1 间尚存在不确定性。本公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规 定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-044 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"禾川科技"或"公司"）于 2023 年 7 月 27 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于浙江禾 川科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询 函》（上证科审（再融资）〔2023〕184 号）。上交所审核机构对公司提交的 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问 题。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构结合公司情况就审核问询函中 提出的问题进行了认真研究和逐项落实，现根据要求将审核问询函回复进行公 开披露，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 江禾川科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审 核问询函回复》等相关文件。 本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册 ...

向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见（一） 致：浙江禾川科技股份有限公司 上海市广发律师事务所 关于浙江禾川科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见（一） 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于浙江禾川科技股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江禾川科技股份有限公 司的委托，作为其申请向不特定对象发行可转换公司债券工作的专项法律顾问， 已于 2023 年 7 月 4 日出具了《上海市广发律师事务所关于浙江禾川科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券的律师工作报告》（以下简称"《律师工 作报告》"）及《上海市广发律师事务所关于浙江禾川科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券的法律意见》（以下简称"《法律意见》"）。 鉴于上海证券交易所于2023年7月27日出具了上证科审（再融资）[2023]184 号《关于浙江 ...

首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江 禾川科技股份有限公司（以下简称"禾川科技"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定，对禾川科技首次 公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于2022年3月11日出具的《关于同意浙江禾川 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕510号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股3,776万股，并于2022年4月28日在上海证 券交易所科创板上市，发行完成后总股本为15,101.3668万股，其中不考虑转融通 业务的影响，有限售条件流通股为12,010.5653万股，无限售条件流通股为 3,090.8015万股。公司首次公开发行网下配售的1,385,368股已于2022年10月28日 起上市流通；公司首次公开发行 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-043 浙江禾川科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次上市流通的限售股份数量为 1,132,537 股，限售期为自取得浙江禾 川科技股份有限公司（以下简称"公司"或"禾川科技"）股份之日起的 36 个 月且自公司股票上市之日起的 12 个月。 本次上市流通日期为 2023 年 9 月 4 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 11 日出具的《关于同意浙江 禾川科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕510 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,776 万股，并于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 15,101.3668 万股，其中 不考虑转融通业务的影响，有限售条件流通股为 12,010.5653 万股，无限售条件 流通股为 3,090.8015 万股 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-042 截至减持计划披露日（2023 年 5 月 4 日），股东深圳市达晨晨鹰一号股权投 资企业（有限合伙）（以下简称"达晨晨鹰一号"）持有禾川科技股份数 2,334,055 股，占禾川科技总股本的 1.546%；股东深圳市达晨晨鹰二号股权投资企业（有 限合伙）（以下简称"达晨晨鹰二号"）持有禾川科技股份数 6,454,429 股，占禾川 科技总股本的 4.274%。达晨晨鹰一号、达晨晨鹰二号作为一致行动人合计持有 禾川科技股份数 8,788,484 股，占禾川科技总股本的 5.820%。 前述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份，其中，达晨晨鹰一号持有 的 1,098,561 股、达晨晨鹰二号持有的 4,394,242 股股份已于 2023 年 4 月 28 日解 除限售并上市流通，剩余 1,235,494 股、2,060,187 股股份的限售期尚未届满。 减持计划的实施结果情况 2023 年 5 月 4 日，公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《浙江 禾川科技股份有限公司持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号： ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-041 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事 童水光教授的书面辞职报告。童水光教授因工作原因，申请辞去公司第四届董事 会独立董事及董事会提名委员会、战略委员会委员职务。截至本公告披露日，童 水光教授未直接或间接持有公司股份。 鉴于童水光教授辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，童 水光教授的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间， 童水光教授仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司将 按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。 童水光教授在担任公司独立董事期间，以丰富的行业知识和忠实勤勉、实事 求是的工作态度，为提高公司董事会决策的科学性、维护中小股东合法权益、促 进公司规范运作及持续健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对童水光教授任 职期间作出的重要贡献给予高度评价并表示衷心感谢！ 特此公告。 浙江禾川科技股份 ...

海通证券股份有限公司 关于浙江禾川科技股份有限公司 部分募投项目增加实施主体的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江 禾川科技股份有限公司（以下简称"禾川科技"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对公司增加部分募投项目实施主 体的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江禾川科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕510号）同意注册，公司向社会公开发 行人民币普通股3,776.00万股，每股面值人民币1元，每股发行价为人民币23.66 元，募集资金总额为人民币89,340.16万元，扣除发行费用人民币8,690.09万元后， 实际募集资金净额为人民币80,650.07万元。 以上募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 了《验资报告》（天健验字[2022]156号）。公司依照规定对募集资金进行了 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-038 浙江禾川科技股份有限公司 关于调整部分募投项目达到预定可使用状态日期的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开 第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整部分募投项目达到预定可使用 状态日期的议案》，同意公司调整募集资金投资项目"营销服务网络建设项目" 达到预定可使用状态日期。本次调整主要系 2021 年以来，受宏观经济波动及公 共卫生事件影响，"营销服务网络建设项目"在选址、装修、人员招聘等方面面 临较大不确定性，公司出于谨慎性原则，放缓了该项目的投资进度。目前不确定 性因素已消除，公司根据后续建设安排，该项目预计在 2024 年 12 月达到可使用 状态。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有 限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现 将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日在公司 会议室召开。会议由监事会主席李波主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名， 符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 与会监事审议并以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于调整部分募投项目达到预定可使用状态日期的议案》 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-040 浙江禾川科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于部分募投项目增加 实施主体及募集资金专户的公告》（公告编号：2023-039）。 （三）审议并通过《关于公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存 储四方监管协 ...

独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律、法规以及《浙江禾川科技股份有限公司章程》《浙江禾川科技股份有限公 司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为浙江禾川科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，现公司第四届董事会第十二次会议审议的相关事项 发表独立意见如下： 一、关于调整部分募投项目达到预定可使用状态日期的独立意见 经审议，我们认为：本次调整部分募投项目的达到预定可使用状态日期是公 司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对募投项目的实施造成实质性 影响。该事项的决策及审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《浙江禾川科技股份有限 公司募集资金管理办法》的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益 的情形。我们同意调整部分募投项目的达到预定可使用状态日期。 浙江禾川科技股份有限公司 （以下无正文） （本页无正文，为《浙江禾川科技股份有限公司独立董事关于公司第四 ...