证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-041 《关于<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划 相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<2023 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的 相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 （二）2023 年 4 月 21 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》 （公告编号：2023-023），受公司其他独立董事的委托，独立董事蔡在法先生作为 征集人就 2022 年年度股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集 投票权。 甬矽电子（宁波）股份有限公司 第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-041 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司相关业务规定，甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公 司"）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更 登记证明》，公司已完成 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 第二个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，会议审议 通过了《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 甬矽电子（宁波）股份有限公司 会议资料 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 议案一：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案5 议案二：关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 三、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或 股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统 筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关； 超出议题范围的或欲了解公司其他情况的，可会后咨询。会议进行中只接受股东及股东代 表发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。发 言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代表发言或提问次数不超过 代表的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违 反上述规定，会议主持人有 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-040 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/29 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 2024 28 10 | 10 | 日~2025 | 年 | 月 | 27 | 日 | | 预计回购金额 | 7,000万元~9,000万元 | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 √用于转换公司可转债 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 2,562,688股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.63% | | | | | | | | 累计已回购金额 ...

甬矽电子（宁波）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 会议资料 2025年6月 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2025年第二次临时股东大会须知 2 | | --- | | 2025年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 2025年第二次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案5 | | 议案二：关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行 | | 可转换公司债券相关事宜有效期的议案 6 | | 议案三：关于补选公司第三届董事会独立董事的议案 7 | 1 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会须知 五、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对 提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果 由会议主持人宣布。 ...

Group 1 - The company held its 14th meeting of the third board of directors on May 26, 2025, where all 7 directors attended, and the meeting was deemed legal and effective [1][2]. - The board approved the achievement of the vesting conditions for the second vesting period of the 2023 restricted stock incentive plan, allowing 1,213,530 shares to vest for 244 eligible participants [1][20][54]. - The board also approved the cancellation of certain unvested restricted stocks due to participants leaving the company and performance issues, totaling 119,430 shares [4][68][71]. Group 2 - The company plans to extend the validity period of the shareholder meeting resolution for issuing convertible bonds to June 12, 2026, to ensure the smooth progress of the issuance [7][8][23]. - The board proposed to hold the second extraordinary general meeting of shareholders on June 11, 2025, combining on-site and online voting [17][18]. Group 3 - The company nominated Li Xuesheng as a candidate for independent director to replace Wang Zheyao, who resigned, pending approval at the upcoming shareholder meeting [12][14][15]. - The board approved the adjustment of the committee members of the board to ensure the orderly operation of the committees following the resignation [15][16].

甬矽电子（宁波）股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券监督管 理委员会出具的《关于同意甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1042号），现将批复文件主要内容公 告如下： 证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-039 一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得 中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 董事会 2025年5月27日 二、公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 甬矽电子（宁波）股份有限公司 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告 上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会的授 权，在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换公 ...

重要内容提示： 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日 召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，根据公司 《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励 计划"）的规定和 2022 年年度股东大会的授权，现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-034 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期 归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）本激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：440.00 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 40,766.00 万股的 1.08%。 3、授予人数：274 人。 4、授予价格（调整后）：12.555 元/股。 5、股票来源：公司向激 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-035 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日召 开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如 下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，会议审议 通过了《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相 关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<2023 年限制 性股票激励 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2025 年 5 月 | （二）咨询方式 11 | | --- | 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： （二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划对甬矽电子股东是否 公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对甬 矽电子的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产 生的风险，本独立财务顾问均不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立 财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露 的关于本次限制性股票激励计划的相关信息。 （五）本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度， 依据客观公正的原则，对本次限制性股票激励计划涉及的事项进行了深入调查 并认真审阅了相关资料，调查的范围包括上市公司章程、薪酬管理办法、相关 ...