证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-017 山东威高骨科材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议于 2024 年 3 月 25 日以现场方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2024 年 3 月 15 日向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席陈柔姿女士主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《山东威高骨科材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 公司监事会认为：公司 2023 年年度利润分配预案符合有关法律法规和《公 司章程》的规定，履行 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-024 山东威高骨科材料股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬 方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和 《公司章程》等规定结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个 人和团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展 的前提下。经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于2024年3月25日召开了 第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公 司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于公司2024年度监事薪酬的议 案》。2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象： 董事、监事、高级管理人员 2、非独立董事薪酬方案：未在公司担任经营管理职务的非独立董事不领取 薪酬或津贴；在公司担任经营管理职务的非独立董事按其岗位、行政职务，以及 在实际工作中的履职能力和工作 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 2023 年独立董事述职情况报告 作为山东威高骨科材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《山东威高骨科材料股份有限公 司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有 关规定,认真负责、忠实勤勉地履行了独立董事的义务和职责,积极地参加了公 司 2023 年度召开的公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会议; 积极地参与了公司的各项重大经营决策;积极地发挥了专业优势和独立作用;通 过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见,为董事会的科学决策提 供有力支持;努力维护并有效保障了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将公司独立董事 2023 年度的主要工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 人,占董事会人数三分之一, 符合相关法律法规及公司制度的规定。 (二) 独立董事任职董事会专门委员会的情况 任期内在专门委员会任职情况:薪酬与考核委员会主 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-018 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年3月25日召开第三届董事会第八次会议、第三届董事会独立董事专 门会议2024年第一次会议、第三届董事会审计委员会2024年第一次会议、第三届监 事会第七次会议，分别审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》。 董事会上，关联董事陈敏、龙经和卢均强对该议案回避表决，其余非关联董事对该 议案一致同意；监事会上，全体监事对该议案一致同意。 本议案尚需提交股东大会审议，关联股东在股东大会上对本议案需回避表决。 针对《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，独立董事、监事会及保 荐机构已发表如下意见： 在审议该事项之前，公司经营层已向独立董事专门会议提交有关资料，该议案 已经独立董事专门会议审议，全体独立董事同意后，提交董事 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会 2023 年第一次会议、第三届董事会第二次会议 及 2022 年度股东大会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘任大 华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年外部审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对会计师事 务所履行监督职责的情况如下： （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事 务所有限公司转制为特殊普通合伙企业），截至 2023 年 12 月 31 日合伙人有 270 人， 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师有 1,471 人，其中：签署过证券服务业务审计报 ...

关于山东威高骨科材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-58350011 第 1 页 山东威高骨科材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 二、 山东威高骨科材料股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 第 2 页 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011001247 号 山东威高骨科材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东 威高骨科材料股份有限公司（以下简称威高骨科公司）2023 年度财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 公司股东权益变动表以及财务报表附 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》和 《公司章程》等的有关规定，已完成 2023 年度财务决算工作，现将有关情况报告如 下： 一、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 （二）主要财务指标 | 主要财务指标 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期增 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减(%) | | | 基本每股收益（元／股） | 0.28 | 1.50 | | -81.33 | | 稀释每股收益（元／股） | 0.28 | 1.50 | | -81.33 | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.27 | 1.47 | | -81.63 | | 加权平均净资产收益率（%） | 2.81 | 12.58 | 减少 9.77 | 个百分点 | | 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.71 | 12.34 | 减少 9.63 | 个百分点 | | 研发投入占营业收入的比例（%） | 10.14 | 5.72 | 增加 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等要求，山东威高骨科材料股份有限公 司(以下简称"公司") 董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事刘洪渭、曲国霞、贾彬的任职经历以及相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 山东威高骨科材料股份有限公司董事会 经自查,本人在 2023年度不存在影响独立性情形。 报告人: 2024 年 3 月 25 日 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人曲国霞,于 2020年 3 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-022 山东威高骨科材料股份有限公司 关于未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护投资者的合理投资 回报，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2023〕61 号）等相关法律、法规、规范性文件，以及《山东威高骨科材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会制定了《公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以 下简称"本规划"）， 具体内容如下： 一、本规划制定的考虑因素 公司着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司的盈利能力、投资资金需 求、现金流状况、股东回报、 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-021 山东威高骨科材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管 理委员会出具证监许可〔2021〕1876 号同意注册文件，山东威高骨科材料股份 有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）由主承销商华泰联合证券有限责任公司 （以下简称"华泰联合""保荐机构"）采用向战略投资者定向配售、网下向符 合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托 凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通 股（A 股）股票 41,414,200 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民 币 36.22 元，共计募集资金人民币 150,002.23 万元。扣除与发行有关的费用人民 币 11,773.74 万元后，募集资金净额 ...