三生国健: 三生国健：2024年内部控制评价报告 公司代码：688336 公司简称：三生国健 三生国健药业（上海）股份有限公司 三生国健药业（上海）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"） 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价 ...

三生国健: 三生国健：2024年度环境、社会和公司 治理报告 | | 健康产业的 | 抗体药物的 | 社会价值的 | 绿色力量的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 长期开拓者 | 可靠提供者 | 稳定创造者 | 长期行动者 | | | ? | | | | | | ? | | | | | | ? | | | | | | ? | | | | | | ? | | | | | | ? | | | | | | ? | | | | | | ? | | | | | | ? | | | | | | ? | | | | | | ? | | | | | | • | | | | | | • | | | | | | ? | | | | | | ? | | | | | | ? | | | | | | ? | | | | | | ? | | | | | | ? | | | | | | ? | | | | | | ? | | | | | ? | | | | | | ? | | | | | | ? | | | | | | ? | | | | | | ? | | | | | | ? | | | | | ...

三生国健: 三生国健：董事会关于独立董事独立性 自查情况专项报告 三生国健药业（上海）股份有限公司 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事3 人，分别为金永利、张薇、游松。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条 的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了 董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告 一、独立董事独立性自查情况 经深入核查独立董事金永利、张薇、游松的任职经历及个人签署的相关自 查文件，董事会确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其 主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观 判断产生影响的情况。公司独立董事在2024年度始终保持高度的独立性，其履 职行为符合《 ...

三生国健: 安永华明会计师事务所（特殊普通合 伙）对公司2024年度募集资金存放与使用情况鉴证 报告 三生国健药业（上海）股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 三生国健药业（上海）股份有限公司 目 录 页 次 一、 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1-2 二、 三生国健药业（上海）股份有限公司 A member firm of Ernst & Young Global Limited 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续） 安永华明（2025）专字第 70072706_A02号 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第 70072706_A02号 三生国健药业（上海）股份有 | 限公司 | | | --- | --- | | | 三生国健药业（上海）股份有限公司董事会： | | | 我们接受委托，对后附的三生国健药业（上海）股份有限公司2024年度募集资金 | | 存放 | | | | 与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司 | | 监管 | | | | 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创 | ...

Group 1 - The core viewpoint of the article is the special audit report by Ernst & Young Huaming on the non-operating fund occupation and other related fund transactions of Sangfor Technologies (Shanghai) Co., Ltd. for the year 2024 [1][2]. - The audit report includes the financial statements as of December 31, 2024, and covers the consolidated and company balance sheets, profit statements, changes in shareholders' equity, and cash flow statements [1]. - The company is responsible for the authenticity, legality, and completeness of the summary table of non-operating fund occupation and other related fund transactions, which is prepared in accordance with regulatory requirements [1][2]. Group 2 - The summary table should be read in conjunction with the audited financial statements to better understand the non-operating fund occupation and other related fund transactions of Sangfor Technologies [2]. - The special explanation is intended solely for the disclosure of the 2024 annual report of Sangfor Technologies and is not applicable for other purposes [2].

三生国健: 三生国健：2025年度"提质增效重回 报"行动方案 公司通过更加科学的临床方法和策略以及高效的组织和协调能 力，快速推进临床管线，截止本方案披露日已取得多项重大临床进 展： （1）608项目中重度斑块状银屑病适应症已递交NDA申请并获得 受理； （2）608项目强直性脊柱炎和放射学阴性中轴型脊柱炎适应症 均完成临床II期所有受试者入组； 三生国健药业（上海）股份有限公司 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，为践行 "以投资者为本"的上市公司发展理念，推动三生国健药业（上海） 股份有限公司（以下简称"公司"或"三生国健"）持续优化经营、 规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量，助力信心提振、 资本市场稳定和经济高质量发展，基于对公司未来发展前景的信心、 对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司特制定2025年度"提 质增效重回报"行动方案，以进一步提升公司经营效率，强化市场 竞争力，保障投资者权益，稳定股价，树立良好的资本市场形象。 本方案于2025年3月25日经公司第五届董事会第五次会议审议通过。 具体方案如下： 行动，提高公司经营质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感， 实现管理 ...

三生国健: 三生国健：关于续聘公司2025年度审计 机构的公告 证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-013 三生国健药业（上海）股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙）。 ? 本事项尚需提交股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"安永华明"）， 于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作 的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设 在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执 业注册会计师逾 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注 册会计师超过 1,500 人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师逾 5 ...

三生国健: 三生国健：信息披露暂缓与豁免管理制 度 信息披露暂缓与豁免管理制度 三生国健药业（上海）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范三生国健药业（上海）股份有限公司（以 下简称"公司"）信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露 义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法合规地履行信息披露义务， 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》" ）等 相关法律法规和规范性文件以及《三生国健药业（上海）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《科创板上市规则》《规范运作指引》 及其他相关法律法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业 务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《科创板上市规则》 《规范运作指引》及上海证券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、 豁免信息披露的情形的，可以无须向上海证券交易所申请， ...

三生国健: 三生国健：关于公司2024年年度利润分 配方案的公告 证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-011 三生国健药业（上海）股份有限公司 关于公司 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 行资本公积转增股本，不送红股。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配预案具体内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公 司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 70,457.91 万元，截 至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案 如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.90 元（含 税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 616,785,793 股，以 此计算拟派发现金红利总额为人民币 55,510,721.37 元（含税）。 ...

三生国健: 三生国健：第五届监事会第三次会议决 议公告 证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-010 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第三次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电话、电子邮件、专 人送达等方式发出。会议于 2025 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式召 开。会议由监事会主席曹虹女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 程序符合《中华人民共和国公司法》和《三生国健药业（上海）股份 有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了如下决 议： （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需 ...