证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-029 江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，出席9人； 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏扬子江国际化学工业园德盛路 1 号公司一楼 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 69 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 69 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 93,735,627 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 93,735,627 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 60.7143 | | 例（%） | | | 普通 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024 年年度股东会 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 5 月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 目 录 | 一、 关于本次年度股东会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、 关于本次年度股东会出席人员的资格和召集人资格 3 | | 三、 关于本次年度股东会的表决程序及表决结果 4 | | 四、 结论意见 5 | | 签署页 6 | 1 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 上述会议通知中除载明本次年度股东会的召开时间、地点、股权登记日、会 议召集人、会议审议事项和会议登记方法等事项外，还包括了股东会投票注意事 2 国浩律师(南京) ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 江 苏 华 盛 锂 电 材 料 股 份 有 限 公 司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，保证股东在江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下 简称"公司"）依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则（2025 年修订）》以及《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》、《江苏华盛锂电材料股份有限公 司股东大会议事规则》等有关规定，特制定 2024 年年度股东大会会议须知，请全体出席 股东大会的人员自觉遵守。 一、为确认出席大会的股东及股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员 将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会 的股东及股东代理人或其他出席者 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-028 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股 本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司分别于 2025 年 3 月 25 日、2025 年 4 月 1 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于以集中 竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-009）、《江苏华盛锂电材料股份 有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 2025-015）。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/3/25 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 5,000万元~10,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人沈锦良、主管会计工作负责人任国平及会计机构负责人（会计主管人员）杨敏保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、 ...

Core Viewpoint - Jiangsu Huasheng Lithium Battery Materials Co., Ltd. (Huasheng Lithium) reported significant changes in multiple financial indicators in its 2024 annual report, indicating challenges in its operational performance and potential risks in the competitive market environment [1] Revenue and Profitability - Revenue decreased by 3.83% to CNY 504,899,353.12 from CNY 525,031,402.36, primarily due to intensified competition in the lithium battery electrolyte additive industry [2] - Net profit turned negative, with a loss of CNY 174,674,817.37 compared to a loss of CNY 23,911,803.46 in the previous year, attributed to significant sales price declines and increased depreciation from capital projects [3] - Deducted non-recurring gains and losses, the net profit loss expanded to CNY 208,511,994.11 from CNY 63,329,557.74, highlighting weakened core business profitability [4] Cost and Expense Management - Sales expenses decreased by 21.91% to CNY 5,744,171.29, indicating potential improvements in sales strategy, though this may impact market promotion [5] - Management expenses increased by 9.07% to CNY 92,324,560.00, which could pressure profits amid declining revenues [6] - Financial expenses showed a complex change, with a net expense of CNY -11,648,402.13, down from CNY -25,195,677.58, due to reduced idle funds and lower interest income [7] - R&D expenses decreased by 13.56% to CNY 41,023,937.27, which may affect the company's innovation capabilities in a competitive market [8] Cash Flow and Investment Activities - Operating cash flow net outflow improved to CNY -110,656,959.03 from CNY -134,894,897.67, indicating slight improvement in cash recovery from operations [10] - Investment cash flow net outflow increased by 147.47% to CNY -1,154,187,032.38, attributed to a significant increase in held financial products, reflecting an aggressive investment strategy [11] - Financing cash flow net inflow turned positive at CNY 5,572,540.32 from a negative CNY -27,395,583.22, due to reduced cash dividends and increased project loans [12] Market and Competitive Risks - Market competition risk is heightened due to increased entrants and capacity expansions in the electrolyte additive market, potentially reducing market share for Huasheng Lithium [13] - Technological substitution risk exists as rapid industry advancements may impact demand for liquid lithium-ion battery products, necessitating timely adaptation and innovation [14] - Raw material price volatility poses a risk, as direct materials account for approximately 41% of costs, which could affect profitability if prices rise significantly [15] Executive Compensation Concerns - High executive compensation amidst company losses raises questions about the alignment of pay with performance, suggesting a need for improved compensation mechanisms [16]

江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄雄） 作为江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告 期内，本人按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》以及《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》和《江苏华盛锂电材 料股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责， 认真审议董事会各项议案，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2024 年度履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人黄雄，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 具有经济师专业资格。1980 年 12 月至 1994 年 11 月，任职于江苏客运总公司苏 州公司；1994 年 12 月至 2000 年 6 月，担任中国平安保险公司张家港支公司总 经理；2000 年 6 月至 2007 年 2 月，担任华泰证券张家港营业部营销总监；2007 年 3 月至 2011 年 11 ...

江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（胡博） 作为江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告 期内，本人按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》以及《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》和《江苏华盛锂电材 料股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责， 认真审议董事会各项议案，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2024 年度履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人胡博，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，具有高级工程师专业资格。1991 年 8 月至 1999 年 12 月，曾任冶金工业 部鞍山热能研究院炭素材料研究所工程师、所长助理；2000 年 1 月至 2005 年 10 月，担任上海杉杉科技有限公司副总经理，湖南杉杉新材料有限公司副总经理； 2005 年 11 月至 2016 年 12 月，担任北京创 ...

江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（温美琴） 作为江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告 期内，本人按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》以及《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》和《江苏华盛锂电材 料股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责， 认真审议董事会各项议案，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2024 年度履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人温美琴，女，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。1985 年 7 月至 1993 年 6 月，担任南京财经大学会计学院助教；1993 年 7 月至 2006 年 6 月，担任南京财经大学会计学院讲师、副教授；2006 年 7 月 至今，担任南京财经大学会计学院教授。现任誉葆科技股份有限公司独立董事、 华盛锂电独立董事。 1 报告期内，公司共召开 7 次 ...

公司代码：688353 公司简称：华盛锂电 江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏华盛锂电材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...