根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求， 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事RUYI HE （何如意）、张炳辉、黄反之的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事 RUYI HE（何如意）、张炳辉、黄反之的任职、兼职情况 及其签署的独立性自查情况报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会 对独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告 苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人管亚梅，已充分了解并同意由提名人苏州泽璟生物制药股份有限公司董 事会提名为苏州泽璟生物制药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州泽璟 生物制药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 ...

独立董事提名人声明与承诺 苏州泽璟生物制药股份有限公司 提名人苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会，现提名袁鸿昌为苏州泽璟生 物制药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任苏州泽璟生物制药股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与苏州泽璟生物制药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董 ...

本人程增江，已充分了解并同意由提名人苏州泽璟生物制药股份有限公司董 事会提名为苏州泽璟生物制药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州泽璟 生物制药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 苏州泽璟生物制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 ...

中国国际金融股份有限公司 关于苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为苏州泽 璟生物制药股份有限公司（以下简称"泽璟制药"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，中金公司及其指定保荐代表人对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了 专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 1、2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会 2019 年 12 月 31 日作出的《关于同意苏州泽璟生物 制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2998 号），苏州泽璟 生物制药股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，每股 面值人民币 1 ...

关于苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 certified public accountants Donachena District 关于苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025NJAA1B0033 苏州泽璟生物制药股份有限公司 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1-1 | 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号 宣 化 大 厦 A 应 9 月 为了更好地理解泽璟制药营业收入及其扣除情况,营业收入扣除情况表应当与已审 计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供泽璟制药为2024年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意, 不得用于其他任何目的。 I 专项说明（续） 苏州泽璟生物制药股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了苏州泽璟生物制药股份有限公司(以下简 称泽璟制药） 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 ...

二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 6 次会议，会议的召集、召开与表决程序符合 《公司法》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定和要求， 具体召开情况如下： 苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《苏州泽璟生物 制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会审计委员会工作细 则》等相关规定和要求，现将苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，公司董事会于 2024 年 2 月对第二届董事会审计委员会委员进行了调整，公司董事、常务副总经理陆 惠萍女士不再担任审计委员会委员，由公司董事李德毓女士担任审计委员会委员。 截至报告期末，公司董事会审计委员会由三名委员组成，分别为张炳辉先生、 黄反之先生、李德毓女士，并由会计专业人士张炳辉先生担任主任委员，独立董 事人数占审计委员 ...

证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2025-011 苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 截至2024年12月31日，公司累计使用首发募集资金1,614,288,834.30元（包括 置换预先投入金额），其中以前年度累计使用首发募集资金1,541,024,636.20元（包 括置换预先投入金额），2024年度使用首发募集资金73,264,198.10元，首发募集 资金账户余额为人民币14,042,402.24元，用于现金管理的暂时闲置首发募集资金 为428,150,841.39元。具体情况如下： | 项目 | | | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | 2,025,600,000.00 | | 减：相关发行费用 | | | 117,379,245.32 | | 募集资金净额 | | | 1,908,220,754.68 | | 减 ...

证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2025-012 苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及 修订和新增部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程> 并办理工商变更登记及修订和新增部分公司治理制度的议案》。为保持与最新施 行的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规有关条款 的一致性，公司拟取消监事会并对《公司章程》中部分条款进行修订，同时修订 和新增部分公司治理制度，具体情况如下： 一、取消监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并相应废止公司《监事 会议事规则》等监事会相关制度。 二、修订《公司章程》的相关情况 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | ...

为能在 2025 年更进一步提高上市公司质量，促进公司经营水平和治理水平 的持续提升，公司特制定《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》，在对 2024 年方案执行情况进行总结的基础上，提出 2025 年提高上市公司质量的各项计划 措施。具体情况如下： 一、持续推进产品商业化进程，构建多产品营销格局 苏州泽璟生物制药股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，践行以投资者为本的理 念，持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，苏州泽璟生物制药股份有限公 司（以下简称"泽璟制药"或"公司"）基于对未来发展的信心、对公司价值的认可 以及切实履行社会责任，结合公司所处的发展阶段、行业特点和投资者诉求，于 2024 年 4 月制定并披露了公司《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。行动方 案制定后，公司切实履行并持续评估行动方案的各项举措，回顾 2024 年全年， 公司在产品商业化、新药创新研发、财务管理、公司治理等方面均取得了较好的 进展和成效。 （一）持续拓展多纳非尼片市场覆盖范围，确保销售额稳步增长 作为公司首个上市的创新小分子靶向药，甲苯磺酸多 ...