证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-010 上海澳华内镜股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司北京双翼麒电子 有限公司（以下简称"北京双翼麒"）、无锡祺久精密医疗器械有限公司（以下简称 "无锡祺久"）、澳华医疗科技（常州）有限责任公司（以下简称"澳华常州"）拟向 银行等金融机构申请不超过人民币12,000万元的综合授信额度。 公司拟为全资子公司北京双翼麒、无锡祺久、澳华常州就上述综合授信额度内的 融资提供不超过人民币5,000万元的担保额度。 截至本公告披露日，公司对外担保余额为0元，也无逾期担保情形。 本次担保无反担保，本事项无需提交公司股东大会审议。 一、申请综合授信额度及担保情况概述 （一）情况概述 根据公司发展计划，为满足公司日常经营资金需要，公司及全资子公司2024年度拟 向银行等金融机构申请不超过人民币12,000万元的综合授信额度，综合授 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-006 上海澳华内镜股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日以现场结合通讯 的方式召开了第二届监事会第九次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议的通知已 于2024年3月28日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席徐佳丽女 士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序和 方式符合《公司法》等法律法规以及《上海澳华内镜股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-013 上海澳华内镜股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 限制性股票拟归属数量：554,250股 归属股票来源：向激励对象定向发行的上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公 司"）A股普通股股票 一、2022年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"《激励计划（草 案）》"）批准及实施情况 （一）本次激励计划方案及已履行的程序 1、本次激励计划主要内容 （1）激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：本次激励计划拟向激励对象授予权益合计250.00万股，约占本次激 励计划草案公告日公司股本总额13,334.00万股的1.87%。其中首次授予224.00万股，约 占本次激励计划草案公告时公司股本总额的1.68%，首次授予部分占本次授予权益总额的 89.60%；预留26.00万股，约占本次激励计划草案公告时公司股本总额的0.19%，预留部 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-015 上海澳华内镜股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区光中路 133 弄 66 号澳华内镜大厦十楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 至 2024 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-016 上海澳华内镜股份有限公司 关于参加 2023 年度医疗器械专场集体业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议线上交流时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）15:00-17:00 会议召开方式：视频和线上文字互动 视频和线上文字互动平台 ： 上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 4 月 18 日（星期四）16:00 前通过邮件、电话、传 真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投 资者普遍关注的问题进行回答。 上海澳华内镜股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日 发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2023 年度医 疗器械专场集体业绩说明会，此次活动将采用视频和网络 ...

关于变更注册资本、修订《公司章程》暨制定 《重大事项内部报告制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开的第二届董 事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》、《关于 制定<重大事项内部报告制度>的议案》。《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审 议，同时董事会提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等事宜。现将相关事项公告 如下： 一、变更公司注册资本的基本情况 证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-014 上海澳华内镜股份有限公司 公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属事项已于2024年1月 12日完成股份登记工作，归属股票数量7.80万股，并于2024年1月18日上市流通。本次限 制性股票归属后，公司股本总数由133,955,000股增加至134,033,000股，注册资本由人 民币133,955,000元增加至人民币134,033,000元。 二、修订公司章 ...

中信证券股份有限公司关于 上海澳华内镜股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海 澳华内镜股份有限公司（以下简称"澳华内镜"或"公司"）首次公开发行的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对澳华内镜 2023 年度募集 资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下： 注：截至 2024 年 2 月末，该误转入款项已由募集资金账户转还至一般存款账户。 二、募集资金的管理情况 （一）募集资金管理制度情况 根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募 集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 上海澳华内镜股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属条件成就事项 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | ਲ | | --- | | | 独立财务顾问意见 | 14 | | --- | --- | --- | | 第六章 | | | 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 澳华内镜、本公司、上市公 | 指 | 上海澳华内镜股份有限公司（含分公司及子公司） | | 司、公司 | | | | 限制性股票激励计划、本激 | | 上海澳华内镜股份有限公司 2022 年限制性股票激励 | | 励计划、本次激励计划、本 | 指 | 计划 | | 计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《上海澳华内镜股份有限公司 2022 年限制性股票激 | | | | 励计划（草案）》 | | 本报告、本独立财务顾问报 | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于上海澳华内镜 股份有限公司 2022 年 ...

上海澳华内镜股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年年度审计履职评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年年报工作安排，容诚所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，容诚所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控 制。容诚所出具了标准无保留意见的审计报告。 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-008 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚所"） 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《会计师事务所选聘制度》的 相关规定，通过采用能够充分了解会计师事务所胜任能力的综合评价方法，对拟选聘单位 进行了评价打分，形成了选聘初步考核结果。公司于2024年4月8日召开第二届董事会第十 次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》， 公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为2024年年度审计机构及内控审计机 构，聘期一年。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更 名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获 准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址 ...