本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"复旦张 江"）于 2024 年 3 月 28 日召开了第八届董事会第五次会议及第八届监事会第四 次会议，审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归 属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 股票代码：688505 股票简称：复旦张江 编号：临 2024-009 上海复旦张江生物医药股份有限公司关于 作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票的公告 （一）2021 年 4 月 6 日，公司召开第七届董事会第七次（临时）会议及第 七届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事对该事项发表了 同意的独立意见。公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划的相关事项进 行核实并出具了相关核查意见。2021 年 4 月 ...

股票代码：688505 股票简称：复旦张江 编号：临 2024-012 上海复旦张江生物医药股份有限公司 关于副总经理离职暨核心技术人员调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司"或"复旦张江"）董 事会近日收到公司副总经理暨核心技术人员李晓闻女士的书面辞职报告。李晓闻 女士因个人原因申请辞去所任职务，辞任后，李晓闻女士将不再担任公司任何职 务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李晓闻女士负责的工作正在进行交 接，其离职不会对公司的研发能力、持续经营能力和核心竞争力产生重大不利影 响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展，公司的研究开发及临床 运营管理工作均有序推进。 公司核心技术人员陶纪宁女士因工作岗位调整将不再直接参与公司核心 研发工作，仍在公司担任其他职务，其负责的工作已完成交接。基于陶纪宁女士 工作职责发生变化，公司不再认定其为核心技术人员。 公司结合刘柯桢先生、张一帆先生的任职履历，以及对公司核心技术研 发的参与情况与业务 ...

（2024 年 3 月 28 日由董事会通过） 上海复旦张江生物医药股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 提名委员会议事规则 第一章 提名委员会的组成 第一条 上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》、《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）、《上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会议事规则》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定，设 立董事会提名委员会，并制定本规则。本规则应同时遵守《上海证券交易所科创板股 票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下合称"《上市规则》"） 的相关规定，如两个上市规则规定不一致时，按从严原则执行。 第二条 提名委员会是董事会下设专门委员会。 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立非执行董事人数应过半数。 第四条 提名委员会委员由董事会主席或三分之一以上董事或二分之一以上的 独立非执行董事提名，经董事会选举。 第五条 提名委员会设主席（即召集人，下同）一名，由独立非执行董事担任并 由公司董事会主席提名，并经董事会任命，领导提名委员会并主持提名 ...

股票代码：688505 股票简称：复旦张江 编号：临 2024-011 上海复旦张江生物医药股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日 召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于计 提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公 司2023年12月31日的财务状况和2023年度的经营成果，公司及下属子公司（以下 简称"本集团"）对截至2023年12月31日的公司资产进行了充分的评估和分析，本 着谨慎性原则，并与公司审计师进行了充分的沟通，对相关资产进行了减值测试 并计提了相应的资产减值准备。2023年度公司计提各类资产减值准备共计 32,643,827元，具体如下： 单位：人民币元 | 项 | 目 | 2023年度计提金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值 ...

上海复旦张江生物医药股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 . 上海复旦张江生物医药股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 7 | | 2023 年度财务报表 | | | 合并及公司资产负债表 | 8 - 11 | | 合并及公司利润表 | 12 - 14 | | 合并及公司现金流量表 | 15 - 16 | | 合并及公司股东权益变动表 | 17 - 19 | | 财务报表附注 | 20 - 119 | | 补充资料 | 1 - 3 | 普华永道 审计报告 普华永道中天审字(2024)第 10115 号 (第一页,共七页) 上海复旦张江生物医药股份有限公司全体股东: í 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了上海复旦张江生物医药股份有限公司(以下简称"贵公司")的 财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023 年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 ...

上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会 审核委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永道中天会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）作为对公司 2023 年度财 务报表及附注发表审计意见的会计师事务所及内部控制审计机构。根据财政部、国 务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审核委员会对普华永道中天于 2023 年度审计工作情况履行了监督职责。现将履职情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准 于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日 财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事 务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星 展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天拥有 ...

上海复旦张江生物医药股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 普华永道 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。 1 í 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 1010 号 (第一页,共二页) 上海复旦张江生物医药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了上海复旦张江生物医药股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 注册会计师 普华永道中贯会计师事务所 张 津(项目合伙人) (特 致朗合伙 注册会计师 中国 海市 ...

上海复旦张江生物医药股份有限公司 对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况评估报告 上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）作为对公司 2023 年 度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管 理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对普华永道中天在近一年审计中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，近一年普华永道中天于资质等方面合规有效，履职能够保持 独立性，勤勉尽责，公允表达其意见。具体情况如下。 一、会计师事务所的情况 （一）资质条件 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家 嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 ...

上海复旦张江生物医药股份有限公司 股票代码：688505 股票简称：复旦张江 编号：临 2024-006 （二）本报告期募集资金使用金额及期末余额情况 （一）实际募集资金的金额及到账情况 本报告期公司使用募集资金人民币56,561,377.08元；截至2023年12月31日， 公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）募集资金累计使用总额为人民币 471,116,104.26元。累计补充流动资金人民币289,607,011.32元，其中使用超募资金 永久补充流动资金为人民币288,000,000元，使用收购泰州少数股权募投项目节余 资金永久补充流动资金为人民币1,607,011.32元。募集资金账户余额为人民币 1 / 10 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司"或"复旦张江"）根据 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市 ...

上海复旦张江生物医药股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届 董事会第五次会议于 2024 年 3 月 14 日以书面方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开，由公司董事会主席赵大君先生召集，会 议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中独立董事 3 人，公司全体监事 和董事会秘书列席了会议。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 股票代码：688505 股票简称：复旦张江 编号：临2024-002 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经公司第八届董事会审核委员会 2024 年第一次会议审议通过，同 意相关内容 ...