开普云信息科技股份有限公司监事会 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予 部分第一个归属期归属名单的核查意见 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《开普云信息科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）首次授予部分第一个归属期拟归属名单进行审核，发表核查意 见如下： 本次拟归属的首次授予部分第一个归属期 41 名激励对象对应考核年度的个人绩效 考核结果全部达标。拟归属的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市 公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范 性文件规定的激励对象条件，符合《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励 对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励 对象获授限制性股票 ...

电话：0769-86115656 传真：0769-22339904 邮箱：Board-of-directors@ucap.com.cn 联系地址：广东省东莞市南城区东莞大道 428 号寰宇汇金中心凯旋大厦 9B 座 33 层 证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2023-043 开普云信息科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"开普云"或"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第三届董事会第六次会议，同意聘任蔡雪君女士为公司证券事务代表， 以协助董事会秘书履职工作，其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届 董事会届满之日止。 蔡雪君女士（简历见附件）已完成上海证券交易所科创板董事会秘书任前培 训，具备担任证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，能够胜任相关岗 位职责的要求，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规规定的 任职资格的相关要求。 蔡雪君女士联系方式如下： 特此公告。 开普云信息 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2023-034 开普云信息科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 一、监事会会议召开情况 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议 于 2023 年 8 月 22 日采用现场及通讯的方式召开。本次会议通知及相关材料已于 2023 年 8 月 12 日以书面方式送达公司全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，会议由监事会主席周强先生主持，本次会议的召开符合有《中华人民 共和国公司法》等国家相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： (一)审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司 2023 年半年度报告的内容与 格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定， ...

开普云信息科技股份有限公司 证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2023-037 开普云信息科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟回购部分公司 已发行的 A 股股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：回购的股份将在未来适宜时机用于员工股权激励或 员工持股计划，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若本 次回购的股份未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则 公司将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 2,000.00 万元（含），不超过人 民币 4,000.00 万元（含）。 3、回购价格：不超过人民币 60.00 元/股（含），该价格不高于公司董事会 通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 4、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 5、 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 开普云信息科技股份有限公司 | 痒 Y ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 | | --- | | 正文 . | | 一、本次调整、归属、作废的批准与授予 . | | 二、公司实施本次调整、本次归属及本次作废的条件 . | | 三、本次调整的内容 | | (一) 本次调整的原因 | | (二) 授予价格的调整 . | | 四、本次归属的具体情况 | | (一) 归属期 | | (二) 归属条件及成就情况 | | (三) 本次激励计划第一个归属期可归属的具体情况 . | | 五、本次作废的具体情况 | | 六、本次调整、本次归属及本次作废的信息披露 | | 七、结论意见…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2023-041 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第 三届董事会第六次会议，审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》， 根据日常经营及主业发展需要，同意公司及公司控股子公司向金融机构申请总额 不超过人民币 5 亿元的综合授信额度（包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、 票据贴现、信用证、履约保函、预付款保函、质量保函、金融供应链等）。最终授 信额度及期限以有关金融机构实际审批的额度为准，本次综合授信额度不等于公 司实际融资金额，具体融资金额将根据公司实际资金需求确定。 为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，同意授权董事长或董事长 授权代表在上述授信额度内决定授信事项、签署与授信有关的法律文件，并办理相 关手续。授权期限自本次会议审议通过之日起至下一年度有权机构审议批准综合 授信事项之日止。 开普云信息科技股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 特此 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2023-035 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为人民币 21,5236,403.62 元（包 括现金管理收益、银行存款利息收入扣除手续费支出后的净额）。其中：募集资 金专户余额为人民币 175,236,403.62 元，持有理财产品的专户余额为人民币 40,000,000.00 元。具体明细如下： | 项目 | | | | | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2020 年 23 | 3 | 月 | | 日实际募集资金到账金额 | 921,190,577.61 | | 减：投入募投项目金额 | | | | | 263,649,373.48 | | 减：发行费用 | | | | | 23,320,880.61 | | 减：部分超募资金永久补充流动资金金额 | | | | | 263,000,000.00 | | 减：部分超募资金对外投资金额 | | | | | 214,350,000.00 | | 加：累计利息收入扣除手续费金额 | | | | | 58,366,080.1 ...

关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"开普云"或"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了 《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议 案》，具体情况如下： 证券代码：688288 证券简称：开普云 公告编号：2023-039 开普云信息科技股份有限公司 8、2023 年 8 月 22 日，公司召开第三届董事会第六次会议与第三届监事会 第六次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格 的议案》《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性 股票的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归 属条件成就的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。 2 一、公司 2022 年限制性股票激励计划基本情况 1、2022 年 8 月 2 ...

证券代码：688288 证券简称：开普云 公告编号：2023-040 开普云信息科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：38.48万股 归属股票来源：开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）向激励 对象定向发行公司A股普通股股票。 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：本激励计划拟向激励对象授予 125.00 万股限制性股票，约占 本激励计划草案公告时公司股本总额 6,713.344 万股的 1.862%。其中首次授予 100.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.490%，首次授予部分 占本次授予权益总额的 80.00%；预留 25.00 万股，约占本激励计划草案公告时公 司股本总额的 0.372%，预留部分占本次授予权益总额的 20.00 ...

开普云信息科技股份有限公司 开普云信息科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则（2020 年 12 月修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事 规则》等法律、法规以及《开普云信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，我们作为开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对公司第三届董事会第六次会议审议的相关事项发表如下独 立意见： 一、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的独立意见 经审阅公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案，独立董事认为： 1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《关于支持上市公司回购 股份的意见》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，董事会会议表决 程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。 2、公司本次回购股份的资金来源为公司自有资金，不会对公司的经营、财 务和未 ...