公司代码：688257 公司简称：新锐股份 苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 苏州新锐合金工具股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召 开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司在 确保不影响募投项目使用建设的情况下，使用额度不超过40,000万元人民币 （含）的部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的银行理财产品、存 款类产品或券商收益凭证（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构 性存款、定期存款、大额可转让存单、券商收益凭证、七天通知存款等），使 用期限自公司董事会审议通过之日起24个月内有效，在上述额度及期限内，可 循环滚动使用。 证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2025-015 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 董事会授权董事长或董事长授权人员在额度范围内行使该项投资决策权 并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明 确委托理财金额、期间、 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2025-011 苏州新锐合金工具股份有限公司 1、日常关联交易情况 单位：万元 关于确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常关联 交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是正 常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会 对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"或"新锐股份"）董事会审 计委员会会议审议通过了《关于确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常关联交 易的议案》，并同意提交该议案至公司董事会审议。2025 年 4 月 16 日，公司召开第 五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于确认 2024 年度关联交易及 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2025-019 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》以及苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日公 司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产 计提减值准备。2024 年计提各项资产减值准备 24,449,918.69 元；转回/转销/核 销资产减值准备 13,806,656.20 元。具体情况如下表所示： 单位：人民币元 | 项目 | 年计提 2024 | 2024 年转回/转销/核销 | | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值 | 11,564,897.67 | | 4,538,619.22 | | ...

一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由 3 名委员组成，目前分别为独立董事何艳女 士、独立董事叶秀进先生、非独立董事胡铭先生，其中独立董事占审计委员会成 员总数的三分之二，召集人由具有会计专业资格的独立董事何艳女士担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年，董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，积极履行职责。2024 年 度，审计委员会共召开了 10 次会议，历次会议均由全体委员出席，会议议案均 以全体委员一致同意的结果通过。具体情况如下： 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《苏州新锐合金工 具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《审计委员会议事规则》等有 关规定，在 2024 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现就 2024 年度 工作情况报告如下： 苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 | 9 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会关于 独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》等要求，苏州新锐合金工具股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事独立性自查情况进行确认并 出具专项报告，相关情况如下： 一、独立董事独立性自查情况 公司现任独立董事 3 人，分别为张忠健先生、叶秀进先生、何艳女士。根据 《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进 行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上 市公司独立董事管理办法》第六条对独立性的相关要求，不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责， 不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查，独立董事张忠健先生、叶秀进先生、何艳女士的任职经历及个 人签署的相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间 不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的 情况 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 2024年度 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"或"新锐股份"） 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公 司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州新锐合金工具股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021] 2759号）核准，公司采用向战 略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海 市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合 的方式，公开发行人民币普通股（A股）23,200,000股，每股面值1元，每股发 行价格62.30元，募集资金总额为人民币1,445,360,000.00元，扣除承销费、保 ...

智通财经4月17日电，新锐股份(688257.SH)公告称，公司拟以5231.2469万元的价格向公司副总裁刘昌斌 收购其持有的株洲韦凯19.1618%股权，收购资金均为公司自有资金。本次交易完成后，公司将持有株 洲韦凯85.5222%股权，刘昌斌持股比例减少至14.4778%。本次交易构成关联交易，但不构成重大资产 重组。 新锐股份：拟5231.2469万元收购株洲韦凯19.1618%股权 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2025-003 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象 第二次授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票预留授予日：2025年3月14日 限制性股票预留授予数量：11.20万股，占目前公司股本总额18,095.3562万股的 0.06% 股权激励方式：第二类限制性股票 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年限制性股票激励计 划（草案）》及其摘要（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定 的公司2024年限制性股票预留授予条件已经成就，根据公司2024年第二次临时股东大会 授权，公司于2025年3月14日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次 会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象第二次授予预留部分限 制性股票的议案》，确定2025年3月14日为预留授予日，以11.20元/股的授予价格向1名 激励对象授予1 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划第二次预留授予 部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性 文件和《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《苏 州新锐合金工具股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以 下简称"《限制性股票激励计划（草案）》"或"本激励计划"）等有关规定，对第 二次预留授予部分激励对象在内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对本次 激励计划第二次预留授予部分激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意 见如下： 一、公示情况说明 公司于 2025 年 3 月 3 日至 3 月 12 日在公司内部对本次拟预留授予激励对象 的姓名和职务进 ...