标题：关于北京慧辰资道资讯股份有限公司的监管工作函 证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,中介机构及其相关人员 处分日期：2024-01-30 处理事由：就公司业绩预告事项发出监管工作函 ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2024-006 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第一次风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 29 日披露了《关于实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2023-031），公司 股票于 2023 年 5 月 5 日起被实施退市风险警示。若出现《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）第 12.4.9 条第一款规 定的任一情形或规则规定的其他退市情形，公司股票可能被终止上市，敬请广大 投资者注意投资风险。 2、根据《科创板股票上市规则》第 12.4.8 条规定，公司将在其股票被实施 退市风险警示当年的会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险 提示公告，并在披露该年年度报告前至少再披露两次风险提示公告。 3、根据《科创板上市公司自律监管指南第 12 号——退市风险公司信息披露》 ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2024-008 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于延期披露前期会计差错更正后的相关定期报告、专项鉴证报告及 审计报告的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号— —会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，对相关期间财务报表 进行会计差错更正及追溯调整，具体详见公司同日披露的《关于前期会计差错更 正及追溯调整的公告》（公告编号：2024-004）。 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正 及相关披露》的相关规定，公司已聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本 次更正事项出具专项鉴证报告及相关年度审计报告，公 ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2024-007 北京慧辰资道资讯股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 次会议于 2024 年 1 月 30 日召开。本次会议由监事会主席张海平先生主持，本次 会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、 行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 监事会认为：公司本次对前期会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则 第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事 综上所述，我们一致同意公司本次前期会计差错更正及追溯调整的事项。 独立董事：孟为、谢钊、任爽 2024 年 1 月 30 日 关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》《北京 慧辰资道资讯股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京慧辰 资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了公司 第四届董事会第三次会议相关的会议资料和文件，本着谨慎性的原则，基于独立 判断的立场，对第四届董事会第三次会议审议的相关议案进行了审核，现发表独 立意见如下： 一、 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》的独立意见 全体独立董事认为：公司本次会计差错更正和对相关期间会计报表的调整， 符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发 行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关 规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务 状况和 ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2024-003 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于近日对投资者联系 电话进行了调整，为进一步做好投资者关系管理工作，更好地服务广大投资者， 现将相关情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 投资者联系电话 | 010-53263048 | 010-52027122 | 变更后的联系电话自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者留意，由 此给大家带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于变更投资者联系电话的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 1 月 13 日 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》《北京 慧辰资道资讯股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,我们作为北京慧辰 资道资讯股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们认真审阅了公司 第四届董事会第二次会议相关的会议资料和文件,本着谨慎性的原则,基于独立 判断的立场,对第四届董事会第二次会议审议的相关议案进行了审核,现发表独 立意见如下: 一、 《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 的独立意见 全体独立董事认为:本次公司相关高级管理人员的提名、聘任程序符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定,表决程序合法合规,不存在损害公司及中小 股东利益的情形。通过对杨蕾女士、何东炯先生的教育背景、工作履历等情况进 行了解,杨蕾女士、何东炯先生具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相 关素质,能够胜任相应岗位的职责要求,不存在《公司法》、中国证监会和上海证 券交易所认定的不适合担任上市公司高级管理人的 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 第四届董事会审计委员会第一次会议的审核意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有 关规定,北京慧辰资道资讯股份有限公司(以下简称"公司")董事 会审计委员会对《关于聘任公司财务负责人的议案》进行了审核,发 表如下审核意见: 一、《关于聘任公司财务负责人的议案》的审核意见 (此页无正文，为《北京慧辰资道资讯股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会 议的审核意见》之签字页) 委员签字: 马亮: 公司拟聘任杨蕾女士担任公司财务负责人,经审阅杨蕾女士的个 人简历及相关资料,我们认为其具备担任财务负责人相关的专业知识、 经验和能力,其任职资格符合《公司法》等法律法规及规范性文件的 相关规定。我们同意聘任杨蕾女士为公司财务负责人,并将该事项提 交公司第四届董事会第二次会议审议。 (以下无正文) (此页无正文,为《北京慧辰资道资讯股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会 议的审核意见》之签字页) 委员签字: 孟为: （此页无正文，为《北京慧辰资道资讯股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会 议的审核意见》之签字页) 委员签字: 谢钊: ...

(此页无正文,为《北京慧辰资道资讯股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会 议的审核意见》之签字页） 委员签字: 17年 任奥： (此页无正文，为《北京慧辰资道资讯股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会 议的审核意见》之签字页) r 委员签字: 北京慧辰资道资讯股份有限公司 第四届董事会提名委员会第二次会议的审核意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有 关规定,北京慧辰资道资讯股份有限公司(以下简称"公司")董事 会提名委员会对《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司 董事会秘书的议案》上述两项议案进行了审核,发表如下审核意见: 一、《关于聘任公司财务负责人的议案》及《关于聘任公司董事 会秘书的议案》的审核意见 我们认为:公司拟聘任的财务负责人、董事会秘书的教育背景、 工作经历均具备履行相关职责的任职资格和能力,不存在《公司法》 以及上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号－规范运作》等规定不得担任公司高管的情形，不存在被中国证券 监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。全体委 员一致同意将《关于聘任公司财务负责人的议案》及《关于聘任公司 ...