爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易 所（以下简称"交易所"或"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 第四条 独立董事的选任、职权、任期等事宜，根据中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定执行。《上市公司独立董 ...

董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二）1/3 以上董事联名提议时； 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东会决议， 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室（以下称"董事会日常办事机构"），处理 董事会及董事会各专门委员会的日常事务。董事会日常办事机构由董事会秘书或 证券事务代表负责领导。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少召开两 次定期会议。 第四条 董事会定期会议由董事长负责召集。在发出召开董事会定期会议的 通知前，董事会日常办事机构应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交 董事长拟定。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 （一）提议人的姓名或者名称； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议会议 ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，本着客 观、公正、独立的原则，在 2024 年度工作中忠实履行独立董事的职责和义务，出席 董事会、股东大会会议及董事会专门委员会，充分发挥独立董事的作用，监督公司规 范化运作，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 姜峰先生，中国国籍，1962 年出生，解放军第四军医大学医学博士。现任国家 医疗器械产业技术创新战略联盟理事长、中国医疗器械行业协会副会长、唯医创业投 资（苏州）有限公司董事长。2022 年 1 月至今担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人具有履职所必需的专业知识和技能，并在所从事的专 业领域积累了丰富的执业经验。 （二）是否存在影响独立性情况说明 2024 年度，作为公司的独立董事，本人及直系亲属、 ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 等的有关规定，公司制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指对公司股票及其衍生品种（以下统称 "证券"）交易价格可能或已经产生较大影响的信息，具体标准根据《上市公司信 息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）的有关规定确定。 第三条 本制度所称信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、 募集说明书、上市公告书、收购报告书等。信息披露文件内容应遵守法律、行政法 规、中国证监会及上海证券交易所规定。 第四条 本制度所称的信息披露义务人是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义 务的主体。 第九条 公司信息披露应遵循《上市公司信息披露管理办法》、《上市规则》 及其他法律、法规、规范性文件所确立的基本原则。 第二 ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的相关行为，保证股东会依法行使职权，根据《公司法》、《证券法》《上 市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现本规则 第六条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在事实发生之日起 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"） ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一条 为进一步规范爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）控股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，保证公司规范、健康 发展，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结 合公司实际情况，制定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"及"实际控制人"的含义根据有关法律法规、 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所相关规则和《公司 章程》确定。 控股股东、实际控制人对公司控股子公司实施的行为，适用本规范相关规定。 下列主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，比照适用本规范的相关规定： （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、其他组织（公司及公司 控股子公司除外）； （二）控股股东、实际控制人为自然人的，其父母、配偶和子女； （三）第一大股东； 决策程序。 第四条 控股股东、实际控制人不得通过以下方式影响公司资产的完整性： （一）与生产型公司共用与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设 施； （二）与非生产型公司共用与经营有关的业务体系及相关资产； （三）以显失公平的方式与 ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 累积投票实施制度 第三条 公司在一次股东会上选举两名以上的董事时，应当采取累积投票 制。公司应在召开股东会的通知中，明确提示该次董事选举是否将采用累积投票制。 第四条 股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事与非独立董事选举应 当分开进行，以保证独立董事的比例。 第五条 股东会召开前，公司董事会秘书应负责组织制作符合累积投票制的 选举票。 第六条 出席股东投票时，股东所投出的投票权数不得超过其实际拥有的投 票权数。如股东所投出的投票权数超过其实际拥有的投票权数，按以下情形区别处 理： 该股东的投票权数只投向一位候选人的，按该股东所实际拥有的投票权数计 算； 该股东分散投向数位候选人的，计票人员应向该股东指出，并要求其重新确认 1 / 3 分配到每一候选人身上的投票权数，直至其所投出的投票权总数不大于其所拥有的 投票权数为止。如经计票人员指出后，该股东拒不重新确认的，则该股东所投的全 部选票均作废，视为弃权。 第一条 为进一步完善爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，规范公司选举董事的行为，保证股东充分行使权利，根据 《爱博诺德（北京）医疗科 ...

2024 年度独立董事述职报告 作为爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，本着客 观、公正、独立的原则，在 2024 年度工作中忠实履行独立董事的职责和义务，积极 出席相关会议，充分发挥独立董事的监督作用，积极促进公司规范运作，不断完善公 司法人治理结构，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年度，公司以现场和通讯相结合的方式召开了 7 次董事会，并召开了 1 次 股东大会，本人出席或参与审议情况如下： 王海燕先生，中国国籍，1968 年出生，吉林大学国民经济学硕士，注册会计师。 历任财政部主任科员、世界银行高级财务官员。现任亚洲基础设施投资银行高级投资 和财务专家。2019 年 6 月至今担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法》 ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，维护爱博诺 德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及投资者的合法权益，促 使公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司审计部依据国家相关法律法规及 本制度的规定，对公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整 性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第四条 本制度适用于公司及公司合并报表范围全资子公司和控股子公司 及其控股、控制的所有关联企业（以下简称"子公司"）。 第二章 机构和职责 第五条 内部审计的实施机构是公司审计部（以下简称"审计部"），对公司 及子公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 第六条 审计部应根据公司规模、生产经营特点等配备专职 ...

章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东会的召集 18 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 20 | | 第五节 | 股东会的召开 22 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 25 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 独立董事 34 | | 第三节 | 董事会 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 40 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 45 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | 第一节 | 财务会计制度、利润分配 47 | | 第二节 | 内部审计 51 | | --- | --- | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 51 | | 第八章 | 通知和公告 5 ...