证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-013 西安炬光科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金和剩余超募资金 永久补充流动资金的议案》 鉴于公司募投项目"炬光科技医疗健康产业基地项目"（以下简称"本项目"） 已完工并予以结项，为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，董事会同意 将本项目的预计节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金，用于日常生产 经营活动。 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日以现场 与通讯相结合的方式召开了第四届董事会第九次会议（以下简称"本次会议"）， 本次会议通知已于 2025 年 4 月 2 日送达全体董事。本次会议由公司董事长刘兴 胜先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、 召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《西安炬光科技 股份有限公司章 ...

炬光科技：拟以2000万元至4000万元回购股份 金十数据4月8日讯，炬光科技公告，公司拟以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于2000万元且 不超过4000万元，资金来源为自有资金。回购价格不超过100元/股，回购股份将全部用于注销并减少公 司注册资本。回购期限为股东大会审议通过方案之日起12个月内。 ...

| | | 4月3日重要公告精选 | | --- | --- | --- | | 类型 | 公司 | 主要内容 | | 销售数据 | 中通客车 | 1-3月累计销售量2766辆 同比增长10.02% | | | 广汽集团 | 3月销量为17.39万辆,同比下降3.01% | | 项目投资 | 顺控发展 | 拟投建顺德区资源循环利用中心(北滘)项目 | | 合同中标 | 华康洁净 | 联合体预中标"武汉大学细胞资源库项目维修改造工程设计施工总承包" | | 业绩披露 | 东兴证券 | 2024年净利润15.44亿元,同比增长88.39% | | | 利尔化学 | 一季度净利润预增203.08%-223.98% | | 股权转让 | 圣农发展 | 拟收购太阳谷54%股权 | | 回购 | 三一重工 | 拟斥资10亿元 20亿元回购股份 | | 增减持 | 嘉受服饰 | 深圳架桥、天津架桥拟合计减持不超3%股份 | | | 濮耐股份 | 实际控制人刘百宽家族部分成员拟合计减持不超0.993%股份 | | 其他 | 矩光科技 | 获得某欧洲知名汽车 Tierl 客户两个项目定点 | | | 东安动力 | 2025年一 ...

西安炬光科技股份有限公司 关于自愿披露获得某欧洲知名汽车 Tier1 客户 两个项目定点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 两个定点函已分别约定炬光科技产品在不同量级的供货价格与各年度预 测供货数量，两个定点项目每年的实际采购量与产品收入与 AG 公司下游合作客 户相关车型的实际销量和产量等因素直接相关，汽车市场整体情况、宏观经济形 势、具体车型的市场反馈等因素均可能对下游客户和 AG 公司的排产计划与采购 需求形成一定影响。 尽管各方具备履约能力，但在履约过程中，可能存在因不可预计、不可 抗力等原因而导致定点项目延期、变更、中止或终止的风险。 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-007 重要内容提示： 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"炬光科技"）于近日获 得了某欧洲知名汽车 Tier1 客户（客户代号：AG 公司，限于保密协议，无法披 露其名称）两个用于车载投影照明的微透镜阵列（MLA）项目的正式定点函。 此次定点是炬光科技与 AG 公司战略合作的又一里程碑。 ...

公司与西安宏盾及其子公司的日常关联交易均为公司正常生产经营业务 范畴，定价公允、结算时间与方式合理，交易风险可控，不存在损害公司及股东 利益的情况。本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此 形成对关联方的依赖。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-005 西安炬光科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2025 年与西安宏盾 新材料科技有限公司及其子公司（以下简称"西安宏盾及其子公司"或"关联人"） 发生的日常关联交易合计总额为 1,485 万元，无需提交股东大会审议。 公司对 2025 年日常关联交易预计的事项已经公司第四届董事会独立董事专 门会议第一次会议审议通过，全体独立董事认为公司与关联人的日常关联交易为 公司基于开展主营业务的实际需要，双方遵循平等自愿、公开、公平、公正和诚 信原则，关联交易价格公允，交易方式 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-006 西安炬光科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 特此公告。 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日以现场 与通讯相结合的方式召开了第四届监事会第七次会议（（以下简称"本次会议"）， 本次会议的通知已于 2025 年 3 月 13 日送达全体监事。本次会议由公司监事会主 席王晨光先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议 的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议决议合法、有效。 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经核查，监事会认为本次预计的 2025 年度日常关联交易遵循了交易双方 ...

Financial Performance - The total operating revenue for 2024 was RMB 619.07 million, representing a year-on-year increase of 10.32%[4] - The net profit attributable to the parent company was a loss of RMB 169.72 million, a decrease of 287.44% compared to the previous year[4] - The company's basic earnings per share decreased by 287.13% compared to the same period last year, primarily due to a decline in net profit[13] - The equity attributable to the parent company decreased by 12.06%, amounting to RMB 2,120.62 million[4] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were RMB 2,930.57 million, an increase of 11.46% from the beginning of the period[4] - Financial expenses increased due to reduced idle funds and increased acquisition loans, leading to decreased investment income and increased interest expenses[13] - The company reported a significant increase in financial expenses and a decrease in investment income due to the completion of the acquisitions and currency exchange losses[7] Acquisitions and Strategic Initiatives - The company completed two significant strategic acquisitions in 2024, which are expected to enhance business scope and market influence in the long term[7] - The integration of the Swiss acquisition is showing initial positive results, with production costs expected to decrease significantly due to the relocation of production to Shaoguan, China[8] - The automotive business acquired in Switzerland reported a negative gross margin, while the short operational time of the Singapore asset acquisition led to significant fixed cost amortization, negatively impacting overall gross margin[13] - The company has recognized impairment losses on goodwill related to the acquisitions, amounting to approximately RMB 300 million[9] Cost Management and Operational Challenges - The company has implemented measures to reduce product costs to mitigate the negative impact of intense competition in the industrial laser sector[6] - Increased operating costs due to two completed acquisition projects resulted in higher employee compensation and other operational expenses[13] - The company conducted impairment tests on goodwill and assets, resulting in an increase in impairment provisions to reflect financial status and operating results accurately[13] Reporting and Compliance - There are no significant uncertainties that could affect the accuracy of the performance report[14] - The 2024 major financial data is preliminary and unaudited, with specific figures to be confirmed in the annual report[14]

Financial Performance Forecast - The company expects a net loss attributable to shareholders of between -150 million to -200 million RMB for 2024, a decrease of 240.55 million to 290.55 million RMB compared to the previous year, representing a year-on-year decline of 266% to 321%[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between -160 million to -210 million RMB, a decrease of 231.25 million to 281.25 million RMB year-on-year, indicating a decline of 325% to 395%[3] - In the previous year, the company reported a net profit of 90.55 million RMB and a total profit of 96.11 million RMB[4] - The company warns that the performance forecast is based on preliminary calculations and has not yet been audited by external accountants, with final figures subject to change[11] Strategic Acquisitions - The company completed two significant strategic acquisitions in 2024, which are expected to enhance its business scope and market influence, although they have negatively impacted short-term financial performance[6] - The acquisition of Swiss Juguang is showing signs of improvement, with production being relocated to Shaoguan, China, which is anticipated to significantly reduce production costs[7] - The acquisition of ams OSRAM's optical components has resulted in substantial amortization costs and initial low shipment volumes, leading to significant losses for the Singapore subsidiary[8] - The company has recognized impairment losses on goodwill related to the acquisitions, amounting to approximately 300 million RMB for the automotive optical product asset group[8] Inventory and Financial Management - The company is focusing on optimizing its product structure by reducing inventory for underperforming product lines, leading to additional inventory impairment provisions[10] - Increased financial expenses and reduced investment income due to the completion of acquisitions have negatively impacted the company's financial results[6]

中信建投证券股份有限公司 关于西安炬光科技股份有限公司控股股东、实际控制人一 致行动协议到期部分解除暨权益变动的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为西安炬光科技股份有限公司（以下简称"炬光科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等有关规定，对炬光科技控股股东、实际控制人一致行动协议到期部分解除暨权 益变动事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、一致行动关系及解除情况 （一）一致行动协议书签署及履行情况 2017年5月8日，刘兴胜先生与王东辉先生签订了《一致行动协议》。 2021年1月15日，刘兴胜先生（"甲方"）与其一致行动人（合称为"乙方"）， 在其各自与刘兴胜先生签署的一致行动协议（合称"原协议"）的基础上，共同 签署《一致行动确认书》，各方同意并确认，自该确认书签署之日起，乙方继续 维持其与甲方的一致行动关系，并就原协议有关事项补充约定如下： 1、各方确认，自2015年炬光科技设立股份公司之日起，至本确认书签署之 日，乙方在相关 ...

西安炬光科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：西安炬光科技股份有限公司 股票简称：炬光科技 股票代码：688167 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人 1 信息披露义务人：刘兴胜 住所：西安市碑林区 通讯地址：西安市碑林区 信息披露义务人 2 信息披露义务人：王东辉 住所：北京市朝阳区 通讯地址：北京市朝阳区 信息披露义务人 3 信息披露义务人：延绥斌 住所：西安市雁塔区 通讯地址：西安市雁塔区 信息披露义务人 4 信息披露义务人：李小宁 住所：西安市长安区 通讯地址：西安市长安区 信息披露义务人 5 信息披露义务人：宋涛 住所：西安市雁塔区 通讯地址：西安市雁塔区 信息披露义务人 6 信息披露义务人：田野 住所：西安市莲湖区 通讯地址：西安市莲湖区 信息披露义务人 7 信息披露义务人：侯栋 住所：西安市长安区 通讯地址：西安市长安区 信息披露义务人 8 信息披露义务人：西安宁炬投资有限合伙企业 住所：西安市高新区丈八六路 56 号 2 号楼 2 层 517 室 通讯地址：西安市高新区丈八六路 56 号 2 号楼 2 层 517 室 信息披露义务人 9 信息披露义务人：西安新炬投资有限 ...