福建福昕软件开发股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日 在公司召开了职工代表大会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和《福建福昕软件开发股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定。 证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-052 公司 2024 年员工持股计划尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 特此公告。 福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年 8 月 7 日 （一）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的 议案》 《福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘 要符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-053 福建福昕软件开发股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议通知于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 8 月 6 日在福州 市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席 本次会议。本次会议由公司董事长熊雨前先生主持，会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队 ...

深圳市南山区前海大道前海嘉里商务中心四期 2 栋 1401A 室 邮政编码 518054 电话：(86-755) 2155-7000 传真：(86-755) 2155-7099 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所 关于福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 致：福建福昕软件开发股份有限公司 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受福建福昕软 件开发股份有限公司（以下简称"福昕软件"或"公司"）的委托，担任公司 2024 年员工持股计划（以下简称"持股计划"）的专项法律顾问，并出具《北京市竞 天公诚（深圳）律师事务所关于福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年员工持 股计划的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《福建福昕软件开发股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年员工持 股计划（草案）》（以下简称"《员工持股计划（草案）》"）、《福建福昕软件开发股 份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"《员工持股计划管理办 法》"），公司相关会议文件、公司的书面确认 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的信息披露行为，保护公司、公司股东及其他利益相关方的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发 布的《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、 法规、规章、规范性文件以及《福建福昕软件开发股份有限公司章程》的规定， 并结合公司实际情况，特制定《福建福昕软件开发股份有限公司信息披露管理 制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所指"信息披露"是公司将对公司股票交易价格可能产生较 大影响或者对投资决策有较大影响的事项，在规定的时间内、在规定的媒介上、 以规定的方式向社会公众公布，并送达相关部门备案。 第三条 信息披露的基本原则是：及时、准确、真实、完整和公开、公平、 公正原则。 第四条 信息披露的范围为公 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-057 福建福昕软件开发股份有限公司 关于修订部分制度的公告 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 内； | 内； | | （二）董事、监事、高级管理人员和核 | （二）本人离职后半年内； | | 心技术人员离职后半年内； | （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪， | | （三）董事、监事和高级管理人员承诺 | 被中国证监会立案调查或者被司法机关立 | | 一定期限内不转让并在该期限内的； | 案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六 | | （四）董事、监事和高级管理人员因涉 | 个月的； | | 嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案 | （四）本人因涉嫌与本公司有关的证券 | | 调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在 | 期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者 | | 行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 个 6 | 被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判 | | 月的； | 处刑罚未满六个月的； | | （五）董事、监事和高级管理人员因违 | （五）本人因涉及证券期货违法，被中 | | 反证券交易所规则，被证券交易所公开 ...

深圳市南山区前海大道前海嘉里商务中心四期2栋1401A室 邮政编码 518054 电话：(86-755) 2155-7000 传真：(86-755) 2155-7099 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所 关于福建福昕软件开发股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：福建福昕软件开发股份有限公司 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受福建福昕软 件开发股份有限公司（以下简称"福昕软件"或"公司"）的委托，就公司2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"或"本次激励 计划"）相关事宜担任专项法律顾问，并就本激励计划出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《福建福昕软件开发股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、 《福建福昕软件开发股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》（以下简称"《考核办法》"）、《福建福昕软件开发股份有限公司2024年限 制性股票激励计划激励对象名单》（以下简称"《激励对象名单》"）、公司相 关会议文件、公司的书面确认或承诺以及本所律师认为 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-058 福建福昕软件开发股份有限公司 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 8 月 22 日 15 点 00 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区软件园 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 22 日 至 2024 年 8 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年8月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易 ...

证券简称：福昕软件 证券代码：688095 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 福建福昕软件开发股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | ਪੰਜ | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本持股计划的主要内容 6 | | （一）本持股计划的基本原则 6 | | （二）本持股计划的参加对象及确定标准 6 | | （三）本持股计划的资金来源、股票来源、购买价格和规模 7 | | （四）本持股计划的持有人分配情况 10 | | （五）持股计划的存续期、锁定期及业绩考核设置 11 | | （六）本持股计划的管理模式 16 | | （七）持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 21 | | （八）公司与持有人的权利和义务 23 | | （九）持股计划其他内容 26 | | 五、独立财务顾问对本持股计划的核查意见 27 | | （一）对本持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 27 | | （二）对公司实施本持股计划可行性的核查意见 29 | | （三）实施本持股计划对公司持续经营能力、 ...

证券简称：福昕软件 证券代码：688095 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 6 | | | （一）激励对象的范围及分配情况 | 6 | | （二）激励方式、来源及数量 | 7 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排 | 7 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 | 9 | | （五）激励计划的授予与归属条件 | 10 | | （六）激励计划其他内容 | 16 | | 五、独立财务顾问意见 17 | | | （一）对福昕软件 年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意 2024 | | | 见 | 17 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 | 18 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 18 | | （四）对股权激励计划权益额度的核查意见 | 18 | | （五）对上市 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"福昕软件"或"公司"） 2024 年员工持股计划（以下简称"持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 持股计划的制定 第二条 持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、 完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用持股计划进行内幕交易、操纵证券市 场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、强行分 配等方式强制员工参加本持股计划。 202 ...