关于持股 5%以上股东拟协议转让公司股份暨签订补充协议 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-015 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2024 年 1 月 25 日，杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华光 新材"）持股 5%以上的股东杭州通舟投资管理有限公司（以下简称"通舟投资"）与杭 州铧广投资有限公司（以下简称"铧广投资"）签署了《补充协议》，根据《上海证券 交易所上市公司股份协议转让业务办理指引（2021 年修订）》的有关规定对转让价格 做出相应调整，约定通舟投资用以向铧广投资增资的华光新材 865.00 万股股份作价由 1,063.38 万元调整至 13,840.00 万元，上述 13,840.00 万元的股份作价，其中 1,063.38 万元计入实收资本，12,776.62 万元计入资本公积。 一、本次权益变动事项概述及信息披露情况 通舟投资与铧广投资于 2023 年 12 月 29 日签订了 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 2 月 1 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案 5 | | | 议案一：关于选举金瑛女士为公司第五届董事会独立董事的议案 5 | 2 为了维护全体股东的合法权益，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正 常秩序和议事效率，杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司 章程》以及《公司股东大会议事规则》等相关规定，制定本次股东大会会议须知： 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真 履行《公司章程》中规定的职责。 二、为能及时、准确地统计出席会议的股东（或其授权代表）所持有的股 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-014 杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 24 日 15:30 时在公司董事会会 议室以现场和视频相结合的方式召开。本次会议由公司董事长金李梅女士召集和 主持，会议通知于 2024 年 1 月 23 日以电子邮件的方式发送至各董事。本次会议 应参加董事 6 名，实参加董事 6 名，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资 格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《杭州华光焊接新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州华光焊接新材料股份有限 公司董事会议事规则》等相关规定，本次会议及其决议合法有效。与会董事通过 认真讨论，形成如下决议： 一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 特此公告。 杭州华光焊接新材料股份有限公司董 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-013 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"华光新材"或"公 司"）拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机拟全部用于实施 员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内予 以转让；若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕， 则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销； 2、回购规模：回购资金总额不超过人民币3,000万元（含），不低于人民币 1,500万元（含）。 3、回购价格：不超过人民币25元/股（含），该价格不高于公司董事会通过 回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 4、回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。 5、回购资金来源：本次回购股份的资金来源为 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-012 杭州华光焊接新材料股份有限公司 公司董事长、实际控制人金李梅女士基于对公司未来发展的信心和对公司价 值的认可，为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公 司员工的凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起， 促进公司稳定、健康、可持续发展，向公司董事会提议，公司以自有资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A股）股票，并在未来适宜时机将回购股份全部用于实施员工持股计划或股 权激励。 三、提议人的提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）； 关于公司实际控制人提议公司回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年 1月22日收到公司董事长、实际控制人金李梅女士《关于提议杭州华光焊接新材 料股份有限公司回购公司股份的函》。金李梅女士提议公司以自有资金通过上 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-009 公司于 2024 年 1 月 19 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于独 立董事任职到期及提名独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核， 公司董事会同意提名金瑛女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附 件），任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会 任期届满之日止。同时，董事会同意金瑛女士在正式出任公司独立董事后，接任 谢诗蕾女士原在董事会相关专门委员会的委员职务。 公司独立董事对该事项发表了同意意见，认为：独立董事候选人的提名程序 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效，未发现独立 董事候选人有《公司法》规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确 定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格符合《公司法》和《公司章程》 的要求。 该事项尚需提交公司股东大会审议，金瑛女士已取得独立董事资格证书，其 任职资格尚需提交上海证券交易所审核。 特此公告。 杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会 2024 年 1 月 20 日 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于独立 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承 详 提名人杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会,现提名金 瑛为杭州华光焊接新材料股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任杭州华光焊接新材料股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与杭州华光焊接新材料股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承 i言 本人金瑛,已充分了解并同意由提名人杭州华光焊接新材料 股份有限公司董事会提名为杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届董事会独立董事侯选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任杭州华光焊接新材料 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定;" (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-010 杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金以及部分募投项目延期的议案》 经审议，监事会认为：公司本次对"新型连接材料与工艺研发中心建设项目" 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，有利于提高募集资金使用效 率，降低公司财务成本，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司股东 特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理和使 用办法》等规定。 公司"年产 4,000 吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目"延期是基于对股 东负责、对公司长远可持续发展负责，根据实际情况作出的谨慎决定。本次延期 仅涉及相应项目的实施进度变化，不存在调整项目的投资总 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 经核查，我们认为：此次独立董事候选人的提名程序符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。未发现独立董事候选人有《公司法》 规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚 未解除的情况，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的要求。 （以下无正文） 公司部分募投项目申请继续延期是公司根据募投项目实施过程的内外部实 际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营情况，不会对公司的正常经营产生重 大不利影响。该延期事宜仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变 化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或 变相改变募集资金投向情形，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的 情形，本次变更的决策及审批程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。 综上，独立董事同意公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金以及部分募投项目延期的事项。 二、关于独立董事任职到期及提名独立董事候选人的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 ...