证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2023-021 上海联影医疗科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联影医疗"）第一 届董事会第二十次会议于 2023 年 8 月 14 日以通讯的表决方式召开，本会议通知 已于 2023 年 8 月 8 日送达公司全体董事。鉴于增加议案，公司于 8 月 13 日发出 了本次会议的补充通知。本次会议由董事长张强先生主持，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及《上海联影医疗科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于变更经营范围及修订部分治理制度的议案》 根据实际情况，为进一步提升规范运作水平，公司拟修订部分治理制度。具 体内容详见公司同日在上海 ...

独立董事提名人声明 提名人上海联影医疗科技股份有限公司董事会，现提名 JIA HONG GAO 为上海联影医疗科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等 情况。被提名人已书面同意出任上海联影医疗科技股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海联影医疗科技股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市 公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定； （二）直接或间接持有 ...

证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2023-024 上海联影医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类） 股份来源：上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票及/或回购的公司 A 股普通股股 票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：公司 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）拟向激励对象授予 400.00 万股限制性股票， 约占本激励计划草案公告时公司股本总额 82,415.80 万股的 0.49%。其中，首次 授予 374.19 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.45%，首次授予 部分约占本次授予权益总额的 93.55%；预留 25.81 万股，约占本激励计划草案公 告时公司股本总额的 0.03%，预留部分约占本次授予权益总额的 6.45%。 一、本激励计划的目的与原则 为了进一 ...

上海联影医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范上海联影医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范 运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》和《上海联影医疗科技 股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")等有关规定, 制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人, 保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 公司董事会应当设立审计委员会, 并可以根据需要设立战略、提名、薪酬与考 核等相关专门委员会, 并制定相应的实施细则规定各专门委员会的主要职责、 决策程序、议事规则等。各专门委员会实施细则由董事会负责修订与解释。专 门委员会成员全部由董事组成, 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会中独立董事过半数并担任召集人, 审计委员会的召集人为会计专业人士。 各专门委员会对董事会负责, 依照《公司章程》和董事会授权履行职责, 各专 门委员会的提案应提交董事会审议决定。各专门委员会可以聘请中介机构提供 专业意见, 有关费用由 ...

独立董事候选人声明 本人王少飞，已充分了解并同意由提名人上海联影医疗科技股份 有限公司董事会提名为上海联影医疗科技股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任上海联影医疗科技股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市 公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定； （二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市 公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； （三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单 位或者在上市公司前五名股东单 ...

证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2023-022 上海联影医疗科技股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联影医疗"）第一 届监事会第十六次会议于 2023 年 8 月 14 日以通讯的表决方式召开，本会议通知 已于 2023 年 8 月 8 日送达公司全体监事。鉴于增加议案，公司于 8 月 13 日发出 了本次会议的补充通知。本次会议由监事会主席万莉娟女士主持，会议应参加表 决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及《上海联影医疗科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案 ...

上海联影医疗科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板 上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规 范性文件和《上海联影医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配 ...

证券代码：688271 证券简称：联影医疗 上海联影医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海联影医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 上海联影医疗科技股份有限公司 二零二三年八月 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 上海联影医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《上海联影医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办 法》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关 法律、法规、规范性文件，以 ...

上海联影医疗科技股份有限公司 章程 【二零二三年】年【八】月 | ਮ | | --- | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | | 股东 | 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 20 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 22 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 24 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 27 | | 第五章 | | 董事会 | 33 | | 第一节 | | 董事 | 34 | | 第二节 | | 董事会 | 38 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 47 | | 第七章 | | 监事会 | 50 | | 第一节 | | 监事 | 50 | | ...

注： 1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告 时公司股本总额的 20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授 的公司股票数量累计未超过公司股本总额的 1%。 2、本激励计划拟授予激励对象不包括独立董事、监事。 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占本激励计划草 案公告时公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 本总额的比例 | | 一、首次授予部分 | | | | | | | | 1、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | / / / | | | | / | / / | / | | 2、其他激励对象 | | | | | | | | 中层管理人员及董事会认为需要激励的 其他人员 | | | | | | | | ——中国籍（含港澳台）员工 | | | | 373.14 | 93.29% | 0.45% | | （1,590 | | | 人） | | | ...