迪哲（江苏）医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"或"迪哲医药"）的 独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法 规以及《迪哲（江苏）医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《迪哲（江苏）医药股份有限公司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公 正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况， 准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体 股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 朱冠山，男，1964 年出生，德国埃森大学医学院人类遗传学博士学位，持 有医师资格证、制药工程高级工程师资格。1987 年 9 月至 2004 年 9 月，任上海 长海医院感染科医师；2000 年 12 月至 2004 年 9 月，任美国国家卫生研究院酒 精成瘾和酒精滥用研究所研究学者；2004 年 10 月至 20 ...

迪哲（江苏）医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"或"迪哲医药"）的 独立董事，报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法 规以及《迪哲（江苏）医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《迪哲（江苏）医药股份有限公司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公 正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况， 准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体 股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张昕，女，1972 年出生，同济大学产业经济学硕士学历，持有注册会计师 资格。1994 年 9 月至 1998 年 8 月，任哈尔滨师范大学实验中学化学教师；1998 年 9 月至 2001 年 1 月，于同济大学取得产业经济学硕士学历；2001 年 1 月至 2004 年 10 月，任安永大华会计师事务所审计员；2004 ...

迪哲（江苏）医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律、 法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规 范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人 2024 年度履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 (一) 独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 4 人，占董事会人数三分之一 以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 (二) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 姜斌，男，1964 年出生，上海交通大学医学院肿瘤学博士学历，持有执业 医师资格。1987 年 7 月至 1993 年 9 月任上海第二军医大学南京军医学院内科教 研室助教；1993 年 9 月至 2005 ...

(一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王学恭，男，1972 年出生，天津大学化工系学士学历，南开大学工商管理 硕士学位，持有医药工程师资格。1993 年 7 月至 2010 年 2 月，历任华北制药集 团有限责任公司技术员、办公室副主任、营销战略部部长、资本运营部部长； 2010 年 2 月至今，历任中国医药企业管理协会副秘书长、副会长；2017 年 5 月 至 2024 年 12 月，任中国医药包装协会副会长；2018 年 7 月至今，任三一创新 （北京）投资管理有限公司合伙人、投资决策委员会成员；2018 年 9 月至今， 任杭州尚健生物技术有限公司董事；2018 年 12 月至今，任众诚协力（天津） 企业管理咨询企业合伙（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2019 年 3 月至 今，任众诚汇津（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人 委派代表；2019 年 5 月至今，任海英创（天津）企业管理咨询合伙（有限合伙） 执行事务合伙人委派代表；2019 年 5 月至今，任云起汇津（天津）企业管理咨 询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2020 年 3 月至今，任中生 尚健生物医药 ...

迪哲（江苏）医药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 要求，迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 经深入核查独立董事姜斌、王学恭、朱冠山、张昕、安梅霞的任职经历以 及其签署的独立性自查情况文件，确认上述人员在报告期内未在公司担任除独 立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位 中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利害关 系、重大业务往来或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。因此，董事 会认为公司独立董事在 2024 年度保持了高度的独立性，其履职行为符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和要求， 有效地履行了独立董事的职责，为公司决策 ...

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2025-26 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"或"迪哲医药"）于2025 年4月29日召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴出资和提供借款以实施募 投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金对全资子公司进行实缴出资和提 供借款。保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）对本事 项出具了明确的核查意见。上述议案无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意迪哲（江苏）医药股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕171号）同意注册，公司向 特定对象发行人民币普通股（A股）41,764,808股，发行价格为人民币43.00元/ 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,795,886,744.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 22,44 ...

一. 重要声明 公司代码：688192 公司简称：迪哲医药 迪哲（江苏）医药股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 迪哲（江苏）医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2025-22 重要内容提示： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 迪哲（江苏）医药股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易实施情况与 2025 年度 日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第二届董事会独立董事第四次专门会议，审议通过了《关于 2024 年度日常 关联交易实施情况与 2025 年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事一致 通过上述议案，并同意将该议案提交至董事会审议。2025 年 4 月 29 日，公司召 开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了上述 议案。本次日常关联交易预计金额合计支出为人民币 2,500.00 万元。关联董事 RODOLPHE PETER ANDRE GREPIENT 回避表决，出席会议的其他 6 名非关联 董事一致同意该议案，审议程序合法、合规。本次日 ...

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2025-19 （二）向特定对象发行A股股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意迪哲（江苏）医药股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕171号）同意注册，公司向 特定对象发行人民币普通股（A股）41,764,808股，发行价格为人民币43.00元/ 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,795,886,744.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 22,440,613.47元（不含增值税），公司本次实际募集资金净额为人民币 1,773,446,130.53元。前述募集资金已于2025年4月10日全部到账，并经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2025]第ZA10727号《验 资报告》。 二、使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的情况 迪哲（江苏）医药股份有限公司 关于使用自筹资金支付募投项目部分款项 后续以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2025-29 迪哲（江苏）医药股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 投资种类：安全性高、流动性好的银行理财产品或存款类产品或保本 型券商收益凭证（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期 存款、大额可转让存单、保本型券商收益凭证等）。 投资金额：在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前 提下，迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"或"迪哲医药"） 拟使用最高不超过人民币160,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金 进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有 效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：2025年4月29日，公司召开了第二届董事 会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司保荐机构华泰联合 证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）对 ...