福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 福建福昕软件开发股份有限公司 二零二四年八月 1 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 证券简称：福昕软件 证券代码： 688095 2 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、法规、 规范性文件，以及《福建福昕软件开发股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）从二级市 场回购的公司 A 股普通股股票和/ ...

证券简称：福昕软件 证券代码：688095 福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 福建福昕软件开发股份有限公司 3、若员工认购资金较低，则本持股计划存在不能成立的风险；若员工认购 资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、本持股计划实施所产生的相关成本或费用的摊销可能对公司相关年度净 利润有所影响。本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业 绩预测，亦不构成业绩承诺。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 特别提示 二零二四年八月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 风险提示 1、本持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本持股计划能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施，存在不确 定性。 1、《福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以 下简称"持股计划"）系福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"本公司 ...

福建福昕软件开发股份有限公司监事会 关于第四届监事会第十四次会议相关事项的核查意见 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等 相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司第四届监事会 第十四次会议相关事项进行了核查。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 一、关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的核查意见 5、公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结 合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体提高管理效率与水平，有 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-055 福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类） 股份来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票和/或向激励对象 定向发行公司 A 股普通股。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数： 《福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"或"本计划"）拟向激励对象授予限制性股票总计 171.0147 万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额 9,148.9524 万股的 1.87%。本次授予为一次性授予，无预留部分。 一、股权激励计划目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司 员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与 贡献匹配的原则，根据《中华人民共和 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-051 福建福昕软件开发股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况。公司第三期回购股份的进展情况如下： 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式实施第三期回购公司股份方案，累计回购股份数量为 255,313 股，占公司总股 本 91,489,524 股的比例为 0.28%，回购成交的最高价为 83.75 元/股，最低价为 39.09 元/股，累计支付的资金总额为人民币 1,377.23 万元（不含印花税、交易佣金等交 易费用）。 上述回购股份符合法律法规的规定及公司第三期回购股份方案。 关于第三期以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/30，由公司控股股东、实际控 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-050 福建福昕软件开发股份有限公司 关于第三期以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 第三期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资 金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行第三期股份回购。回购 股份将在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划，或用于转换上市公司发行 的可转换为股票的公司债券。回购价格不超过 120 元/股（含），回购资金总额不低 于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购期限自董事会审 议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日、2023 年 9 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于第三期以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告 ...

关于对福建福昕软件开发股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露 监管问询函回复的核查意见 华兴专字[2024]23013370129 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对福建福昕软件开发股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函回复的核查意见 华兴专字[2024]23013370129 号 上海证券交易所： 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"或"福昕软件"）于近日收到贵 所下发的《关于对福建福昕软件开发股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询 函》（上证科创公函【2024】0184 号）（以下简称"问询函"）。根据问询函的要求，华兴会 计师事务所（特殊普通合伙）作为福建福昕软件开发股份有限公司的年审会计师，对问询 函中提出的问题逐项进行了认真核查，具体情况如下： 一、 关于经营业绩 问题 1：年报显示，报告期内公司实现归属于母公司所有者的净利润-9,094.10 万元， 较上年同期下降 5,114.76%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 -17,946.76 万元，较上年同期下降 130.07%。报告期内公司销售费用、管理费用、研发费 用分别较上年 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-049 福建福昕软件开发股份有限公司 关于 2023 年年度报告信息披露监管问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"或"福昕软件"）于 2024 年 6 月 11 日收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于对福建福昕软 件开发股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函 【2024】0184 号）（以下简称"《问询函》"）。公司就《问询函》关注的相关问题 逐项进行了认真核查落实。现就有关问题具体回复如下： 一、 关于经营业绩 问题 1：年报显示，报告期内公司实现归属于母公司所有者的净利润-9,094.10 万元，较上年同期下降 5,114.76%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的 净利润-17,946.76 万元，较上年同期下降 130.07%。报告期内公司销售费用、管 理费用、研发费用分别较上年度增长 17.88%、25.56%、20.01%。此外，在 ...

兴业证券股份有限公司 关于对福建福昕软件开发股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函回复的核查意见 上海证券交易所： 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"福昕 软件"）于近日收到贵所下发的《关于对福建福昕软件开发股份有限公司 2023 年 年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0184 号）（以下简称 "问询函"）。根据问询函的要求，兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券" 或"持续督导机构"）作为福建福昕软件开发股份有限公司的持续督导机构，对 问询函中提出的问题逐项进行了认真核查，具体情况如下： 一、 关于经营业绩 问题 1：年报显示，报告期内公司实现归属于母公司所有者的净利润-9,094.10 万元，较上年同期下降 5,114.76%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的 净利润-17,946.76 万元，较上年同期下降 130.07%。报告期内公司销售费用、管 理费用、研发费用分别较上年度增长 17.88%、25.56%、20.01%。此外，在毛利 率方面，直接销售的毛利率为 94.61%，代理销售的毛利率为 96.31%，分别较上 年度下 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年 6 月） 股票简称：福昕软件 股票代码：688095 编号：2024-005 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明) 1、参与公司业绩说明会的广大投资者 参与投资者名称 2、华泰柏瑞基金管理有限公司等 时间 2024年 6月17日、2024年6月18日 1、上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 地点 2、通讯会议 1、董事长、总裁：熊雨前先生 财务总监、董事会秘书：李蔚岚女士 公司接待人员姓名 独立董事：肖虹女士 2、董事会秘书、财务负责人：李蔚岚女士 证券事务代表：林飞静女士 一、2023年度暨 2024年第一季度业绩说明会 ...