本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 30 日 13 点 30 分 证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-046 上海柏楚电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 召开地点：上海市闵行区兰香湖南路 1000 号上海柏楚电子科技股份有限公 司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 30 日 至 2024 年 8 月 30 日 股东大会召开日期：2024年8月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

中信证券股份有限公司 关于上海柏楚电子科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海柏 楚电子科技股份有限公司（以下简称"柏楚电子"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市及 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的有关规定，对柏楚电子使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具本核查意 见，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2019 年首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 16 日出具《关于同意上海柏楚 电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1293 号）同意注册，上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"柏楚电 子"）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股面值 1.00 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-041 上海柏楚电子科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 综上，同意公司使用合计不超过人民币 133,000万元的闲置募集资金进行现 金管理，其中 2019年首次公开发行股票募集资金 73,000万元、2021年向特定对 象发行 A 股股票募集资金 60,000 万元。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《上海柏楚电子科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2024-040）。 特此公告。 一、 监事会会议召开情况 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 次会议于 2024 年 8 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知 已于 2024 年 8 月 5 日以专人送出和电话形式发出，全体监事一致同意豁免本次 监事会会议的提前通知期 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-040 上海柏楚电子科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"柏楚电子"）于 2024 年 8 月 8 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审 议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使 用合计不超过人民币 133,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，其中 2019 年 首次公开发行股票募集资金 73,000 万元、2021 年向特定对象发行 A 股股票募集 资金 60,000 万元。在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的 情况下，用于投资安全性高、流动性好的投资产品（通知存款、结构性存款、 大额存单），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，决议有效期为自董事会 审议通过之日起 12 个月。 董事会授权董事长行使现金管理决策权及签署相关法律文件，具体事项由 公司财务部负责组织实 ...

我们使用探索行业痛点的更优解 字幕由 Amara.org 社区提供 字幕由Amara.org社区提供 博楚电子致力于探求提升生产效率降低生产成本实现工业领域的自动化生产博楚相信拥有智慧大脑的工厂将驱动越来越多的行业转型进化这些进化会走入万千制造企业博楚立志与万千行业伙伴一起带来制造业 智慧工厂开启制造行业新纪元智慧互联,另创未来 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-039 上海柏楚电子科技股份有限公司 根据公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会进 为践行"以投资者为本"的发展理念，维护上海柏楚电子科技股份有限公司 （以下简称"公司"）全体股东利益，推动公司"提质增效重回报"，基于 对公司长远发展的坚定信心，公司控股股东唐晔、代田田、卢琳、万章、谢 淼（以下简称"控股股东"）提议实施 2024 年中期分红。 未来公司将聚焦经营主业，持续提升产品竞争力，加快推进技术研发、提升 经营管理效能、完善公司治理，共享发展成果，注重投资者回报，践行"提 质增效重回报"，切实履行上市公司的责任和义务。 行 2024 年度中期分红的议案》，股东大会授权公司董事会，在授权范围内经董 事会三分之二以上董事审议通过，可进行中期分红的决议。提议公司在符合《公 司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营的前提下实施 2024 年中期分 红，2024 年中期分红比例不低于 2024 年半年度归属于上市公司股东净利润的 30%，控股股东承诺将在相关会议审议该事项时投"同意"票。 二、其他说明 关于收到公司控股 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-038 监事会同意选举万章先生为公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议 通过之日起至第三届监事会任期届满之日。 具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《上海柏楚电子科技股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、 监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024- 上海柏楚电子科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次 会议于 2024 年 7 月 1 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 6 月 26 日以专人送出和电话形式发出。全体监事共同推举万章先生主持本次会议， 会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开方式以及议案 审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上 海柏楚电 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-037 二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员 鉴于上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会和 第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海柏楚电子科技股份 有限公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 6 月 25 日召开 2024 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议 案》、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》及《关于公司 监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。公司于 2024 年 5 月 28 日召开职工代表大会，选举陈元元女士为公司第三届监事会职工代表监事。本次 职工代表大会选举产生的职工代表监事，与 2024 年第一次临时股东大会选举产 生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会一致。 公司于 7 月 1 日召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审 议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海柏楚电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海柏楚电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海柏楚电子科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海柏楚电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件以及《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-035 上海柏楚电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区兰香湖南路 1000 号上海柏楚电子科 技股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 70 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 70 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 168,986,015 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 168,986,015 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 82.2505 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 82.2505 | ...