2025 年 3 月 13 日 1 附件 证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2025-008 华润微电子有限公司 关于选举公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据华润微电子有限公司（以下简称"公司"）注册地开曼群岛所在地法律、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《经第九次修订及 重列的组织章程大纲和章程细则》《华润微电子有限公司董事会提名委员会实施 细则》等相关法律法规和制度的规定，经公司董事会提名委员会提名，公司董事 会拟选举何小龙先生担任公司董事，何小龙先生的任期自股东会审议通过之日起 至第二届董事会任期届满止。 2025 年 3 月 12 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于选 举公司董事的议案》，同意选举何小龙先生担任公司第二届董事会董事。经审查， 何小龙先生符合公司注册地开曼群岛所在地法律、《经第九次修订及重列的组织 章程大纲和章程细则》规定的关于董事的任职资格和要求，不存在被中国证券监 督管理委员会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的 ...

华润微电子有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保华润微电子有限公司（以下简称"华润微"或"公司"） 股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据公司注册地开曼群岛的法律、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及公司《经第九次修订及重列的组织章 程大纲和章程细则》（以下简称"《章程》"）、《股东会议事规则》等相关法律法规的规定， 特制定本须知。 一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对 出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 公司代码：688396 公司简称：华润微 华润微电子有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年 3 月 华润微电子有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续， 并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委 托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表 人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出 ...

证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2025-009 华润微电子有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025 年第二次临时股东会 召开日期时间：2025 年 3 月 28 日 15 点 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 28 日 至 2025 年 3 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东会召开日期：2025年3月28日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券 ...

证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2025-006 华润微电子有限公司 关于调整 2021 年第二类限制性股票激励计划 授予价格及作废部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网站（www.sse.com.cn）披露了《华润微电子有限公司关于 2021 年限制性股票 激励计划获国务院国资委批复的公告》（公告编号：2022-003）。 （三）2022 年 2 月 22 日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关 于公司<2021 年第二类限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》 及《关于公司<2021 年第二类限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）>的 议案》等相关议案。公司于 2022 年 2 月 23 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了相关公告。 （四）2022 年 2 月 23 日至 2022 年 3 月 4 日，公司对本激励计划首次授予 部分激励对象名单进行了公示。在公示期限内，公司个别员工向公司询问了激励 对象确定规则、流程 ...

证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2025-005 华润微电子有限公司 关于公司 2021 年第二类限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期和预留部分第一个归属期 符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：4,022,694 股，其中首次授予部分 3,292,514 股， 预留授予部分 730,180 股。 归属股票来源：华润微电子有限公司（以下简称"华润微"或"公司"）向激 励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：本激励计划首次授予 1,181.20 万股，占授予时公司总股本 的 0.8948%；本激励计划预留授予 247.56 万股，占授予时公司总股本的 0.1875%； （3）首次授予部分授予价格（调整后）：33.62 元/股，预留授予部分授予价 格（调整后）：27.56 ...

北京市嘉源律师事务所 关于 China Resources Microelectronics Limited (华润微电子有限公司) 2021 年第二类限制性股票激励计划 授予价格调整、首次授予部分第二个归属期归属 条件成就、预留部分第一个归属期归属条件成就 及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 E Un East Pr YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:华润微电子有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于 China Resources Microelectronics Limited (华润微电子有限公司) 2021 年第二类限制性股票激励计划 授予价格调整、首次授予部分第二个归属期 归属条件成就、预留部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受China Resources Microelectronics Limited(华润微电子有限公 ...

经核查，本次激励计划首次授予的激励对象共 1,273 名，其中有 187 人因调 职/退休/离职等原因不符合归属条件，其余 1,086 名激励对象符合《证券法》等 法律、法规和规范性文件以及公司《章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》 《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围， 其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授的限制 性股票首次授予部分第二个归属期归属条件已成就。本次激励计划预留授予的激 励对象共 339 名，其中有 34 人因调职/退休/离职等原因不符合归属条件，其余 305 名激励对象符合《证券法》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》规 定的任职资格，均符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公 华润微电子有限公司 独立董事关于公司 2021 年第二类限制性股票激励计划首次 授予部分第二个归属期和预留部分第一个归属期归属名单 的核查意见 由于华润微电子有限公司（以下简称"公司"）未设置监事会，独立董事依 据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 ...

华润微电子有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华润微电子有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事长陈 小军先生的辞职报告。因工作调整原因，陈小军先生申请辞去公司董事长。陈小 军先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响公司董事会的正 常运行，亦不会对公司日常运营产生不利影响。根据《开曼群岛公司法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《经第九次修订及重列的组织章程大纲和章程 细则》《华润微电子有限公司董事会提名委员会实施细则》等相关法律法规和制 度的规定，陈小军先生递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将依照相 关法定程序，尽快完成董事补选和新任董事长的选举工作，并及时履行信息披露 义务。 证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2025-007 陈小军先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和 长远发展发挥了重要作用，在公司治理、战略规划等工作中做出了重要贡献。公 司及公司董事会对陈小军先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 华润微 ...

一、董事会会议召开情况 华润微电子有限公司（以下简称"华润微"或"公司"）于 2025 年 3 月 7 日以 现场及通讯（包括网络）相结合的方式召开了第二届董事会第二十一次会议（以 下简称"本次会议"）。本次会议的通知于 2025 年 3 月 1 日通过邮件方式送达全体 董事。会议应出席董事 11 人，实际到会董事 11 人，会议由公司董事、总裁李虹 先生主持，公司总法律顾问李舸先生及其他相关人员列席会议。会议的召集和召 开程序符合公司注册地开曼群岛的法律及公司《经第九次修订及重列的组织章程 大纲和章程细则》《董事会议事规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2025-004 华润微电子有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事李虹、王小虎、吴国屹回 避表决。 （三）审议通过《2025 年商业计划书 ...

Investment Rating - The report does not explicitly state an investment rating for the semiconductor industry or the specific company, 华润微 [13]. Core Insights - The company anticipates growth driven by trends in automotive intelligence and electronics, as well as emerging fields like AI and supercomputing, particularly in products such as MOSFETs, power ICs, MEMS, and modules [17]. - The semiconductor industry is currently in a recovery phase, with the company expecting product prices to remain stable compared to 2024 [18]. - 华润微's two 12-inch production lines are progressing, with the Shenzhen line having achieved production line status by the end of 2024 and the Chongqing line reaching a planned capacity of 30,000 wafers per month [18]. - The company follows an IDM business model, allowing for rapid market response and product strategy adjustments, supported by long-term experience in R&D, manufacturing processes, and customer loyalty [18]. - The company is focusing on R&D investments to quickly iterate and launch high-performance products while also laying out plans for future technologies [18]. - 华润微 has established partnerships with leading domestic automotive manufacturers, leveraging its production capacity and product range to meet the high-performance requirements of automotive electronics [18]. - The company has completed the series production of its SiC products, which are expected to see significant growth in applications such as electric vehicles, charging stations, and energy storage systems [18]. - For 2025, the company plans to focus on routine investments in process upgrades and equipment renewal, while also looking for quality investment opportunities due to its low debt ratio [19]. Summary by Sections 1. Basic Research Information - The research was conducted on 华润微 in the semiconductor industry on February 20, 2025, with participation from institutions like 国信证券, 博时基金, and Valiant Capital [13][14]. 2. Detailed Research Institutions - The institutions involved in the research include 国信证券 (Securities Company), 博时基金 (Fund Management Company), and Valiant Capital (Others) [14]. 3. Research Institution Proportion - The report does not provide specific data on the proportion of research institutions involved [16]. 4. Main Content Information - The main content includes insights on growth drivers, product price stability, production line progress, competitive advantages, R&D focus, automotive partnerships, SiC product advancements, and capital expenditure plans [17][18][19].