证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-025 江苏华盛锂电材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏扬子江国际化学工业园德盛路 1 号公司一楼 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 25 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 93,888,250 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 93,888,250 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 59.2909 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.2909 | 注： ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform the Market" rating for the company [15]. Core Views - The company is actively advancing project construction to support rapid development, with several key projects underway that are expected to enhance performance once completed [4]. - The company has faced significant revenue declines in 2023, with a reported revenue of 525 million yuan, down 39.09% year-on-year, and a net profit loss of 24 million yuan, a decrease of 109.17% year-on-year [3]. - Future profitability is projected to improve significantly, with net profits expected to reach 19 million yuan in 2024, 86 million yuan in 2025, and 204 million yuan in 2026, alongside a recovery in revenue growth [5][6]. Financial Summary - In 2023, the company reported total revenue of 525 million yuan, with a year-on-year decline of 39.1%. The net profit was -24 million yuan, reflecting a 109.2% decrease [6]. - For 2024, the company is expected to generate revenue of 858 million yuan, a 63.3% increase, and a net profit of 19 million yuan, marking a turnaround from losses [6]. - The earnings per share (EPS) are projected to improve from -0.15 yuan in 2023 to 0.12 yuan in 2024, and further to 1.28 yuan by 2026 [5][6]. Project Development - The company is focusing on several key projects, including the construction of a 6,000-ton carbonates project and a 2000-ton methane sulfonic acid project, which are expected to significantly boost production capacity and performance [4]. - The company has also increased its R&D investment, reaching 47.46 million yuan in 2023, which is 9.04% of its revenue, indicating a strong commitment to technological advancement and innovation [17]. Valuation - The report estimates a reasonable value range for the company's stock between 32.72 yuan and 35.06 yuan based on a price-to-book ratio (PB) of 1.4-1.5 times and a book value per share (BPS) of 23.37 yuan for 2024 [5].

江苏华盛锂电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：华盛锂电 证券代码：688353 江苏华盛锂电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □一对一沟通 □其他（电话会议） 参与单位及 线上参与“2023年度科创板电池专场业绩说明会”活动的全体 人员名称 投资者 时间 2024年5月9日 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 | | | | 年年度股东大会会议须知 1 2023 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | 2023 年年度股东大会会议议案 5 | | 议案一： 关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 5 | | 议案二： 关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 6 | | 年度财务决算报告》的议案 议案三：关于公司《2023 7 | | 议案四： 关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案 8 | | 议案五： 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 9 | | 议案六： 关于确认公司 年度日常关联交易，预计 年度日常关联交易的议 2023 2024 | | 案 10 | | 议案七： 关于续聘会计师事务所的议案 16 | | 议案八： 关于公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案 19 | | 议案九： 关于公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案 21 | | 议案十： 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 23 | | 议案十一： 关于为控股子公司项目贷款提供担保的议案 24 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏华盛锂电材料股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公 | 被保荐公司名称：江苏华盛锂电材料股份有限 | | --- | --- | | 司 | 公司 | | 保荐代表人姓名：蔡福祥 | 联系电话：025-83387977 | | 保荐代表人姓名：李骏 | 联系电话：025-83387977 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为江苏华盛锂电材料股份有限公司（以 下简称"华盛锂电"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票的保荐机构，对华盛 锂电进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告： 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 在本持续督导期间，保荐机构和保荐代表人未发现华盛锂电存在重大问题。 二、重大风险事项 （一）业绩大幅下滑或亏损的风险 报告期内公司利润大幅下滑。主要原因为是受2021年国内电解液材料市场井 喷态势的影响，行业内电解液添加剂进行了大规模产能扩张，报告期内随着行业 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏华盛锂电材料股份有限公司 为控股子公司项目贷款提供担保的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"华盛锂电"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票并上市及持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》》等法律法规的规定，就 华盛锂电为控股子公司项目贷款提供担保事项进行了审慎核查，发表核查意见如 下： 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 公司控股子公司江苏华盛联赢新能源材料有限公司（以下简称"华盛联赢"）、 湖北华盛祥和新能源材料有限公司（以下简称"祥和新能源"）为了顺利推进现 有项目建设等事项以及缓解日常经营资金的压力，拟分别向银行申请贷款额度不 超过 60,000 万、15,000 万元，借款期限分别不超过 7 年、5 年（最终借款额度与 借款期限以银行实际审批为准）。华盛联赢及祥和新能源拟以自有不动产进行抵 押担保，同时公司拟为相关借款提供担保，具体担保事宜以相应子公司与银行签 署的融资文件为准。 （二）本次担保事项履行的决策程序 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-018 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关规定，江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制 了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏华盛锂电材料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]887 号）同意注册，公司向 社会公众公开发行股票 28,000,000 股，发行价格为 98.35 元/股，募集资金总额为 人民币 2,753,800,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 186,795,496.51 元后， 实际募集资金净额为人民币 2,567,004, ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏华盛锂电材料股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"华盛锂电"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票并上市及持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，就华盛锂电本次使 用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏华盛锂电材料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]887 号），公司获准以首次 公开发行方式向公众发行人民币普通股 2,800.00 万股，发行价格为人民币 98.35 元/股，募集资金总额为人民币 2,753,800,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增 值税）人民币 186,795,496.51 元 ...

审计报告 江苏华盛锂电材料股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1096 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-128 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]230Z1096 号 ...

江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，落 实以"投资者为本"的上市公司发展理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理 和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，江苏华盛锂电材料股份有限公司（以 下简称"公司"）制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，并于 2024 年 4 月 23 日经公司第二届董事会十二次会议审议通过，方案具体如下： 一、提升经营质量 公司目前产品主要有电子化学品及特殊有机硅两大系列，高度覆盖国内市场， 同时出口日本、韩国、美国、欧洲、东南亚等国家和地区。在电子化学品领域， 公司是碳酸亚乙烯酯（VC）和氟代碳酸乙烯酯（FEC）市场领先的供应商之一， 产品广泛应用于新能源汽车、电动两轮车、电动工具、UPS 电源、移动基站电源、 光伏电站、3C 产品等领域。在特殊有机硅领域，公司是少数拥有"非光气法生产 异氰酸酯硅烷"技术的生产商之一，凭借领先的技术优势、卓越的产品品质及优 秀的售后服务，公司在国内外客户中赢得了良好的口碑。 2024 年，公司将持续专注锂电池电解液添加剂的研发、生产和 ...