生益电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 陈文洁 本人陈文洁作为生益电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 在2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规和《公司章程》《公司独立董事工作细则》等规定,积极出席董事会和 股东大会,认真审议各项议案,就相关事项发表独立意见,切实维护公司和全体 股东的利益,忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责,现将本人2023年度的履 职情况报告如下: 一、基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师、注册 税务师、注册资产评估师。1994年7月至1998年8月,任中国建设银行股份有 限公司东莞市分行会计;2013年1月至2019年12月,任东莞农村商业银行股 份有限公司外部监事;2021年1月至2014年1月,任东莞仲裁委员会委员;现 任本公司独立董事、广东天健会计师事务所有限公司主任会计师、广东省粤港澳 合作促进会会计专业委员会委员、东莞市注册会计师协会监事长、广东省注册税 务师协会理事、东莞市十七届人大常委会财经咨询专家、东莞公共外交协会监事。 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 18 日 14 点 00 分 证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2024-016 生益电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 召开地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路 33 号生益电子股份 有限公司研发中心会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日 至 2024 年 4 月 18 日 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

生益电子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度在任独立董事汪林、陈文洁、唐艳玲的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事汪林、陈文洁、唐艳玲的任职情况以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董 事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 生益电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项评估意见 ...

一：公司章程及其附件修订情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据中国证券监督管理 委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新修 订更新情况，并结合公司的实际情况，公司拟对章程中的有关条款进行修订，形 成新的《公司章程》。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十二条 董事、监事候选人名单以 | 第八十二条 董事、监事候选人名单以 | | 提案的方式提请股东大会表决。董事、监事 | 提案的方式提请股东大会表决。董事、监事 | | 侯选人按照下列程序提名： | 侯选人按照下列程序提名： | | （一）非由职工代表担任的非独立董事 | （一）非由职工代表担任的非独立董事 | | 候选人由董事会、单独或合并持有公司有表 | 候选人由董事会、单独或合并持有公司有表 | | 决权股份总数的 3%以上的股东提名；独立 | 决权股份总数的 3%以上的股东提名；独立 | | 董事候选人由公司董事会、监事会、单独或 | 董事候选人由公司董事会、监事会、单独或 | | 合并持有公司有表决权股份总数的 1%以上 | 合并持有公司有表决权股份总数的 ...

证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2024-007 公司总经理根据公司2023年度的实际经营工作情况，出具了《2023年度经营 工作报告》并予以汇报。 生益电子股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于2024 年3月26日9:30在公司会议室以现场方式召开。2023年3月15日公司以邮件和书面 方式向各位董事、监事和高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本 次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事长邓春华先生主持本次会议，监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度经营工作报告》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过《2023 年度财务决算报告》 公司《2023年度财务决算报告》真实地反映了公司 ...

生益电子股份有限公司 独立董事工作细则 （2024年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规章及规范性文件及《生益电子股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 ...

生益电子股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"华兴"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对华兴 2023 年度年报审计过程中的履职情况进行评估。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为福建省福 州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。拥有 证券、期货相关业务许可证。 华兴 2023 年度为 82 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制 造业、信息传输、软 ...

东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为生益 电子股份有限公司（以下简称"生益电子"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对生益电子部分募集资金投 资项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 东莞证券股份有限公司 关于生益电子股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕7 号）同意，公司首次公开发行人民币普通 股股票 16,636.40 万股，每股发行价格为人民币 12.42 元，募集资金总额为人民 币 206,624.0880 万元，发行费用总额 9,130.1959 万元（不含税），扣除发行费用 后实际募集资金净额为人民币 197,493.8921 万元。该募集资金已经华兴会计师事 务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 2 月 19 日出具了 ...

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2024-012 生益电子股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常性关联交 易，是公司正常生产经营业务，主要按照市场价格为定价依据，遵循平等自愿原 则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第三 届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，审计通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。本次日常关联交易预计金额合计 62,857.00 万元， 本次关联交易为向关联人采购商品、销售商品、接受劳务等。出席本次会议的董 事对各关联方与公司 2024 年度日常性关联交易的预计情况进行了表决，表决时 关联董事、关联监事回避了表决，非关联董事、非关联监事一致表决 ...

董事会议事规则 生益电子股份有限公司 （2024年修订） 第一章 总则 第一条 为规范生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行 为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《生益电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事 第二条 凡有公司章程规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任董 事。 第三条 董事由股东大会选举或更换（公司暂不设职工代表董事），任期每 届三年。董事任期届满，可连选连任。董事由股东大会选举和更换，并可在任期 届满前由股东大会解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级 管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事（如有），总计不得超过公司董 事总数的1/2。 ...