招商证券股份有限公司 关于株洲华锐精密工具股份有限公司 2024 年度持续督导工作定期现场检查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为株洲华锐 精密工具股份有限公司（以下简称"华锐精密"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规和规范 性文件的要求，于2024 年 12 月 31 日对华锐精密进行了 2024 年度现场检查。现将 检查情况汇报如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 招商证券股份有限公司 （二）保荐代表人 汤玮、张燚 （三）现场检查时间 2024 年 12 月 31 日 （四）现场检查人员 5、查阅公司建立或更新的有关内控制度文件； 6、查阅公司本持续督导期间关联交易、对外担保、重大对外投资等有关资 料。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 保荐代表人汤玮及项目组成员李汉宁 （五）现场检查内容 公司治理、内部控制，信息披露，独立性以及与控股股东、实际控制人及其 他关联方资金往来情况，募集资金使用，关联交易、对外担保、重大对外投资， ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本季度转股情况：株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行的可转换公司债券"华锐转债"自 2022 年 12 月 30 日开始转股， 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，"华锐转债"共有人民币 7,000 元已 转换为公司股票，转股数量 76 股，占"华锐转债"转股前公司已发行股份总额 0.0002%。 因公司实施 2022 年年度权益分派方案，自 2023 年 5 月 22 日起转股价格调 整为 92.65 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露的《关于实施 202 ...

企查查股权穿透显示，该公司由华锐精密等共同持股。 e公司讯，企查查APP显示，近日，江苏刃锐行机械科技有限公司成立，法定代表人为邵维定，注册资 本4000万元，经营范围包含：会议及展览服务；通用设备修理；专用设备修理；刀具销售等。 ...

招商证券股份有限公司 关于株洲华锐精密工具股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金及部分募投项目延期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为株洲华锐 精密工具股份有限公司（以下简称"华锐精密"或"公司"）向不特定对象公开发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和 规范性文件的要求，对华锐精密本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金及部分募投项目延期的情况进行了审慎核查，发表如下意见： 一、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲华锐精密工具股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕832 号）同意注 册，公司向不特定对象共计发行 400.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民 币 100 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金及部分募投项目延期的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"或"华锐精密"）于 2024 年 12 月 19 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议，审 议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分 募投项目延期的议案》，同意公司募投项目"高效钻削刀具生产线建设项目"结 项，并将该项目的节余募集资金永久补充流动资金，同意将募投项目"精密数控 刀体生产线建设项目"的预定可使用状态时间延期至 2026 年 12 月。公司监事会 对上述事项发表了明确同意意见，保荐机构出具了明确的核查意见，该事项无 需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、2022 年公司向不 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 公司监事会认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金及部分募投项目延期事项，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东 尤其是中小股东利益的情形，决策及审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定。 综上，公司监事会同意本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金及部分募投项目延期事项。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的 公告》（公告编号：2024-093）。 特此公告。 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于部 分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公 告》（公告编号：2024-093）。 特此公告。 株洲华锐精密工具股份有限公司董事会 2024 年 12 月 20 日 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议于2024年12月19 日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于2024 年 12 月 16 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人 ...

Financial Performance - Q3 2024 revenue: 17,409.55 million yuan, a 24.46% decrease YoY [1] - Q3 2024 net profit attributable to parent company: 511.87 million yuan, an 88.17% decrease YoY [1] - Q3 2024 net profit excluding non-recurring gains/losses: 453.52 million yuan, an 89.46% decrease YoY [1] - Profit decline attributed to reduced revenue and lower gross margins due to insufficient capacity utilization [1] Industry Overview - Global cutting tool sales distribution: General machinery 35%, Automotive 34%, Aerospace 12%, Mold industry 4%, Others 15% [1][3] - Company's main revenue sources: Mold industry, Automotive, and General machinery [3] - Emerging revenue streams: Aerospace, Energy equipment, Rail transportation [3] R&D Investment - R&D expenses: 2,491.08 million yuan (2021), 4,155.66 million yuan (2022), 6,087.08 million yuan (2023) [3] - Q1-Q3 2024 R&D expenses: 4,610.99 million yuan, accounting for 7.89% of revenue [3] - R&D team: 143 personnel as of June 30, 2024, representing 13.68% of total workforce [3] - Patents: 57 authorized patents, including 27 invention patents [3] Market Development - 2024 market expansion strategies: Product promotion, Channel improvement, Service enhancement, Sales team transformation [5] - Focus on direct sales team development and key client acquisition [5] - Accelerated overseas market expansion and channel optimization [5] Industry Growth Potential - Increasing CNC machine tool market penetration in China [5] - Growing proportion of tool consumption in machine tool expenditure [5] - Domestic tool manufacturers advancing in technology absorption and development capabilities [5] - Chinese tool manufacturers expanding into high-end markets, replacing imported products [5]

株洲华锐精密工具股份有限公司 简式权益变动报告书 株洲华锐精密工具股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：株洲华锐精密工具股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：华锐精密 股票代码：688059 信息披露义务人：宁波梅山保税港区慧和同享股权投资合伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人（委派代表）：陈可依 住所或通讯地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 L0241 股份变动性质：减持、被动稀释 签署日期：2024 年 12 月 12 日 1 株洲华锐精密工具股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变 动报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 15 号—权益变动报告书》的规定，本报 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司关于持股 5% 以上股东权益变动至 5%的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于履行此前已披露的股份减持计划及被动稀释，不触及要约 收购。 | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 本次权益变动后，信息披露义务人宁波梅山保税港区慧和同享股权投资合伙 企业(有限合伙)（以下简称"宁波慧和"）持有株洲华锐精密工具股份有限公司（以 下简称"公司"）股份比例从 7.6577%减少至 5.0000%，不再是持有公司 5%以上股份 的股东。 本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东的减持及被动稀释，不会导致公 司实际控制人发生变化。 株洲华锐精密工具股份有限公司于 2024 年 12月 12 日收到公司股东宁波慧和出 具的《关于权益变动的告知函》及《简式权益变动报告书》，现将其有关权益变动 情况告知如 ...