证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2024-027 宁波长阳科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 2024年4月24日，宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）以现场 方式在公司会议室召开第三届监事会第十九次会议（以下简称"本次会议"）， 本次会议由监事会主席王云女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会 议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《宁波长阳科技股 份有限公司章程》、《宁波长阳科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 监事会在全面审阅公司 2024 年第一季度报告后，发表意见如下： 1、公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2024 年第一季度报告公允反映了报告期内的财务状况和经营成果 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688299 证券简称：长阳科技 宁波长阳科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度 | | --- | --- | --- | | | | (%) | | 营业收入 | 313,736,379.90 | 25.08 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 8,232,833.25 | -66.97 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 6,327,723.00 | -57.17 | | 经常性损益 ...

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2024-028 宁波长阳科技股份有限公司 关于投资建设"年产 100 万平方米无色透明聚酰亚胺薄膜 项目"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、技术风险：目前国内折叠屏盖板材料主要有 CPI 薄膜（无色透明聚 酰亚胺薄膜）和 UTG（超薄柔性玻璃），从性能角度来看两种材料各具 优势，CPI 的弯曲性能良好但光学性能和抗划伤性能不足。在折叠屏幕 尺寸大型化、产品价格下滑的趋势下，CPI 薄膜折叠屏幕在应用成本和 屏幕换新成本方面的性价比将愈发凸显；UTG 的硬度较好但抗冲击性仍 然不足，在强烈的冲击下容易破碎；若后续 CPI 薄膜不能持续提升性 能，降低应用成本，可能存在被 UTG 替代的风险。 2、生产工艺不稳定风险：CPI 薄膜属于高附加值产品且壁垒较高，从 项目名称：年产 100 万平方米无色透明聚酰亚胺薄膜项目 投资金额：项目总投资 30,248 万元 本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组事项 本次投资事项已经宁波 ...

宁波长阳科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688299 证券简称：长阳科技 宁波长阳科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 宁波长阳科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 宁波长阳科技股份有限公司 | | 年年度股东大会会议须知 2023 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 宁波长阳科技股份有限公司 | | 2023 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于公司 | 2023 | 年年度报告及摘要的议案 | 7 | | 议案二：关于公司独立董事 | | 年度述职报告的议案 2023 | 8 | | 议案三：关于公司 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 | 9 | | 议案四：关于公司 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 | 10 | | 议案五：关于公司 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 | 11 | | 议案六：关于公司 | 2023 | 年度利润分配预案的议案 | 12 | | 议案七：关于公司 | 2024 | 年度财务预算报告的议案 | 14 | | 议 ...

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2024-026 宁波长阳科技股份有限公司 关于自愿披露签订《联合开发协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、协议签署情况 基于双方良好信任和长远发展战略考虑，宁波长阳科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"甲方"）近日与宁波惠之星新材料科技股份有限公司（以下简 称"惠之星"或"乙方"）签署了《联合开发协议》，双方携手推进 CPI 及 PET 功 能性膜材料等产品研发和应用，共同促进关键光学薄膜的国产化。 本协议的签署无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、合作方的基本情况 公司名称 宁波惠之星新材料科技股份有限公司 本次合作研发项目产品研制能否成功、产品上市时间以及产品上市后 市场推广情况均存在一定不确定性。 本次签署的《联合开发协议》属于双方基于合作意愿的协议约定。未来， 双方若根据项目开发情况签订对应的技术合作和采购协议，具体内容 以双方后续签订的协议为准。 1、甲方是一家拥有原创技术、核心专利、核心产品研发制造能力并具有 ...

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 宁波长阳科技股份有限公司 2024 年 4 月 9 日投资者关系活动记录表 编号：2024-1 投资者关系活 □特定对象调研 √分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √电话会议 参与单位及人员 中信证券股份有限公司：李超、陈旺 泰信基金管理有限公司：张敏 国彤创丰私募基金管理有限公司：卢睿 广发基金管理有限公司：顾益辉 广发证券股份有限公司：蔡晟、孙国萌 上海国有资产经营有限公司：李巍华 汇丰晋信基金管理有限公司：郑小兵 中欧基金管理有限公司：郭嘉培 博时基金管理有限公司：谢泽林 南方基金管理股份有限公司：钟贇 兴证全球基金管理有限公司：夏斯亭 中国人寿资产管理有限公司：赵文龙 君龙人寿保险有限公司：项泽洋 ...

关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2024-025 宁波长阳科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 17 日(星期三)下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 11 日(星期四)至 04 月 16 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点 击 " 提问预征集 " 栏 目或通过公司邮箱 ir@solartrontech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 9 日发布 公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成 果、财 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,253,343,627.95, an increase of 8.70% compared to CNY 1,153,042,678.80 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 15.88% to CNY 95,420,313.49 from CNY 113,428,736.42 in the previous year[24]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.34, down 15.00% from CNY 0.40 in 2022[25]. - The company's total assets increased by 23.53% to CNY 3,336,968,510.17 at the end of 2023, compared to CNY 2,701,340,432.54 at the end of 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses decreased by 40.73% to CNY 56,851,836.02[26]. - The cash flow from operating activities netted CNY 99,208,803.47, an increase of 13.73% from CNY 87,233,975.12 in 2022[24]. - The company achieved operating revenue of RMB 1,253.34 million, a year-on-year increase of 8.70%[34]. - The net profit for the period was RMB 95.42 million, representing a year-on-year decrease of 15.88%[34]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.5 RMB per 10 shares, totaling approximately 14.11 million RMB, which accounts for 14.79% of the net profit attributable to shareholders for the year 2023[5]. - The total amount of cash dividends, including share repurchases, is projected to be ¥34,125,061.59, accounting for 35.76% of the net profit attributable to ordinary shareholders[185]. - The company has not proposed any stock dividend or bonus shares for the fiscal year 2023, focusing solely on cash dividends[185]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 5.48% of operating revenue, an increase of 0.97 percentage points from 4.51% in 2022[25]. - R&D investment increased by 32.25% year-on-year to approximately ¥68.73 million, accounting for 5.48% of operating revenue, up from 4.51%[74][75]. - The company is focusing on the development of new products, including high-performance release films and various types of membranes for energy storage applications[71]. - The company has developed over 30 models of reflective films for LCD displays, which are its leading products[42]. - The company is focusing on breakthroughs and innovations in key areas, advancing diaphragm project construction with an emphasis on domestic equipment and key technology applications[146]. Market Position and Strategy - The company’s market share for reflective films steadily increased, maintaining the global leading position despite a decline in overall TV shipments[33]. - The company aims to achieve a "ten films in ten years" development goal, transitioning from a technology follower to a technology leader[41]. - The company is actively expanding its production capacity for optical base films and lithium-ion battery separators, with significant projects underway in Hefei and Zhoushan[38]. - The company has implemented a differentiated strategy focusing on import substitution and aims to be a world leader in the functional film industry[55]. - The company is focusing on developing specialty functional polyester films, which are expected to see rapid growth due to national policy support[141]. Operational Efficiency - The company has achieved a 30% reduction in equipment costs through customized manufacturing for its production lines, enabling low-cost expansion of production capacity[64]. - The company has improved the reflectivity of its reflective films to over 97%, achieving international leading levels and meeting diverse customer needs[50]. - The company has successfully increased the production capacity of coated products by 20% through process optimization and equipment upgrades, enhancing yield and efficiency[7]. - The company has developed a mature production process that optimizes key parameters, resulting in improved production efficiency and yield rates[82]. Environmental and Social Responsibility - The company invested ¥701.56 million in environmental protection during the reporting period[196]. - The company achieved a solid waste recovery utilization rate of 100%[199]. - The company is committed to integrating green development into its long-term strategy, aiming for carbon neutrality[192]. - The company actively participates in social responsibility initiatives, including a scholarship fund with an annual donation of ¥60,000[194]. Governance and Compliance - The company has maintained effective internal controls, with no significant deficiencies reported in financial reporting during the evaluation period[189]. - The company has revised or added 14 governance documents to align with regulatory requirements, ensuring compliance and effective management[190]. - The company held eleven board meetings during the reporting period, with significant resolutions passed regarding equipment purchases and leasing of factory premises[165]. - The company reported no objections from the supervisory board regarding risk supervision during the reporting period[174].

公 司 研 究 长阳科技（688299.SH） 2024 年 04 月 09 日 2023 年业绩承压，稳步推进光学基膜、锂电隔膜产能释放 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------| | 指标 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入 ( 百万元 ) | 1,153 | 1,253 | 1,669 | 1,982 | 2,260 | | YOY(%) | -11.1 | 8.7 | 33.2 | 18.8 | 14.0 | | 归母净利润 ( 百万元 ) | 113 | 95 | 155 | 202 | 253 | | YOY(%) | -39.3 | -15.9 | 62.1 | 30.5 | 25.3 | | 毛利率 (%) | 25.7 | 27.1 | 26.8 | 28.3 | 29.3 | | 净利率 (%) | 9.8 | 7.6 | 9.3 | 10.2 | 11.2 | | ...

宁波长阳科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为对公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计 师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实对 立信在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元， 证券业务收入 15.16 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、信息 传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、建筑业、采 矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理业，审计收 费总额 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 19 家。 （二）续聘会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十二次会议，于 2023 年 5 月 11 日召 ...