上海微创电生理医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立董事 应当按照相关法律、法规、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的要 求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受 损害。 第四条 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责，不 受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。独立董事不得在公司兼 任除董事会专门委员会委员外的其他职务。 在公司连续任职独立董事已满6年的，自该事实发生之日起36个月内不得被 提名为公司独立董事候选人。首次公开发行上市前已任职的独立董事，其任职 1 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下 简称"公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 ...

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为 保证与各关联方发生之关联交易的公允性、合理性，以及公司各项业务的顺利 开展，依据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则第36号－－关联方披 露》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等 有关法律、法规、规范性文件的规定，以及《上海微创电生理医疗科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，须遵 循并贯彻以下基本原则： （一）诚实信用、自愿的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时， 应当予以回避； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。必 要时应当聘请独立财务顾问或专业评估师； （五）对于必须发生之关联交易，须遵循"如实披露"原则； （六）公司达到披露标准的关联交易，应当经全体独立董事过半数同意后， 提交董 ...

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2023-044 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区周浦镇天雄路 588 弄 15 号楼 1 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四 ...

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 2023年12月 1 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权与组成 | | 3 | | 第三章 | 董事会会议的召开程序 | | 6 | | | 第一节 会议的召开方式 | | 7 | | 第二节 | 会议提案的提出与征集 | | 7 | | 第三节 | 会议通知及会前沟通 | | 8 | | 第四节 | 会议的出席 | | 9 | | | 第五节 会议的召开 | | 10 | | 第六节 | 会议表决、决议和会议记录 | | 10 | | 第四章 | 董事会决议的执行和反馈 | | 13 | | 第五章 | 附则 | | 13 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为了完善上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法 ...

证券代码：688351 证券简称：微电生理 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √电话会议 □其他 中信建投证券、国金证券、兴业证券、申万宏源证券、中金证 券、华泰证券、中信证券、东方证券、国金证券、国盛证券、 参与单位 华安基金、华泰柏瑞基金、嘉实基金、汇添富基金、天弘基 金、上投摩根基金等（排名不分先后） 会议时间 2023年10月27日 会议地点 电话会议 董事、总经理：YIYONG SUN（孙毅勇） 上市公司接待人员姓名 财务副总经理兼董事会秘书：朱郁 投资者关系活动主要内容 Q1：介绍公司2023年三季度经营业绩情况。 介绍 A：公司2023年三季度实现营收 9394.87万元，同比增长 34.21%，前三季度实现营收2.36亿元，同比增长23.01%； 三维电生理手术量前三季度同比增长超过40%。 2023年前三季度，海外业务保持高速增长，收入同比增长超 过50%，其中西欧、中东俄非、拉美区域市场占比较高，亚太 区域增速较快。 产品方面，压 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688351 证券简称：微电生理 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 93,948,741.10 | 34.21 | 236,071,421.62 | 23. ...

公司代码：688351 公司简称：微电生理 2023 年半年度报告 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 166 重要提示 二、 重大风险提示 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023 年半年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告"第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"中相关内容。 无 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 五、 公司负责人 YIYONG SUN（孙毅勇）、主管会计工作负责人朱郁及会计机构负责人（会计主管 人员）吴振宇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √ ...

证券代码：688351 证券简称：微电生理 2023 年第一季度报告 重要内容提示 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 一、 主要财务数据 2023 年第一季度报告 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-----------------------| | | | | | | | | | | | | | 单位：元 币种：人民币 | | 项目 | 本期金额 | | | 说明 | | | 非流动资产处置损益 | | | | | | | 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 | | | | | | | 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政 ...

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非 经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 2022 年年度报告 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 一、经营情况讨论与分析 （三）持续推进技术创新，在研产品和注册取得突破性进展 公司始终坚持以"满足临床需求，创新核心技术，打造一流产品，造福全球患者"为中心的 自主创新驱动战略，围绕核心技术进行系统性的产品布局、迭代升级及应用扩展。报告期内，公 司重点在研产品一次性使用星型磁电定位标测导管、一次性使用压力监测磁定位射频消融导管分 别于 10 月、12 月获得 NMPA 注册批准，率先打破进口垄断，填补了国产空白，在房颤治疗领域具 备明显的技术优势；进一步优化冷冻消融系统制冷模块及控制算法设计，完善系统可靠性设计， 完成生产可制造性设计，已于 12 月完成国内注册资料递交，预计可于 2023 年获证；推进三维标 测系统升级换代，第四代 Columbus®三维心脏电生理标测系统在外观结构优化的同 ...

2022 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 14 证券代码：688351 证券简称：微电生理 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 本报告期比 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|---------------|---------------------------|----------------|------------------------------- ...