之回复 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二五年三月 上海证券交易所： 贵所于 2025 年 2 月 21 日出具的《关于甬矽电子（宁波）股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证科审（再融资）〔2025〕 18 号）（以下简称"审核中心意见落实函"）已收悉。甬矽电子（宁波）股份 有限公司（以下简称"甬矽电子"、"发行人"、"公司"）会同平安证券股份 有限公司（以下简称"平安证券"、"保荐人"）、天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"会计师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则， 对审核中心意见落实函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，现回复如下， 请予审核。 如无特别说明，本审核中心意见落实函回复使用的简称与《甬矽电子（宁波） 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称"募 集说明书"）中的释义相同。 本报告的字体代表以下含义： 股票简称：甬矽电子 股票代码：688362 关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 审核中心意见落实函 | 字 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-015 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/29 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 月 日~2025 10 | 10 | 28 | 年 | 月 27 | 日 | | 预计回购金额 | 万元~9,000 万元 7,000 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | √用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 558,805 | 股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.14% | | | | | | | 例 | | | | | | | | 累计已回购金额 | ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-014 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/29 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 月 10 | 10 | 28 | 日~2025 | 年 | 月 | 27 | 日 | | 预计回购金额 | 万元~9,000 7,000 | | | 万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | | √用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | | 累计已回购股数 | 514,039 | 股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.13% | | | ...

股票简称：甬矽电子 股票代码：688362 关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 审核中心意见落实函 如无特别说明，本审核中心意见落实函回复使用的简称与《甬矽电子（宁波） 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称"募 集说明书"）中的释义相同。 本报告的字体代表以下含义： | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体（不加粗） | 审核中心意见落实函所列问题 | | 宋体（不加粗） | 对审核中心意见落实函所列问题的回复、中介机构核查意见 | | 楷体（加粗） | 对募集说明书的修改与补充 | 注：在本审核中心意见落实函回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异， 均为四舍五入所致。 7-1-2-2 之回复 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二五年二月 上海证券交易所： 贵所于 2025 年 2 月 21 日出具的《关于甬矽电子（宁波）股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证科审（再融资）〔2025〕 18 号）（以下简称 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-013 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于收到并回复上海证券交易所《关于甬矽电子（宁波）股份有限 公司向不特定对象发行可转债的审核中心意见落实函》 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可 实施。最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存 在不确定性。公司将根据该事项进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 甬矽电子（宁波）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于甬矽电子（宁波）股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证科审（再融 资）〔2025〕18 号）（以下简称"《落实函》"）。上交所对公司提交 ...

上海证券交易所： 由平安证券股份有限公司转来的《关于甬矽电子（宁波）股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证科审（再融资）〔2025〕 18 号，以下简称审核中心意见落实函）奉悉。我们已对审核中心意见落实函所 提及的甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称甬矽电子、甬矽电子公司或公 司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 一、关于经营业绩 | | | | 一、关于经营业绩…………………………………………………… | 第 1—8 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于二期项目……………………………………………………第 | 8—20 | 页 | 关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 审核中心意见落实函中有关财务事项的说明 天健函〔2025〕88 号 请发行人结合 2024 年的经营情况及晶圆级封装产品的投产、客户订单、产 品价格等情况，进一步分析公司未来的业绩前景及盈利能力。请保荐机构和申 报会计师核查并发表明确意见。（审核中心意见落实函问题 1） (一) 2024 年度公司营收同比大幅增长，经营情况稳定向好 根据公司 202 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-012 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道 60 号行政 楼 8 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王顺波先生主持，会议采用现场投 票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、出席会 议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和 国公司法》《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件 的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国北京市朝阳区光华路 1 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 北京嘉里中心北楼 27 层 电 话 Tel.: 86-10-5769-5600 邮政编码：100020 传 真 Fax: 86-10-5769-5788 27/F, North Tower, Beijing Kerry Centre 1 Guanghua Road, Chaoyang District Beijing 100020, PRC 上海市方达（北京）律师事务所 关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：甬矽电子（宁波）股份有限公司 上海市方达（北京）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国 境内法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席甬 矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召 集会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见 ...

2025年第一次临时股东大会 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 甬矽电子（宁波）股份有限公司 会议资料 2025年2月 | 2025年第一次临时股东大会须知 2 | | --- | | 2025年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2025年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请综合授信额度并提供担保的 | | 议案 5 | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 7 | 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2025年第一次临时股东大会须知 为甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）维护投资者的合法权益，确 保股东依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关规定及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《甬 矽电子（宁波）股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理 ...

Core Viewpoint - Yongxi Electronics (688362) has reported a significant turnaround in its performance for 2024, with a 50.76% increase in revenue and a shift from a net loss to a net profit, driven by industry recovery and successful customer expansion [1] Industry Recovery - The global semiconductor industry is experiencing a mild recovery, leading to increased capacity utilization for Yongxi Electronics [1] - The company's revenue reached 3.605 billion yuan, with a net profit of 67.0871 million yuan, compared to a net loss of approximately 93.3879 million yuan in the previous year [1] - The company has successfully expanded its product lines in wafer-level packaging and automotive electronics, enhancing its delivery capabilities [1] Capital Expenditure and Investment Strategy - Yongxi Electronics plans to focus its capital expenditure on packaging, aligning testing investments with packaging investment schedules, with a significant investment in advanced packaging equipment planned for 2025 [2] - The company is raising up to 1.165 billion yuan through convertible bonds, primarily for the development and industrialization of advanced packaging technologies [2] Customer Base Expansion - Yongxi Electronics is actively expanding its customer base in Taiwan, Europe, and the U.S., with notable progress in the HPC and automotive electronics sectors [3] - The company has seen an increase in revenue contribution from overseas clients, particularly from leading design firms in Taiwan [3] - A stock incentive plan was introduced, with revenue growth targets set for 2024 to 2026, aiming for increases of no less than 37%, 82%, and 100% respectively [3]