证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-033 江苏华盛锂电材料股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华盛锂电"）第二届董 事会第二十二次会议于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯相结合方 式召开。本次会议通知已于 2025 年 6 月 7 日以邮件方式送达公司全体董事。本 次会议由董事长沈锦良先生主持，会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，全体监事及高管列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《江苏华盛锂电材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司拟对外投资暨开展新业务的议案》； 董事会认为：公 ...

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证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-031 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展公告 具体内容详见公司分别于 2025 年 3 月 25 日、2025 年 4 月 1 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于以集中 竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-009）、《江苏华盛锂电材料股份 有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 2025-015）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前三个交 易日内，公告截止上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 2025 年 4 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 230,000 股， 占公司总股本的比例为 0.14%，回购成交的最低价格为 20.29 元/股，最高价格为 21.75 元/股，支付的资金总额为人民币 4,773,373.50 元（不含印花税、交易佣金等 ...

Group 1 - Agricultural Bank of Suzhou Branch is actively increasing stock repurchase and loan support to boost confidence in the capital market and ensure stable operations [1][2] - The stock repurchase and loan program was established in October last year to encourage financial institutions to provide loans to eligible listed companies and major shareholders for stock repurchase and increase [2] - As of April 15, the Agricultural Bank of Suzhou Branch has issued over 600 million yuan in special loans for stock repurchase and increase to listed companies [2] Group 2 - On April 15, the Agricultural Bank of Changshu Branch successfully provided 45 million yuan in credit to Jiangsu Changshu Automotive Trim Co., Ltd. to support the optimization of its equity structure and enhance market value [2] - The Agricultural Bank of Zhangjiagang Branch issued its first stock repurchase loan of 9 million yuan to Jiangsu Huasheng Lithium Battery Materials Co., Ltd., a leading company in the lithium-ion battery electrolyte additive sector [2] - The Agricultural Bank of Suzhou Demonstration Zone Branch provided an additional 1 billion yuan in special funding for stock increase to Hengtong Group, a top private enterprise in China, to help reduce financing costs and inject momentum into key areas of development [2]

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-030 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 20 日（星期二）至 05 月 26 日（星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱（bod@sinohsc.com）进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日发布公司《2024 年度报告》及《2025 年第一季度报告》， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季 度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 27 日（星期二） 13:00-14:00举行2024年度暨20 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-029 江苏华盛锂电材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏扬子江国际化学工业园德盛路 1 号公司一楼 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 普通股股东人数 69 普通股股东所持有表决权数量 93,735,627 例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.7143 注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 159,500,000 股，其中公司回购专用账 户中股份数为 5,111,888 股，依据《上市公司股份回购规则》，上市公司回购的股份不享有 股东大会表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 154,388,112 股。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的 ...

Group 1 - The legal opinion confirms that the annual general meeting of Jiangsu Huasheng Lithium Battery Materials Co., Ltd. was convened in accordance with relevant laws and regulations [1][2][5] - The meeting was held on May 15, 2025, with proper notice given 20 days prior, detailing the time, location, and agenda [2][4] - A total of 69 shareholders participated in the voting, representing 60.7143% of the voting shares, with 17 attending in person and 52 voting online [2][4] Group 2 - The qualifications of the attendees were verified, confirming that all present shareholders had valid rights to participate and vote [4][5] - The meeting was chaired by the company's chairman, and all board members and key management were present, ensuring compliance with governance standards [4][5] - The voting process was conducted according to the company's articles of association, with results announced immediately and no objections raised by attendees [5]

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公 | 被保荐公司名称：江苏华盛锂电材料股份有限 | | --- | --- | | 司 | 公司 | | 保荐代表人姓名：蔡福祥 | 联系电话：025-83387977 | | 保荐代表人姓名：李骏 | 联系电话：025-83387977 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为江苏华盛锂电材料股份有限公司（以 下简称"华盛锂电"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票的保荐机构，对华盛 锂电进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告： 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 在本持续督导期间，保荐机构和保荐代表人未发现华盛锂电存在重大问题。 二、重大风险事项 （一）业绩大幅下滑或亏损的风险 报告期内公司利润大幅下滑。主要原因为自2021年国内电解液材料市场出现 了爆发式增长以后，锂电池产业链企业快速扩大产能导致新能源行业由上至下均 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-029 江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，出席9人； 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏扬子江国际化学工业园德盛路 1 号公司一楼 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 69 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 69 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 93,735,627 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 93,735,627 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 60.7143 | | 例（%） | | | 普通 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024 年年度股东会 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 5 月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 目 录 | 一、 关于本次年度股东会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、 关于本次年度股东会出席人员的资格和召集人资格 3 | | 三、 关于本次年度股东会的表决程序及表决结果 4 | | 四、 结论意见 5 | | 签署页 6 | 1 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 上述会议通知中除载明本次年度股东会的召开时间、地点、股权登记日、会 议召集人、会议审议事项和会议登记方法等事项外，还包括了股东会投票注意事 2 国浩律师(南京) ...