证券代码:688280 证券简称:精进电动 精进电动科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-013 X特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关 □新闻发布会 □路演活动 系活动类 □现场参观 别 □其他 (请文字说明其他活动内 容) 东北证券：胡易琛，明世伙伴：朱瑶 参与单位 琪，中金资管：周科帆，鸿道投资： 名称及人 於采 员 时间 2023 年11月21日14:00-15：00 地点 北京市朝阳区博大路20号院金辉时 八区 10号楼 接待人员 董事,董事会秘书,财务总监谢文剑 姓名 问题 1:如何看待主机厂参与这个市场，制造电机，会成为主流吗? 答: 这是每次调研必问的问题，我们也没有标准答案，愿意和大家 一起探讨这个问题。 电驱动系统对生产企业的驱动电机设计能力、电力电子设计能 力、控制算法优化能力、精密机械加工制造能力、成本控制能力等 ...

精进电动科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2023-044 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 22 日(星期三)至 11 月 28 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tzzgx@jjecn.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月29日下午15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式 ...

证券代码:688280 证券简称:精进电动 精进电动科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-012 □特定对象调研 X分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内 容) 长城财务 姜悦，中食科创 朱佳欢， 参与单位 西部电新 杨敬梅，西部电新 刘小 名称及人 龙，天襄资本 徐艳娟，西部电新 陈 员 龙沧， 时间 2023 年11月02日14:00-15:00 地点 北京金融街 JW万豪 接待人员 董事,董事会秘书,财务总监谢文剑 姓名 问题 1: 请介绍一下公司的项目情况 答: 我们今年上半年北美的三合一项目投产，目前正在生产爬坡阶 段。北美的三合一因为配套的多个车型，并逐一进入量产，这些项 目主要放量在 2024 年。今年下半年公司（包括目前）有 2 个新乘 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥233,052,738.52, representing a decrease of 4.89% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥100,951,234.48, showing an increase of 15.92% in loss compared to the previous year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.17, a decrease of 9.80% compared to the same period last year[6]. - Net profit for Q3 2023 was a loss of ¥333,026,174.26, compared to a loss of ¥301,986,914.12 in Q3 2022, indicating a worsening of approximately 10.2%[25]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -0.56 CNY, compared to -0.51 CNY in Q3 2022, indicating a decline in profitability[26]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥55,095,217.74 in Q3 2023, accounting for 23.64% of operating revenue, an increase of 2.83 percentage points year-on-year[6]. - Research and development expenses increased to ¥144,543,597.62 in Q3 2023, up from ¥134,907,470.62 in Q3 2022, representing an increase of about 7.4%[24]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥2,620,435,517.67, a decrease of 12.13% from the end of the previous year[6]. - Total liabilities decreased to ¥1,364,635,153.94 in Q3 2023 from ¥1,395,836,220.00 in the same period last year, a reduction of about 2.2%[20]. - The company's total equity as of Q3 2023 was ¥1,255,800,363.73, down from ¥1,586,234,538.23 in Q3 2022, indicating a decrease of approximately 20.8%[20]. - The total current assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 1,548,087,263.74, a decrease from CNY 1,952,812,918.35 in the previous period[18]. - The company reported a long-term receivable of CNY 1,249,563.38, down from CNY 3,353,495.70, indicating a significant decline of approximately 62.8%[18]. Cash Flow - Total cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was 620,197,712.39 CNY, down from 905,906,282.97 CNY in the same period of 2022, representing a decrease of approximately 31.5%[26]. - Cash outflow from operating activities totaled 873,410,942.20 CNY in the first three quarters of 2023, compared to 1,259,563,499.47 CNY in 2022, reflecting a reduction of about 30.7%[26]. - Net cash flow from operating activities was -253,213,229.81 CNY for the first three quarters of 2023, an improvement from -353,657,216.50 CNY in the same period of 2022[26]. - Cash inflow from investment activities was 1,415,882.12 CNY in Q3 2023, significantly lower than 4,353,567.16 CNY in Q3 2022, marking a decline of approximately 67.5%[27]. - Net cash flow from investment activities was -156,430,023.31 CNY for the first three quarters of 2023, compared to -132,117,169.49 CNY in the same period of 2022, indicating a worsening of cash outflows[27]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 14,392[12]. - The largest shareholder, Heze Beixiang New Energy Technology Co., Ltd., held 69,677,520 shares, accounting for 11.8% of the total shares[12]. Future Outlook - The company is focusing on expanding its market presence and developing new technologies, although specific figures were not disclosed in the report[15]. - Future outlook includes potential new product launches and strategic partnerships to enhance growth opportunities[15]. - The company has not provided specific guidance for the upcoming quarter, indicating a cautious approach amid market uncertainties[15]. Other Financial Metrics - The company reported non-operating income of ¥24,212,535.16 for Q3 2023, down from ¥55,868,492.28 in the same period last year[10]. - The weighted average return on equity for Q3 2023 was -7.73%, a decrease of 0.93 percentage points compared to the previous year[6]. - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose to ¥45,024,934.93 in Q3 2023 from ¥38,766,587.75 in Q3 2022, an increase of about 16.0%[24]. - Other comprehensive income for Q3 2023 was ¥1,742,850.15, compared to a loss of ¥3,324,077.78 in Q3 2022, showing a positive turnaround[25]. - The ending balance of cash and cash equivalents was 410,182,071.60 CNY as of the end of Q3 2023, down from 961,285,565.54 CNY at the end of Q3 2022[27]. Accounting Standards - The company has not adopted new accounting standards or interpretations that would affect the financial statements for the year[28].

精进电动科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 精进电动科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立和规范精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）高 级管理人员及有关人员提名管理制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 8 月修订）和《精进电动科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有 关规定，董事会设立提名委员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事、 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，向董事会负责并报 告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 委员会由三名董事组成，其中独立董事应占多数。委员会委员由 董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会过半 数选举产生。 第五条 委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员担任。 第六条 委 ...

精进电动科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全精进电动科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《精进电动科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》（2023 年 8 月修订）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2023-041 精进电动科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议于2023年10月27日召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知期限。 本次会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《精进电动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，会议决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修改<精进电动科技股份有限公司董事会审计委员会 议事规则>的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《精进电动科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。 （二）审议通过《关于 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2023-042 精进电动科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法 律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年第三季度报告的 内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经 营成果等事项；公司 2023 年第三季度报告的编制过程中，未发现公司参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证 公司 2023 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《精 进电动科技股 ...

精进电动科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 精进电动科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）（以下简称"《股票上市规则》"）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 8 月 修订）《精进电动科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 委员会根据公司章程和本规则规定的职责范围履行职责，独立工 作，不受公司其他部门干涉。 第七条 委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 第八条 委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人 ...

精进电动科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一条 为确保企业发展战略规划的合理性与投资决策的科学性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《精进电动科技股份有限 公司章程》(以下简称"公司章程")有关规定，董事会设立战略委员会（以下简 称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提 供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 精进电动科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。战 略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。委员会委员由董事长、 二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会过半数选举产 生。 第九条 当委员会人数低于本规则规定人数时，董事会应当根据本规则规 定补足委员人数。 第三章 职责权限 第十一条 委员会根据以下资料，审慎做好有关决策： 第五条 委员会设主任(召集人)一名，由公司董事长担任。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员 ...