证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-057 福建福昕软件开发股份有限公司 关于修订部分制度的公告 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 内； | 内； | | （二）董事、监事、高级管理人员和核 | （二）本人离职后半年内； | | 心技术人员离职后半年内； | （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪， | | （三）董事、监事和高级管理人员承诺 | 被中国证监会立案调查或者被司法机关立 | | 一定期限内不转让并在该期限内的； | 案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六 | | （四）董事、监事和高级管理人员因涉 | 个月的； | | 嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案 | （四）本人因涉嫌与本公司有关的证券 | | 调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在 | 期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者 | | 行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 个 6 | 被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判 | | 月的； | 处刑罚未满六个月的； | | （五）董事、监事和高级管理人员因违 | （五）本人因涉及证券期货违法，被中 | | 反证券交易所规则，被证券交易所公开 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，健全公司的激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核 心团队的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保 公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2024年限制性股票激励计划（以下 简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等 有关法律、法规和规范性文件、以及《公司章程》、公司限制性股票激励计划的 相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2024年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用， 进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的信息披露行为，保护公司、公司股东及其他利益相关方的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发 布的《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、 法规、规章、规范性文件以及《福建福昕软件开发股份有限公司章程》的规定， 并结合公司实际情况，特制定《福建福昕软件开发股份有限公司信息披露管理 制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所指"信息披露"是公司将对公司股票交易价格可能产生较 大影响或者对投资决策有较大影响的事项，在规定的时间内、在规定的媒介上、 以规定的方式向社会公众公布，并送达相关部门备案。 第三条 信息披露的基本原则是：及时、准确、真实、完整和公开、公平、 公正原则。 第四条 信息披露的范围为公 ...

深圳市南山区前海大道前海嘉里商务中心四期 2 栋 1401A 室 邮政编码 518054 电话：(86-755) 2155-7000 传真：(86-755) 2155-7099 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所 关于福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 致：福建福昕软件开发股份有限公司 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受福建福昕软 件开发股份有限公司（以下简称"福昕软件"或"公司"）的委托，担任公司 2024 年员工持股计划（以下简称"持股计划"）的专项法律顾问，并出具《北京市竞 天公诚（深圳）律师事务所关于福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年员工持 股计划的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《福建福昕软件开发股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年员工持 股计划（草案）》（以下简称"《员工持股计划（草案）》"）、《福建福昕软件开发股 份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"《员工持股计划管理办 法》"），公司相关会议文件、公司的书面确认 ...

证券简称：福昕软件 证券代码：688095 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 福建福昕软件开发股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | ਪੰਜ | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本持股计划的主要内容 6 | | （一）本持股计划的基本原则 6 | | （二）本持股计划的参加对象及确定标准 6 | | （三）本持股计划的资金来源、股票来源、购买价格和规模 7 | | （四）本持股计划的持有人分配情况 10 | | （五）持股计划的存续期、锁定期及业绩考核设置 11 | | （六）本持股计划的管理模式 16 | | （七）持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 21 | | （八）公司与持有人的权利和义务 23 | | （九）持股计划其他内容 26 | | 五、独立财务顾问对本持股计划的核查意见 27 | | （一）对本持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 27 | | （二）对公司实施本持股计划可行性的核查意见 29 | | （三）实施本持股计划对公司持续经营能力、 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 福建福昕软件开发股份有限公司 二零二四年八月 1 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 证券简称：福昕软件 证券代码： 688095 2 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、法规、 规范性文件，以及《福建福昕软件开发股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）从二级市 场回购的公司 A 股普通股股票和/ ...

福建福昕软件开发股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"福昕软件"或"公司"） 2024 年员工持股计划（以下简称"持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 持股计划的制定 第二条 持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、 完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用持股计划进行内幕交易、操纵证券市 场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、强行分 配等方式强制员工参加本持股计划。 202 ...

福建福昕软件开发股份有限公司监事会 关于第四届监事会第十四次会议相关事项的核查意见 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等 相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司第四届监事会 第十四次会议相关事项进行了核查。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 一、关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的核查意见 5、公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结 合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体提高管理效率与水平，有 ...

证券简称：福昕软件 证券代码：688095 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 6 | | | （一）激励对象的范围及分配情况 | 6 | | （二）激励方式、来源及数量 | 7 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排 | 7 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 | 9 | | （五）激励计划的授予与归属条件 | 10 | | （六）激励计划其他内容 | 16 | | 五、独立财务顾问意见 17 | | | （一）对福昕软件 年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意 2024 | | | 见 | 17 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 | 18 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 18 | | （四）对股权激励计划权益额度的核查意见 | 18 | | （五）对上市 ...

证券简称：福昕软件 证券代码：688095 福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 福建福昕软件开发股份有限公司 3、若员工认购资金较低，则本持股计划存在不能成立的风险；若员工认购 资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、本持股计划实施所产生的相关成本或费用的摊销可能对公司相关年度净 利润有所影响。本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业 绩预测，亦不构成业绩承诺。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 特别提示 二零二四年八月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 风险提示 1、本持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本持股计划能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施，存在不确 定性。 1、《福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以 下简称"持股计划"）系福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"本公司 ...