公司代码：688507 公司简称：索辰科技 上海索辰信息科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海索辰信息科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-017 上海索辰信息科技股份有限公司 投资种类：有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性 存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款及国债逆回购品种等）。 投资金额：上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 拟使用总额不超过 100,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行 现金管理。 重要内容提示： 已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第二届董事会第十五次 会议以及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》。公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐 机构"）对该事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场 受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-021 上海索辰信息科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部 分募集资金投资项目延期的议案》。公司基于审慎性原则，严格把控项目整体质量， 综合考虑实际建设进度、资金使用情况及其它因素的影响，在保证募集资金投资项 目（简称"募投项目"）的实施主体、投资总额、资金用途等均不发生变化的情况 下，决定将募投项目"年产 260 台DEMX水下噪声测试仪建设项目"达到预定可使用 状态时间由 2025 年 4 月延期至 2026 年 4 月。 保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕461 号《关于同意上海索辰信息 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发行 人民币普通股（A股）10,333,400 股，发行价格 245.56 元/股，募集资金总额为人 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-022 上海索辰信息科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海索辰信息科技股份有限公司（简称"公司"）根据财政部于 2023 年 10 月 25 日、2024 年 12 月 6 日颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，简称"解释 17 号"）《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，简 称"解释 18 号"）相关要求，变更有关会计政策。本次会计政策变更是公司根据 法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形，无需提交公司董 事会或股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下： 2、本次会计政策变更后，公司将按照财政部颁布的解释 17 号、解释 18 号的 要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的 《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会 ...

单位：万元 | 项目 | 计提金额 | | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-"号填列） | -6,269.63 | | 其中：应收账款坏账损失 | -6,089.17 | | 应收票据坏账损失 | -209.28 | | 其他应收款坏账损失 | 28.82 | | 资产减值损失（损失以"-"号填列） | -12.44 | | 其中：合同资产减值损失 | 51.67 | | 商誉减值损失 | -64.11 | | 合计 | -6,282.08 | 注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-020 上海索辰信息科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本年度计提资产减值准备的概述 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务 状况和经营情况， ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-013 上海索辰信息科技股份有限公司 关于2024年度"提质增效重回报"行动方案评估报 告暨2025年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的议案》。为践行以 "投资者为本"的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对公司发展前景的 信心和对公司长期投资价值的认可，公司积极贯彻落实 2024 年度"提质增效重回 报"行动方案，并制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案。现将 2024 年度 "提质增效重回报"行动方案的实施和效果评估情况及 2025 年度"提质增效重回 报"行动方案报告如下： 一、聚焦经营主业，提升科技创新能力 作为专注于CAE软件研发、销售和服务的高新技术企业，公司 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-016 上海索辰信息科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海索辰信息科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]461 号)核准，上海索辰信息科技股 份有限公司（简称"公司"）由主承销商国泰海通证券股份有限公司（原名为"海 通证券股份有限公司"）向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 1,033.34 万 股，发行价为每股人民币为 245.56 元，共计募集资金总额为人民币 253,746.97 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 19,231.02 万元后，主承销商国泰海通证券股 份有限公司于 2023 年 4 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣减招股说明 书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关 的新增外部费用 2,941.04 ...

上海索辰信息科技股份有限公司 关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 的公告 证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和 《公司章程》等规定结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个人 和团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前 提下，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第二 届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议了《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》《关于公 司 2025 年度监事薪酬的议案》。 因薪酬涉及全体董事和监事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》，全体监事回避表决《关于公司 2025 年度监事薪酬的 议案》，上述议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。《关于公 ...

上海索辰信息科技股份有限公司 关于参加2024年度科创板人工智能及软件行业集体 业绩说明会暨2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日(星期二)下午 15:00-17:00 证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-023 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年年度及 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roads how.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 22 日(星期二)至 4 月 28 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（info@de mxs.com）进行提问。公司将在说明会上对 ...

| 序 号 | 召开日期 | 召开届次 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年 1 月 3 日 | 第二届董事会审计 委员会第五次会议 | 1、《关于沟通公司 2023 年报审计计划等事项的议案》。 1、《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》； | | | | | 2、《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》； 3、《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》； | | | | | 4、《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》； | | | | | 5、《关于<公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告> | | | | 第二届董事会审计 | 的议案》； | | 2 | 2024 年 4 月 25 日 | 委员会第六次会议 | 6、《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》； | | | | | 7、《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 | | | | | 报告>的议案》； | | | | | 8、《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》； | | | | | 9、《关于 2023 年 ...