证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2024-015 安徽大地熊新材料股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》及上海证券交易所发布的《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，安徽大地熊 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《关于 2023 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1218 号文核准，公司于 2020 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，每股发行价为 28.07 元， 应募集资金总额为人民币 56,140.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,954.69 万元后，实际募集资金净额为 50,185.31 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月到 ...

（一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事 证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师 事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服 务业务审计报告。 （二）续聘会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 30 日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六 次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案于 2023 年 4 月 20 日经 2022 年年度股东大会审议通过，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 安徽大地熊新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 的情况报告 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于安徽大地熊新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"） 作 为安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"大地熊"、"公司"） 首次公开发 行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券法》、《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法 规的规定，就公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1218 号文核准，公司于 2020 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，每股发行价为 28.07 元， 应募集资金总额为人民币 56,140.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,954.69 万元后，实际募集资金净额为 50,185.31 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月到 账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2020]230Z0118 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 ...

安徽大地熊新材料股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所(特殊普通合伙)（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机 构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师 事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为容诚会计 师事务所在资质等方面合规有效，在审计工作中能够保持独立性，勤勉尽责、客 观公允地表达审计意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 （二）人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2024-016 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次与内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司(以下简称"北方磁材") 日常关联交易事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司本次预计的日常关联交易均为正常生产经营所需，遵循公允、合理 的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。公司选择的合作关联方均具备良好 的商业信誉和财务状况，能有效保证公司正常业务的持续开展。本次日常关联交 易采购原材料金额在同类交易中占比较大，但不会因此对关联方产生较大依赖， 不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 1 不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司 及全体股东特别是中小股东利益的情形。 3、董事会审计委员会意见 公司董事会审计委员会认为：本次预计的 2024 年度日常关联交易是结合公 司发展实际进行的合理估计，关联交易按照公允的市场定价方式执行， ...

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规 及规范性文件和《安徽大地熊新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）首次及预留授予部分第二个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范 围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限 制性股票的归属条件已成就。 监事会同意公司为本次符合条件的 103 名首次授予激励对象办理归属，对应 限制性股票的归属数量为 698,040 股；为本次符合条件的 8 名预留授予激励对象 办理归属，对应限制性股票 ...

2023 年度独立董事述职报告（吴玉程） 作为安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关要求， 独立、勤勉履职，主动关注和了解公司生产经营情况，为公司发展建言献策，促 进公司规范运作和健康发展。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴玉程，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学博士，合肥 工业大学二级教授、博士生导师。1989年9月至2023年7月，先后任合肥工业大学 材料科学与工程学院讲师、副教授、教授；2000年7月至2006年1月，任合肥工业 大学材料科学与工程学院副院长；2006年1月至2008年9月，任合肥工业大学研究 生院副院长；2008年7月至2017年12月，任合肥工业大学党委常委、副校长；2015 年12月至2017年8月，兼任合肥工业大学宣城校区党委书记、管委会主任、研究 院院长；2017年5月至2020年4月，任太原理工大学党委书记；2020年4月 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2024-023 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司第七届董事会专 门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定，审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司董事、副总经理、董事 会秘书董学春先生不再担任审计委员会委员，董事会拟调整董事曹庆香女士为审 计委员会委员。同时拟调整独立董事於恒强先生为提名委员会委员（召集人）， 拟调整独立董事吴玉程先生为薪酬与考核委员会委员（召集人），调整后的第七 届董事会专门委员会组成情况如下： 审计委员会：张琛（召集人）、於恒强、曹庆香 战略委员会：熊永飞（召集人）、谭新博、衣晓飞、董学春、吴玉程 提名委员会：於恒强（召集人）、张琛、熊永飞 薪酬与考核委员会：吴玉程 ...

安徽大地熊新材料股份有限公司 公司章程 安徽大地熊新材料股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 1 安徽大地熊新材料股份有限公司 公司章程 2 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会和表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 安徽大地熊新材料股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 ...

： 内部控制审计报告 安徽大地熊新材料股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0320 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) RSM 容诚 中国 · 北京 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z0320 安徽大地熊新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称"大地熊")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是大地 熊董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控 ...