year[17]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY -49,351,529.45, compared to CNY -60,980,771.68 in the first half of 2023, reflecting a reduction in losses of about 19.1%[182]. - The company's main business revenue increased by 8.27% compared to the same period last year, driven by accelerated delivery of new energy vehicle smart cockpit products and increased market coverage of industrial and satellite video compression products[94]. Research and Development - The company is investing in R&D, allocating RMB 50 million for the development of next-generation immersive audio-visual technologies[10]. - R&D investment for the reporting period was 61.03 million yuan, accounting for 51.72% of the company's operating revenue, with 302 R&D personnel, representing 73.48% of the total workforce[100]. - The company applied for 50 new invention patents and 57 software copyrights during the reporting period, bringing the total to 540 invention patents and 503 software copyrights[74]. - The company has developed core technologies such as next-generation ultra-high-definition video encoding and AIGC multi-modal content generation, with relevant patents and software copyrights[61]. - The company has made significant investments in multimodal visual large models, forming a foundational model base and corresponding AI computing products[41]. Market Expansion and Strategy - Market expansion efforts are underway, with plans to enter the Southeast Asian market by Q4 2024, targeting a market share of 10% within the first year[10]. - The company has established partnerships with key industry players to leverage synergies and expand its market reach[10]. - The company is actively expanding its market share in the smart connected vehicle sector, leveraging its deep technical expertise in video compression and immersive audio-visual experiences[99]. - The company is focusing on video compression terminal products for various vertical industries, including satellite communication and industrial internet, in line with the trends of 5G infrastructure development[97]. Technological Advancements - The company’s video compression technology significantly reduces storage space by 90% and server rack space and energy consumption by over 40%, leading to a 50% reduction in construction costs[24]. - The company is actively involved in the development of 5G-A network pilot projects, which include diverse applications such as naked-eye 3D and IoT[23]. - The company’s edge video compression technology addresses challenges in satellite narrowband and video transmission, enhancing the reliability of video monitoring in maritime transport[25]. - The company has launched the BlackEye multimodal audiovisual model, integrating various content types to enhance the quality of audiovisual media development[32]. Financial Management - The company reported a significant reduction in management expenses by 28.01%, decreasing from CNY 23,073,283.23 to CNY 16,611,494.86[109]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 49.18% to CNY 146,434,237.53, down from CNY 288,149,299.15 at the end of the previous year[112]. - The company has fully utilized the raised funds for cash management, with a balance of CNY 85 million as of the report date[159]. - The company has achieved a cumulative investment of ¥1,682.51 million in research on video AIGC generation technology, currently in the product testing phase[80]. Shareholder and Governance - The company will increase its stock repurchase amount to no less than 10 million RMB within three months after the board resolution is made[139]. - The company commits to enhancing shareholder returns by accelerating investment project progress and improving operational efficiency and profitability[141]. - The company has established a mechanism to link executive compensation with the execution of return measures[141]. - The company has committed to not transferring shares held directly or indirectly until obligations related to buyback or compensation are fulfilled[143]. Risks and Challenges - No significant risks were identified that could materially impact the company's operations during the reporting period[10]. - The company faces risks from intensified market competition and potential fluctuations in raw material prices, which could impact its operational performance[103][104]. - The company reported a clear ownership structure with no shareholding disputes or potential disputes related to its shares[145].

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-029 除上述条款修订外，原《公司章程》的其他条款不变。公司董事会同时提请 股东大会授权公司董事会及管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，上 述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 修改后的《杭州当虹科技股份有限公司章程》（2024 年 8 月修订）同日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 特此公告。 杭州当虹科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 29 日 杭州当虹科技股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程> 的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，为更好的满足公司业 务发展的需要并结合公司实际情况，公司拟变更经营范围 ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-030 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 13 日 16 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区众创路 309 号当虹大厦 11 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 杭州当虹科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 至 2024 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间情况 证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-028 杭州当虹科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 84,889.92 万元，其中以前 年度累计使用募集资金 82,263.15 万元，2024 年半年度使用募集资金 2,626.77 万元（未包含公司超募资金账户产生的理财收益及利息收入 1,749.70 万元）， 截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 2,744.57 万元,具体情况如下： | 项目 | | | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 2023 12 | 年 | 月 31 日募集资金账户余额 | 104,425,062.25 | | 减：本报告期内募集资金累计使用金额 | | | 43,764,693.04 | | 其中： | | 使用超募 ...

杭州当虹科技股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | | | | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 14 | | 第三节 | 股份转让 16 | | 第四章 | 股东和股东大会 17 | | 第一节 | 股东 17 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 19 | | 第三节 | 股东大会的召集 23 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 24 | | 第五节 | 股东大会的召开 26 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 29 | | 第五章 | 董事会 35 | | 第一节 | 董事 35 | | 第二节 | 董事会 39 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 45 | | 第七章 | 监事会 47 | | 第一节 | 监事 47 | | 第二节 | 监事会 48 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第一节 | 财务会计制度 50 | | 第二节 | 内部审议 54 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 54 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州当虹科技股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）作为杭州当 虹科技股份有限公司（以下简称"当虹科技""公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对当虹科技 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2334 号"《关于同意杭州当虹 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，当虹科技向社会公 开发行人民币普通股 2,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人 民币 50.48 元，合计募集资金人民币 100,960.00 万元，扣除发行费用人民币 8,000.02 万元，募集资金净额为人民币 ...