宁波长阳科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688299 证券简称：长阳科技 宁波长阳科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 3 月 宁波长阳科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 宁波长阳科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 宁波长阳科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 宁波长阳科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于修订<公司章程>的议案 7 | | 议案二：关于修订公司<股东大会议事规则>等制度的议案 8 | | 议案三：关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案 9 | 宁波长阳科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 宁波长阳科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《宁波长阳科技股份有限公司章 ...

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2024-010 宁波长阳科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 2,502,106 股，占公司总股本 290,496,916 股的比例为 0.86%，回购成交的最高 价为 8.48 元/股，最低价为 7.65 元/股，支付的资金总额为人民币 19,992,797.77 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 2 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票。回购股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，回 购价格不超过 18 元/股（含） ...

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2024-009 宁波长阳科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 13 日 至 2024 年 3 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年3月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 3 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市江北区庆丰路 999 号公司一楼会议室 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东 ...

2024年2月26日，宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）以现场 方式在公司会议室召开第三届监事会第十七次会议（以下简称"本次会议"）， 本次会议由监事会主席王云女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会 议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《宁波长阳科技股 份有限公司章程》、《宁波长阳科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2024-007 宁波长阳科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于为全 资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。 特此公告。 宁波长阳科技股份有限公司监事会 2024 年 2 月 27 日 二、 监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议 案》 公司为全资子公司向银行 ...

宁波长阳科技股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司，包括合肥长阳新能源科技有限公司（以下简称"合肥新能源"）、合肥长阳 新材料科技有限公司（以下简称"合肥新材料"）及浙江长阳科技有限公司（以 下简称"浙江长阳"）。 证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2024-008 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为全资子公司合肥 新能源、合肥新材料及浙江长阳 2024 年度向银行申请综合授信额度提供担保， 担保总额不超过 11 亿元人民币。截至本公告披露之日，公司已实际为上述全资 子公司提供的担保余额为 53,758.23 万元人民币。 （一）基本情况 本次担保是否有反担保：否 本次担保需经股东大会审议 为满足全资子公司合肥新能源、合肥新材料及浙江长阳的建设及经营发展需 要，公司拟对上述全资子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度提供担 ...

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2024-005 宁波长阳科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 2 月 2 日，宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告 书》（公告编号：2024-003）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司第三届董事会第二十次会议决议公告的前一个交易日（即 2024 年 2 月 2 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量 和持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- ...

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2024-004 宁波长阳科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 2 月 5 日，宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 1,092,980 股，占公司总股本 290,496,916 股的比例为 0.38%，回购成交的最高价为 8.31 元 /股，最低价为 7.64 元/股，支付的资金总额为人民币 8,746,392.81 元（不含交 易费用）。 二、首次实施回购股份的基本情况 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 2024 年 2 月 5 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 首次回购公司股份 1,092,980 股，占公司总股本 290,496,916 股的比例为 0.38%， 回购成 ...

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2024-002 宁波长阳科技股份有限公司 关于提议回购股份及推动公司"提质增效重回报"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护宁波长阳科技股份有限 公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对 公司价值的认可和切实履行社会责任，公司将积极采取以下措施，维护公司股价 稳定，树立良好的市场形象。 一、回购公司股份 公司董事会于 2024 年 2 月 2 日收到公司董事长、控股股东、实际控制人金 亚东先生《关于提议宁波长阳科技股份有限公司回购公司股份的函》。金亚东先 生提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： （一）提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长、控股股东、实际控制人金亚东先生 2、提议时间：2024 年 2 月 2 日 （二）提议人提议回购股份的原因和目的 公司董事长、控股股东、实 ...

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2024-003 宁波长阳科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股 权激励。若公司未能在股份回购实施结果公告日后三年内使用完毕已回购股份， 尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按 调整后的政策施行； 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）,不超过人民币 10,000 万元（含）； 3、回购价格：不超过人民币 18.00 元/股（含），该价格不高于公司董事会 通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 4、回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内； 5、回购资金来源 ...

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2024-001 宁波长阳科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 2 月 2 日，宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）在公司会 议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第二十次会议（以下简称"本次 会议"）。本次会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，会议由公司董事长金 亚东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文 件和《宁波长阳科技股份有限公司章程》、《宁波长阳科技股份有限公司董事会 议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 经审议，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份将在未来适宜 时机用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 18.00 ...