苏州东微半导体股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人卢红亮,已充分了解并同意由提名人龚轶、王鹏飞提名为苏州东微半导 体股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任苏州东微半导体股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定(如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性、不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 (直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配 ...

经过对公司第二届董事会非独立董事候选人的教育背景、工作经历等方面 的了解,我们认为,公司非独立董事候选人龚轶先生、王鹏飞先生、卢万松先 生、金光杰先生、方伟先生、李麟女士的任职资格符合相关法律、行政法规、 规范性文件对非独立董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规 定的不得担任公司非独立董事的情形,该等非独立董事候选人未受到中国证券 监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合 担任上市公司非独立董事的其他情形。公司非独立董事候选人的提名、审议、 表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。 综上,我们一致同意该议案,并同意提交公司股东大会审议。 二、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 的独立意见 苏州东微半导体股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公 司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、行政法规、部门规章和规范性文 ...

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2023-051 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区东长路 88 号 2.5 产业园三期 N2 栋 5 层苏 州东微半导体股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 苏州东微半导体股份有限公司 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...

苏州东微半导体股份有限公司 董事会提名委员会关于提名公司第二届董事会 综上,我们同意提名黄清华先生、毕嘉露女士、卢红亮先生为公司第二届 董事会独立董事候选人,并同意将该议案提交公司第一届董事会第二十一次会 议审议。 苏州东微半导体股份有限公司董事会提名委员会 2023年12月8日 （本页无正文，为《苏州东微半导体股份有限公司董事会提名委员会关于提名 公司第二届董事会独立董事候选人的审查意见》的签署页 > 委员签署: 独立董事候选人的审查意见 苏州东微半导体股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会任期届满 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董事管 理办法》(以下简称"《管理办法》")《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及 《苏州东微半导体股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定, 公司第一届董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人的任职资格进行 了审核并发表审核意见如下: 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人黄清华先生、毕嘉露女士、卢 红亮先生的个人履历等相关资料,上述独立董事候选 ...

第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"东微半导"或"公司"）第一届监 事会第十六次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2023 年 12 月 1 日通过电子邮件送达各位监事。本次会议由 监事会主席刘伟先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《公司章程》的有 关规定。出席会议的全体监事对议案进行了认真审议和表决，形成以下决议： 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2023-047 苏州东微半导体股份有限公司 1 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《苏州东微半导体股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编 ...

苏州东微半导体股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第二十一次会议的事前认可意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件,以及《苏州东微半导体股份 有限公司章程》等有关规定,作为苏州东微半导体股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事,现就公司第一届董事会第二十一次会议相关事项发表 如下事前认可意见: 一、《关于2024年度日常性关联交易预计的议案》 2023年12月6日 (以下无正文,接签署页) (本页无正文,为《苏州东微半导体股份有限公司独立董事关于第一届董事会 第二十一次会议的事前认可意见》签署页) 独立董事签署: 我们对公司预计2024年度日常关联交易事项进行了充分了解,认真审阅了 相关资料。公司本次预计2024年度日常关联交易事项符合公司业务发展需要, 交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则,交易公允,不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的行为,不影响公司独立性。 综上,全体独立董事一致同意上述《关于2024年度日常性关联交易预计的 议案》,并同意将其提交公司第一届董事会第二十一次会议审议。在审议关联 交易相关议案时,关 ...

苏州东微半导体股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 苏州东微半导体股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》（以下简称" ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 苏州东微半导体股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人龚轶、王鹏飞,现提名卢红亮为苏州东微半导体股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任苏 州东微半导体股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与苏州东微半导体股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四 ...

中国国际金融股份有限公司 关于苏州东微半导体股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为苏州 东微半导体股份有限公司（以下简称"东微半导"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，对东微半导 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 根据交易对方出具的保密要求文件，本次部分交易对方等信息属于商业秘 密、商业敏感信息。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，按照本规则 披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资 者的，可以按照相关规定暂缓或者豁免披露该信息。公司已根据《苏州东微半导 体股份有限公司信息披露管理制度》，填制《信息披露暂缓与豁免业务内部登记 审批表》，履行了信息豁免披露程序，因此公司对本次关联交易的部分信息进行 了豁免披露。 本次日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议，关联股东需回避 ...

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2023-046 苏州东微半导体股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、第一 届监事会任期届满，为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规以及《苏州东微半导体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会 换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》及《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。公司于 2023 年 12 月 8 日召开第一届董事会第二十一次会议， 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的 议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议 案》。经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人任职资格进 ...