赛诺医疗科学技术股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规和 规范性文件及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事工作规则》（以下简称"《独立董事工作规 则》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事专门会议对所 议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且形成讨论意见。 第二章 ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | | | | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 董事 21 | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 监事会 29 | | 第一节 监 事 29 | | 第二节 监事会 30 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 财务会计制度 31 | | 第二节 内部审计 36 | | 第三节 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 通知和公告 36 | | 第一节 通知 36 | | 第二节 公告 37 | | 第十章 合 ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"公司""赛诺医疗"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规 定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，向公司全体股东负责，对公司董事会、高级管理 人员的履职以及公司财务、公司内部控制、公司风险控制、公司信息披露等事项进行监督，以 保护公司、股东、职工及其他利益相关者的合法权益。 第二章 监事会的构成及职权 第三条 公司监事会由3名监事组成，其中包括1名股东代表监事和2名公司职工代表监事。 股东代表监事由股东大会选举和罢免，职工代表监事由公司职工大会、职工代表大会或其他形 式民主选举和罢免。监事每届任期三年，连选可以连任。 监事应当具有相应的专业知识或者 ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2023年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bm///sc.mg/.gw.cn】"进行查 【的】【 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11997号 赛诺医疗科学技术股份有限公司全体股东: 我们审计了赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称"赛诺医 疗公司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11993 号 的【无保留意见】审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 赛诺医疗公司2023年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣 除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务 ...

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2024-018 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于增加经营范围并修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合业务发展 实际需要，公司拟在经营范围中增加一项"租赁服务（不含许可类租赁服务）、机械设 备租赁"，即将公司范围调整为：介入医疗技术开发、咨询、转让；血管内导管、支架 的生产、销售及相关产品售后服务；货物进出口、代理进出口业务；第二类医疗器械销 售；第三类医疗器械经营；租赁服务（不含许可类租赁服务）、机械设备租赁。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（不得投资《外商投资准入负面 清单》中禁止外商投资的领域）。 此外，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情 况，对《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）部分内容进行 修订，《公司 ...

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2024-015 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于第二届监事会第十九次会议决议的公告 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过"关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议 案" 经与会监事审议，一致通过"关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度监事会工 作报告的议案"。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过"关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案" 经与会监事审议，一致通过"关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度财务决算报 告的议案"。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）第二届 ...

公司代码：688108 公司简称：赛诺医疗 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 赛诺医疗科学技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率 ...

Financial Performance - Sino Medical reported no cash dividends for the fiscal year 2023, focusing on funding for product development and market expansion [7]. - The company has not achieved profitability since its listing, indicating ongoing investment in growth and innovation [5]. - The company achieved total operating revenue of CNY 343,257,735.55 in 2023, representing a year-on-year increase of 77.99% [24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY -39,630,042.94, an improvement of 75.59% compared to the previous year [27]. - The net cash flow from operating activities was CNY 56,839,863.16, a significant increase of 151.06% year-on-year [28]. - The basic and diluted earnings per share were both CNY -0.10, reflecting a 75.00% improvement from the previous year [29]. - The company's total assets increased by 11.07% to CNY 1,185,821,379.98 as of the end of 2023 [25]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY -49,714,603.99, up 69.93% year-on-year [28]. - The weighted average return on net assets was -4.75%, an increase of 14.26 percentage points from the previous year [29]. - The company reported a total revenue of 1,335,852,400.00 RMB, with a net profit of 143,903,380.73 RMB, indicating a significant increase in performance compared to the previous year [98]. Product Development and Innovation - The company is actively developing new products and technologies to enhance its market position in the medical device sector [7]. - New products, including the HT Infinity™ drug-eluting stent system and various balloon catheters, received regulatory approvals, expanding the product pipeline [39]. - The company launched the HT Supreme drug-eluting stent system, the world's first healing-oriented coronary drug stent system, and the first in China, the US, Japan, and Europe to conduct pre-market clinical studies simultaneously [52]. - The NOVA intracranial drug-eluting stent system is the world's first drug-eluting stent specifically for intracranial artery stenosis treatment, launched in 2021 after special review by the National Medical Products Administration [52]. - The company has developed multiple proprietary technologies and platforms in interventional treatment, enhancing its core competitiveness and establishing a strong technological advantage in the market [76]. - The company has established a comprehensive independent core technology system in the field of cardiovascular, cerebrovascular, and structural heart disease intervention, supported by a strong R&D pipeline [103]. Market Expansion and Strategy - Future strategic plans include potential market expansion and the introduction of innovative medical solutions [9]. - The company is actively expanding its sales channels and accelerating internationalization efforts to adapt to changing market conditions [37]. - The company aims to enhance its market presence with innovative products that have no similar competitors currently available domestically or internationally [52][56]. - The company is committed to advancing its research and development efforts to maintain its competitive edge in the medical device market [52]. - The company is pursuing international market expansion and optimizing its overseas business model and operational system [46]. - The company plans to expand its operations into three new international markets by the end of 2024, aiming for a 15% contribution to overall revenue [200]. Governance and Compliance - A standard unqualified audit report was issued by Lixin Certified Public Accountants, ensuring the accuracy of the financial statements [8]. - The company maintains a strong governance structure with all board members present at meetings, ensuring effective oversight [6]. - The board of directors has approved a profit distribution plan that reflects the company's current operational needs and future development funding requirements [7]. - The company is committed to building a strong governance structure in compliance with relevant laws and regulations [186]. Research and Development - Total R&D investment for 2023 reached CNY 166 million, accounting for 48.39% of the annual revenue, maintaining a high level of investment in innovation [42]. - Research and development expenses accounted for 48.39% of operating revenue, a decrease of 59.12 percentage points compared to the previous year [26]. - The company has established a comprehensive quality management system and obtained ISO 13485:2016 certification, ensuring product quality and safety [59]. - The company has invested significantly in R&D, with a focus on high standards for product quality and a mature quality management system in compliance with international regulations [107]. Risks and Challenges - The company is exposed to risks related to new product development failures and delays in regulatory approvals, which could hinder revenue growth and profitability [114]. - The company is at risk of significant revenue decline due to potential impacts from centralized procurement of neurointerventional products, affecting sales and pricing [112]. - The company has a risk of supply chain disruption for key raw materials, which are sourced from a limited number of global suppliers [122]. - The company is exposed to market competition risks in the neurointervention sector, where foreign companies currently dominate [120]. Sales and Marketing - The company employs a distribution model for domestic sales, with direct sales to hospitals and a one-year settlement period [60]. - The company maintained a distribution sales model, with major clients being domestic hospitals, while direct sales and export models were secondary [144]. - The company plans to implement a new digital marketing strategy, projected to increase customer engagement by 40% [198]. - A partnership with a leading healthcare provider was established to enhance distribution channels, expected to boost sales by 15% [198]. Future Outlook - The company provided a future outlook with a revenue guidance of 6 billion RMB for the next fiscal year, indicating a projected growth of 25% [198]. - Overall, the company remains optimistic about future growth, with a focus on innovation and customer satisfaction [200].

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2024-020 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案的内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币-39,630,042.94 元，根据《公 司章程》等的相关规定，提取 10%的法定盈余公积金 0 元，余下可供分配净利润 为-39,630,042.94 元，加上本年处置其他权益工具投资直接计入留存收益的 0 元， 再加上以前年度未分配利润-195,099,415.37 元,截至 2023 年 12 月 31 日，公司 可供全体股东分配的利润为-234,729,458.31 元。 医疗器械是公共卫生体系建设、医疗服务体系的重要基础，是保障国民健康的战 略支撑力量。近年来，伴随中国经济结构的不断调整，医疗器械逐渐成为政策扶持的重 点行业，其行业周期性特征不明显，具有较强的抗风险能 ...

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2024-022 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于调整董事会审计委员会部分委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第二十次会议，通过"赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会部分委员的议案"，同意根据相关规定，将公司第 二届董事会审计委员会委员由公司董事黄凯先生调整为公司董事陈琳女士，具体情况 如下： 附件： 陈琳女士个人简历 陈琳：女，1982 年出生，理学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。历任法国兴 业银行（中国）有限公司人力资源经理，诺维信（中国）投资有限公司、拜耳（中国） 投资有限公司人力资源业务伙伴，新希望-草根知本投资有限公司人力资源副总监。 2018 年 11 月起任赛诺医疗科学技术股份有限公司人力资源总监。2020 年 12 月至 2021 年 6 月 5 日担任公司第一届董事会监事，2021 年 6 ...