上海复旦张江生物医药股份有限公司 股票代码：688505 股票简称：复旦张江 编号：临 2024-006 （二）本报告期募集资金使用金额及期末余额情况 （一）实际募集资金的金额及到账情况 本报告期公司使用募集资金人民币56,561,377.08元；截至2023年12月31日， 公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）募集资金累计使用总额为人民币 471,116,104.26元。累计补充流动资金人民币289,607,011.32元，其中使用超募资金 永久补充流动资金为人民币288,000,000元，使用收购泰州少数股权募投项目节余 资金永久补充流动资金为人民币1,607,011.32元。募集资金账户余额为人民币 1 / 10 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司"或"复旦张江"）根据 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市 ...

上海复旦张江生物医药股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届 董事会第五次会议于 2024 年 3 月 14 日以书面方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开，由公司董事会主席赵大君先生召集，会 议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中独立董事 3 人，公司全体监事 和董事会秘书列席了会议。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 股票代码：688505 股票简称：复旦张江 编号：临2024-002 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经公司第八届董事会审核委员会 2024 年第一次会议审议通过，同 意相关内容 ...

股票代码：688505 股票简称：复旦张江 编号：临2024-003 上海复旦张江生物医药股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届 监事会第四次会议于 2024 年 3 月 14 日以书面方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 28 日以现场表决方式召开，由公司监事会主席黄建先生召集，会议应参加表 决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规和《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司营业 总收入 850,733,212 元，较上年同期下降 17.50%；利润总额 97,528,063 元，较 ...

上海隽玉企业管理咨询有限公司 关于 上海复旦张江生物医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票 事项之 独立财务顾问报告 二〇二四年三月 | ਲ | | --- | | 第一章 声 明 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 释 义 | | 5 | | 第三章 基本假设 | | 7 | | 第四章 | 本激励计划已履行的审批程序 | 8 | | 第五章 | 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的情况 | 10 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 | 11 | 上海隽玉企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海隽玉企业管理咨询有限公司（以下简称"上海隽玉"）接受委托，担任 上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"复旦张江"或"上市公司"、"公 司"）本次限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）的独立财务顾问（以下 简称"本独立财务顾问"），并制作本报告。本独立财务顾问报告是根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司信息披 ...

上海复旦张江生物医药股份有限公司 董 事 会 2024年3月28日 上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》的规定，公司独立董事王宏广先生、林兆荣先生、 徐培龙先生对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交至董事会。上海 复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事王宏广先生、林兆荣先生、徐培龙先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，确认各位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，亦未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独 立董事的任职资格及独立性的相关要求。 ...

股票代码：688505 股票简称：复旦张江 编号：临 2024-005 1、基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环 路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 上海复旦张江生物医药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的 资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师 事务所。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能 力。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构 ...

上海复旦张江生物医药股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第五次会议相关议案的独立意见 我们作为上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司""本公 司"）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》及《公司章程》等规范性文件的要求，对公司第八届董事会第五 次会议审议的相关事项，基于独立、客观、公正的判断立场，发表如下意见： 一、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 我们认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、 现金流状况及资金需求等各项因素，不存在损害股东利益情形，不会影响公司正 常经营和长期发展。本次议案审议决策程序、分配标准和比例明确且清晰，符合 《公司章程》及相关审议程序的规定。 综上，我们同意《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提 交公司 2023 年度股东周年大会审议。 二、《关于续聘 2024 年度境内外会计师事务所的议案》 我们认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务的执 业资格，具有较强的专业能力和投资者保护能力，同时拥有丰富的境内和境外审 计经验，兼具独立性且诚信状况良好。 ...

上海复旦张江生物医药股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第五次会议相关议案的事前认可意见 我们作为上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》及《公司章程》等规范性文件的要求，基于独立客观的立场，就公司拟于 2024 年 3 月 28 日召开的第八届董事会第五次会议审议的如下事项进行了事前审 核，并发表如下事前认可意见： 《关于续聘 2024 年度境内外会计师事务所的议案》 我们认为，公司拟聘请的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备相 关业务的执业资格，具有较强的专业能力和投资者保护能力，同时拥有丰富的境内 和境外审计经验，兼具独立性且诚信状况良好。我们同意续聘其为公司 2024 年度 境内（A 股）及境外（H 股）财务报告审计机构及境内内部控制审计机构，为公司 提供境内及境外审计的相关服务。因此，我们同意将该议案提交公司第八届董事会 第五次会议审议。 独立董事：王宏广、林兆荣、徐培龙 2024 年 3 月 27 日 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上海复旦张江 生物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，2023 年度上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审核委员会 勤勉尽责，认真履行审计监管职责，现将 2023 年度工作情况汇报如下： 一、 审核委员会基本情况 公司于 2023 年 5 月 30 日召开第八届董事会第一次（临时）会议，委任林兆 荣先生（独立非执行董事）、王宏广先生（独立非执行董事）、沈波先生（非执 行董事）为第八届董事会审核委员会委员，并由具备财务管理与会计专业背景及 经验丰富的独立非执行董事林兆荣先生担任委员会主席。第七届董事会审核委员 会委员林耀坚先生、许青先生于报告期内届满离任。 上海复旦张江生物医药股份有限公司 董事会审核委员会 2023 年度履职情况报告 （一）第八届董事会审核委员会委员基本情况： 林兆荣先生为香港会计师公会和澳洲及新西兰特许会计师公会（原澳洲特许 会计师协会）资深会员。曾于 2004 年至 2020 年同时担任普华永道中天会计师事 务所（特殊 ...

复旦社江 FUDAN-ZHANGJIANG ii 关于 ESG 报告 上海复旦张江生物医药股份有限公司特此发布本集团 2023 年环境、社会及管治报告（简称 「ESG 报告」），从环境和社会两大范畴，向利益相关方介绍本集团的可持续发展和社会责任理念 和实践。 2023 年度 环境、社会与责任报告 目录 | 关于 ESG 报告 | | --- | | 报告范围… | | 报告准则和原则 . | | 践行责任管治 | | 管治央խ | | 利益相关方沟通 | | 实质性评估 | | 保证产品质量 …………………………………………………………………………………………………………………………………… b | | 全周期产品质控 … | | 物料产品检验 | | 质量风险控制…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 创新技术平台 | | 宗善供应链管理 . | | 供应商管理体系建设 | | 供应链风险评估 . | | 供应 ...