董事会议事规则 生益电子股份有限公司 （2024年修订） 第一章 总则 第一条 为规范生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行 为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《生益电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事 第二条 凡有公司章程规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任董 事。 第三条 董事由股东大会选举或更换（公司暂不设职工代表董事），任期每 届三年。董事任期届满，可连选连任。董事由股东大会选举和更换，并可在任期 届满前由股东大会解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级 管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事（如有），总计不得超过公司董 事总数的1/2。 ...

生益电子股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的 华兴专字[2024]23011560039 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行省 会计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACC 会计师事务所(特殊普通合伙 G CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 东路152号中山大厦B座6-9楼 申话(Tel):0591-87852574 Add : 6-9/F Block B,152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China Http://www.fjhxcpa.com 关于生益电子股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项鉴证报告 华兴专字[2024]23011560039号 生益电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对生益电子股份有限公司(以下简称"生益电子"或"公 司"）董事会编制的《关于2023年度募集资金年度存放与实际使用情况的专 项报告》执行了合理保证的鉴证工作。 生益电子董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号-上市公 ...

公司代码：688183 公司简称：生益电子 生益电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 生益电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

生益电子股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23011560021 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.mys.cn）"进行会 "创立" 计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23011560021号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了生益电子股份有限公司（以下简称"生益电子"）2023年12月31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是生益电子董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或 ...

生益电子股份有限公司 第三届董事会第七次会议独立董事意见 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，符合中国证监会《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定， 有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益。公司使用部分闲 置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募 集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。 因此，我们同意公司使用不超过人民币5.50亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。 生益电子股份有限公司 独立董事：汪林、陈文洁、唐艳玲 2024年3月9日 生益电子股份有限公司（以下简称"生益电子"）于2024年3月8日召开了第三届董事 会第七次会议，根据《公司章程》及《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的 独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，本着对公司及全体股东负责的态度， 按照实事求是的原则，现就公司第三届董事会第七次会议《关于使用闲置募集资金进 行现金管理的议案》事项发表独立意见如下： 一、关于《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 ...

使用闲置募集资金进行现金管理之核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为生益 电子股份有限公司（以下简称"生益电子""公司"）首次公开发行股票并上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等法律法规的有关规定，对生益电子拟使用闲置募集资金进行现金管 理的情况进行了审慎核查，并出具本核查意见，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意生益电 子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕7号）同意， 公司首次公开发行人民币普通股股票16,636.40万股，每股发行价格为人民币 12.42元，募集资金总额为人民币206,624.0880万元，发行费用总额9,130.1959 万元（不含税），扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币197,493.8921万元。 该募集资金已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年2月19日 出具了《验资报告》（华兴验字【2021】21000250047 ...

生益电子股份有限公司（以下简称"公司"或"生益电子"）第三届监事会 第四次会议于2024年3月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已 于2024年2月27日以邮件形式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料，同 时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事3人，实际出席 监事3人，会议由监事会主席彭刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公 司章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议议案经与会监事审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2024-005 生益电子股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 公司使用不超过人民币5.50亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于 提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情形， 不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正 ...

证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2024-006 生益电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 生益电子股份有限公司（以下简称"公司""生益电子"）于2024年3月8日 召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目实施 及募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币5.50亿元的闲置募集资金进 行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的各 种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等保本型产品。本次现金管 理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在上述额度和 期限范围内，资金可以滚动使用。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关 法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》 ...

证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2024-004 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 事项概述 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年11月10日召开第二届董 事会第三十次会议，审议通过了《关于签署洪梅分公司拆迁补偿协议及取消设立洪 梅子公司并注销洪梅分公司的议案》，因城市更新工作需要，公司东莞洪梅分公司被纳 入城市更新范围。根据广东省东莞市拆迁补偿相关政策规定，公司与东莞市兴华电 子元件有限公司签署了《厂房租赁合同之补充协议》，就位于东莞市洪梅镇梅沙河西 工业区的土地区域内的设备设施拆迁、地上构筑物等损失进行补偿，补偿总金额共 计人民币42,808,482.00元。董事会授权公司管理层负责相关协议的签署，同意取 消设立洪梅子公司，并授权公司管理层结合实际情况适时办理洪梅分公司的注销等 事 项 。 具 体 详 情 请 见 公 司 于 2022 年 11 月 11 日 在 上 海 证 券 交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《生益电子股份有限公司关于签署洪梅分公司拆迁补偿 协议及取消设立洪梅子公司并注销洪梅分公司的公告》（公告 ...

Group 1: Company Overview - The company, Shengyi Electronics, focuses on PCB products primarily in communications, servers, and automotive electronics [2] - The company is experiencing a projected net loss for 2023, with estimated net profit ranging from -23 million to -27.5 million RMB compared to the previous year [3] Group 2: Market Conditions - The global demand for PCB products in the communications sector has declined due to market saturation and increased competition, leading to a significant drop in product prices [3] - The server market is expected to see a 5% year-on-year decline in 2023, although AI servers are projected to grow by 27% [3] Group 3: Automotive Electronics - The automotive electronics sector is experiencing a 42% increase in sales due to the ongoing demand for new energy vehicles, with global sales expected to exceed 15 million units in 2023 [4] - By 2024, global sales of new energy vehicles are anticipated to surpass 18 million units, with an electric vehicle penetration rate nearing 20% [4] Group 4: Project Developments - The Dongcheng Phase IV project is focused on high-end PCB products for 5G communications, servers, automotive electronics, and some consumer electronics, achieving planned capacity in its first phase [4] - The company is implementing smart manufacturing practices to enhance production efficiency and quality [4] Group 5: Shareholder Activity - Major shareholder Dongguan Guohong Investment Co., Ltd. plans to increase its stake in the company by investing between 20 million and 40 million RMB within six months starting from October 30, 2023 [5] - As of January 19, 2024, the shareholder has already acquired 1,814,666 shares, representing 0.22% of the total share capital, with an investment of approximately 20.68 million RMB [5]