证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2024-008 厦门特宝生物工程股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十 二次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议已于 2024 年 3 月 18 日以邮件方式通知了全体监事，本次会议由监事会主席刘军先 生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件以及公 司规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行法定监督职责，积 极开展监督检查工作，推动公司不断提升规范运作和治理水平，切实维护公司 及 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2024-010 厦门特宝生物工程股份有限公司 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会 计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大 街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司" 或"特宝生物"）的独立董事，严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定，本着对全体股东负 责的态度，勤勉、尽责地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，并认真审议 各项议案，充分发挥自身专业优势，参与公司决策，切实维护全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘圻，1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政 法大学会计学博士，注册会计师（非执业）。2002 年 7 月至今，任教于中南财 经政法大学会计学院，现任中南财经政法大学会计学院教授。2015 年 11 月至 2020 年 6 月任武汉天虹环保产业股份有限公司董事；现任嘉必优生物技术（武 汉）股份有限公司、广东赛微微电子股份有限公司、特宝生物独立董事。 报告期内在专门委员会任职情况：任公司第八届董事会审计委员会主任委 员。 （二）独立性说明 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2023 年度的履职情况进行了评估。经评 估，公司认为近一年容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立 性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚会计师事务所在全国设有 19 家分支机构，总 部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26。 2、人员信息 容诚会计师事务所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 ...

中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）进行直播 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co） 进行直播 审计报告 厦门特宝生物工程股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0240 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) RSM 容诚 我们审计了厦门特宝生物工程股份有限公司(以下简称特宝生物公司)财务报 表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 审计 报告 m 录 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了特宝生物公司 2023年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | 序号 | ਸੂ 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 厦门特宝生物工程股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《厦门特宝生物工程股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名 委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员 人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董事会 2024 年 3 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，厦门特宝生物工程股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就公司 2023 年度在任独立董事蒋晓蕙女士、周克夫先生、 刘圻先生的独立性情况进行评估，并出具专项意见如下： 董事会经认真核查蒋晓蕙女士、周克夫先生、刘圻先生的任职情况以及个人 提交并签署的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事、董事会专门 委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司及 实际控制人之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不 存在法律法规及《公司章程》规定影响独立董事独立性的情形。因此，董事会认 为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要 求。 厦门特宝生物工程股份有限公司 ...

容诚审字[2024]361Z0239 号 交诚会计 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查 RSM 容诚 内部控制审计报告 厦门特宝生物工程股份有限公司 内部控制审计报告 容诚审字[2024]361Z0239 号 厦门特宝生物工程股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了厦门特宝生物工程股份有限公司(以下简称"特宝生物公司")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是特宝生物 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 厦门特宝生物工程股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 公司的有效监督，完善厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《厦门特宝生物工程股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露；监督及评估公司内外部审计工作， 与内、外审计进行沟通和评价；内部控制等事项。 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事会报告工 作。 审计委员会成员应保证有足够的时间和精力履行委员会的工作职责，具备 履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，勤勉尽责，切实 ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2024-011 厦门特宝生物工程股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管 理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意厦门特宝生物工程股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2828 号）核准，并经上海证券 交易所"自律监管决定书〔2020〕21 号"批准，公司向社会首次公开发行人民币 普通股（A 股）4,650 万股，每股发行价为 8.24 元，本次募集资金总额为人民币 38,316.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 ...