| A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于选举职工董事的公告 特此公告。 上海复旦微电子集团股份有限公司董事会 2025 年 11 月 11 日 简历： 沈鸣杰先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 7 月加 入上海复旦微电子集团股份有限公司，历任前端工程师、高级工程师，现为公 司资深工程师。沈鸣杰先生长期从事集成电路设计领域，具有丰富的产品研发 和产业化经验。 截至目前，沈鸣杰先生与公司 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系，且不持有本公司股票；不存在《公司法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得担任公司董事的情 形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被 证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证 券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行 人，符合《公司法 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 本人 张玉明 ，已充分了解并同意由提名人上海复芯凡高集成电路技术有 限公司提名为上海复旦微电子集团股份有限公司第十届董事会独立董事（亦称 "独立非执行董 ...

| 股证券代码：688385 | A | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于提名第十届董事会独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至目前，张玉明先生与公司 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系，且不持有本公司股票；不存在《公司法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得担任公司董事的情 形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被 证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证 券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行 人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 公司独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核无异议通过。 张玉明先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符 ...

| A | 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 11 月 14 日至 11 月 20 日 16:00 前登录上证路演中心网 站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@fmsh.com.cn 进行提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"、"复旦微电"）已于 2025 年 10 月 29 日发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海复芯凡高集成电路技术有限公司 ，现提名 张玉明 为上海复旦 微电子集团股份有限公司第十届董事会独立董事（亦称"独立非执行董事"）候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任上海复旦微电子集团 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海复旦微电子集团股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 ...

| 股证券代码：688385 | A | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 经董事会提名委员会的资格审查后通过，董事会同意提名张玉明先生为公 司第十届董事会独立非执行董事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东大 会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 本事项尚需提交股东大会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于制定<总经理及总经理办公会工作细则>的议案》 为进一步完善公司规范运作，制定《总经理及总经理办公会工作细则》，原 《总经理工作细则》废止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此决议。 上海复旦微电子集团股份有限公司董事会 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称"公司"、"复旦微电")第 十 ...

经公司2025年度第三次职工代表大会民主选举通过，选举沈鸣杰为公司第十届董事会职工董事，任期自 公司公司章程修订(含增加职工董事条款)经临时股东大会审议通过之日起，至第十届董事会任期届满为 止(即2028年6月17日)。 格隆汇11月10日丨上海复旦(01385.HK)发布公告，公司的提名委员会已通过提名张玉明为独立董事(独 立非执行董事)。董事会将提呈相关决议案于临时股东大会上获取股东批准。 ...

经公司2025年度第三次职工代表大会民主选举通过，选举沈鸣杰先生为公司第十届董事会职工董事，任 期自公司公司章程修订(含增加职工董事条款)经临时股东大会审议通过之日起，至第十届董事会任期届 满为止(即2028年6月17日)。 智通财经APP讯，上海复旦(01385)发布公告，公司的提名委员会已通过提名张玉明先生为独立董事(独 立非执行董事)。董事会将提呈相关决议案于临时股东大会上获取股东批准。 ...

经公司2025年度第三次职工代表大会民主选举通过，选举沈鸣杰先生为公司第十届董事会职工董事，任 期自公司公司章程修订(含增加职工董事条款)经临时股东大会审议通过之日起，至第十届董事会任期届 满为止(即2028年6月17日)。 上海复旦(01385)发布公告，公司的提名委员会已通过提名张玉明先生为独立董事(独立非执行董事)。董 事会将提呈相关决议案于临时股东大会上获取股东批准。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 上海復旦微電子集團股份有限公司 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited* ( 在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) (股 份 編 號: 1385) 建議委任獨立董事及職工董事; 及暫停辦理股份過戶登記 建議委任獨立董事 提名委員會提名的候選人必須符合《上市規則》第 3.08 和 3.09 條規定的標準。將被委 任為獨立董事的候選人也必須符合上市規則第 3.13 條所規定的獨立性標準。合資格的 候選人被推薦給董事會批准。提名委員會根據本公司董事會多元化政策，考慮了性別、 年齡、文化和教育背景、技能和專業經驗、知識和服務年限等不同多元化因素，對董事 候選人的背景、專業知識和經驗進行了審查及評估。提名委員會認為，如上述簡歷的描 述，張玉明先生擁有履行董事職責所必需具備的專業知識和經驗、管理、技術、或其他 ...