证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-035 福建福昕软件开发股份有限公司 关于收购 AccountSight100%股权 2023 年度业绩承诺完成 情况的公告 2021 年 9 月，公司为进一步完善公司产业链，扩大业务范围，推进公司战略 布局，增加市场竞争力，公司的全资子公司 DocuSavvy 以总对价不超过 2,800 万 美元收购 AccountSight 的 100%股权。具体情况详见公司于 2021 年 9 月 15 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资的公告》 （公告编号：2021-064）。 截至 2021 年 9 月 30 日，DocuSavvy 与交易对手方在法律上完成了股权交割， 公司通过 DocuSavvy 间接持有 AccountSight 的 100%股权。 二、业绩承诺等相关条款 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司 DocuSavvy Techn ...

兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建 福昕软件开发股份有限公司（以下简称"福昕软件"或"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对福昕软件 2023 年度募 集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 兴业证券股份有限公司 关于福建福昕软件开发股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建福昕软件开发股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1749 号），公司获准向社会 公开发行人民币普通股（A 股）1,204.00 万股，每股发行价格人民币 238.53 元， 募集资金总额为人民币 2,871,901,200.00 元，扣除各项发行费用人民币 285,422,606.33 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 2,586,478,593.67 元。 上述 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-036 福建福昕软件开发股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《准则解释 16 号》，其中"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定 自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据上述通知要求，公司对现行的会计政策进行相应变更，并按该规定的生 效日期执行。本次会计政策变更系公司按照财政部颁布的《准则解释 16 号》相 应要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况 （一）本次变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （二）本次变更后采用的会计政策 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-033 福建福昕软件开发股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内 的子公司拟向金融机构申请不超过人民币 50,000 万元（含）或等值外币的综合 授信额度。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的 议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司向金融机构申请不超过人民币 50,000 万元（含）或等值外币的综合授信额度。本议案无需提交公司股东大会审 议，具体情况如下： 一、本次申请综合授信额度的基本情况 为满足公司生产经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内的子公司拟向 金融机构申请不超过人民币 50,000 万元（含）或等值外币的综合授信额度。以上 授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额 ...

华兴专字[2024]23013370072 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 兴会计师事务所(特殊普通合伙) ING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 福建福昕软件开发股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 谷福州市湖东路152号中 | 大厦B座6-0楼 Add : 6-9/F Block B, 152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China 电话(Tel):0591-87852574 Http://www.fihxcpa.com 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2024]23013370072 号 福建福昕软件开发股份有限公司全体股东: 贵公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作》等相关规定的要求编制《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》, 这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与使用情况专项报告编制相 关的内部控制,保证募集资金存放与使用情况专项 ...

2023年度独立董事述职报告 作为福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期内，本人严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、规范性文件 和上海证券交易所业务规则以及《公司章程》《独立董事工作条例》等规定，忠 实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，切实维护公司以及全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况： 肖虹，女，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学管理学院 会计学教授，博士生导师，博士，应用经济学博士后。长期从事会计学教学和研 究，曾获福建省人民政府、厦门市人民政府颁布的优秀教学成果奖与社会科学研 究成果奖。1989 年 7 月至 2001 年 7 月，集美财经学院会计系，讲师；2001 年 8 月至 2002 年 10 月，集美大学工商管理学院会计系，副教授；2002 年 11 月至今， 厦门大学管理学院会计 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-024 福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 43,685,848 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 43,685,848 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 49.1955 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 4 ...

中国深圳市南山区前海大道前海嘉里商务中心 T2 栋 1401A 室 邮政编码 518054 电话: (86-755) 2155 7000 传真: (86-755) 2155 7099 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所 关于福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：福建福昕软件开发股份有限公司 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受福建福昕软件 开发股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派钟嘉欣律师、徐建律师（以 下合称"本所律师"）出席公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"），对本次股东大会进行见证并就相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关召开本次股东大会相 关文件的原件或影印件，包括但不限于： 1. 公司于 2024 年 3 月 30 日刊载的《福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料》，于 2024 年 4 月 13 日刊载的《福建福昕软件 开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料（更新）》； 2. 公司于 2024 年 3 月 23 日刊载的《 ...

会 议 资 料 （更新） 中国·福州 二○二四年四月 1 福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 福建福昕软件开发股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 福建福昕软件开发股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于增补独立董事的议案 | 7 | | 议案二：关于使用超募资金对外投资的议案 | 8 | | 议案三：关于修订《公司章程》的议案 | 9 | | 议案四：关于修订和新增公司部分制度的议案 | 10 | | 议案五：关于修订《监事会议事规则》的议案 | 11 | | 议案六：关于收购福昕鲲鹏部分股权增加约定事宜的议案 12 | | | 议案七：关于补充修订《公司章程》的议案 | 13 | 2 福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为保障福 ...

第一百五十七条 公司实行持续、稳 定的利润分配政策，采取现金或者股票方 式分配股利，严格遵守下列规定： 证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-020 福建福昕软件开发股份有限公司 关于补充修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制 人熊雨前先生，其持有公司 39.80%的股份，在 2024 年 4 月 9 日向股东大会召集 人董事会书面提交《关于向福建福昕软件开发股份有限公司提请增加 2024 年第 一次临时股东大会临时议案的函》，提请公司董事会将《关于补充修订<公司章程> 的议案》作为临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。2024 年 4 月 10 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补充修订〈公 司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订公司章程的相关情况 2024 年 3 月 22 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 修订〈公司章程〉的议案》 ...