证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-001 本次股东大会由公司董事会召集，董事 LI XIANG 先生主持本次股东大会。 会议采取现场及网络相结合的投票方式，会议的召集、召开程序、表决方式和表 决程序均符合《中华人民共和国公司法》《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》 及《江苏微导纳米科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 江苏微导纳米科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 3 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省无锡市新吴区长江南路 27 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2 ...

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江苏微导纳米科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-011 ■特定对象调研 ■分析师会议 投资者 □媒体采访 □业绩说明会 关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 ■现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 华泰证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、海通证券股份 有限公司、农银汇理基金、中银国际证券股份有限公司、长信基 金、外贸信托、博时基金、长江养老、天风证券股份有限公司、 参与 国海证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中欧基金管理 单位 有限公司、上海喜世润投资有限公司、上海长鸿资产管理有限公 名称 司、中邮证券有限责任公司、宝盈基金管理有限公司、国联证券 股份有限公司、银华基金股份有限公司、浙商证券股份有限公 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏微导纳米科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏微导纳米科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏·无锡 2023 年 12 月 目 录 | 2024 | | 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | 2024 | | 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | | | 议案一 | 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 5 | | | 议案二 | 关于修订部分公司治理制度的议案 | 12 | | | 议案三 | 关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 | 13 | 江苏微导纳米科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 3 日下午 14:00； 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 股东大会议事规则 二○二三年十二月 江苏微导纳米科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的职责权限，规范股东大会的运作程序，保证股东大会合法、有序、高 效、平等地行使职权，维护公司和股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司章程指引》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件及《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、总经理、其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人 员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的 相 ...

根据《江苏微导纳米科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股说明书》等发行申请文件，公司募集资金扣除发行费用后的募集资金净额全部 用于公司主营业务相关的项目，募集的资金计划用于以下项目： 单位：万元 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为江苏 微导纳米科技股份有限公司（以下简称"微导纳米"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对微导纳米使用闲置募集资 金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2022年11月7日出具的《关于同意江苏微导 纳米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2750 号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,544.5536万股，发行价格为每股 人民币24.21元，募集资金总额为1,100,236,426.56元，扣除发行费用（不含增值 税）人民 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2023-069 江苏微导纳米科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由监事会主 席潘景伟先生主持。本次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件方式向全体监事 发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）及《江苏微导纳米科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会认为：公司与关联人发生的关联交易属于公司的正常经营需求，有利于 公司业务的发展；2024 年关联交易预计依据公平的原则，价格公允、合理，不会对 公司的财 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股 东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 44 | | ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2023-070 江苏微导纳米科技股份有限公司 | | 出的董事就任前，原董事仍应当依照法 | 方能生效。在改选出的董事就任前，原董 | | --- | --- | --- | | | 律、行政法规、部门规章和本章程规定， | 事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 | | | 履行董事职务。 | 和本章程规定，履行董事职务。 | | | 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告 | 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告 | | | 送达董事会时生效。 | 送达董事会时生效。 | | | | 董事提出辞职的，公司应当在六十日内完 | | | | 成补选。确保董事会及其专门委员会构成 | | | 第一百一十一条 独立董事的任职条件、 | 符合法律法规和本章程的规定。 第一百一十一条 公司建立独立董事制 | | | 提名和选举程序、任期、辞职及职权等事 | 度。公司聘任适当人员担任独立董事，独 | | | 宜按照法律、行政法规、部门规章以及中 | 立董事的人数占董事会人数的比例不应 | | | 国证券监督管理委员会和上海证券交易 | 低于三分之一，其中至少包括 1 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2023-073 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日 召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经 营和主营业务发展的前提下，使用不超过人民币 18 亿元（含本数）的暂时闲置 自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的银行及其他金融机构发行的理财 产品，不得投资股票或其他高风险收益类产品。在上述额度范围内，资金可以循 环滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。董事会授权公司 管理层在授权额度和期限内行使购买理财产品的决策权并签署相关合同文件，具 体事项由公司财务部负责组织实施。 一、本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 为提高暂时闲置自有资金使用效率和收益，在不 ...