关于董事、高级管理人员增持股份计划实施完成的公告 证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-045 四川天微电子股份有限公司 本公司董事会及除董事长巨万里先生外董事会全体成员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）本次增持前，增持主体已持有股份的数量、占公司总股本的比例 | 侯光莉 | 财务总监 | 22,981 | 0.02 | - | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杨芹芹 | 董事会秘书 | 19,696 | 0.02 | - | - | 注：公司 2023 年度权益分派已于 2024 年 8 月 12 日实施完成，公司注册资本相应由人民币 80,000,000 元增加至人民币 103,885,524 元，公司股份总数相应由 80,000,000 股增加至 103,885,524 股。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编 ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-044 四川天微电子股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及除董事长巨万里先生外董事会全体成员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召开 第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司 章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理 工商变更登记的公告》（公告编号：2024-042） 近日，公司已完成工商变更登记和备案手续，并取得了成都市双流区政务服 务管理和行政审批局换发的《营业执照》，具体信息如下： 统一社会信用代码：91510100731596266C 名称：四川天微电子股份有限公司 经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子真空器件制 造；光电子器件制造；显示器件制造；半导体分立器件制造；安防设备制造；工 业自动控制 ...

国金证券股份有限公司 关于四川天微电子股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 重大事项提示 公司2024年上半年度实现营业收入4,483.52万元，较上年同期下降31.20%； 公司2024年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润138.87万元，较上年同期 下降94.96%；公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润-388.05万元，较上年同期下降125.50%。公司主要产品灭火抑爆系统作为整车 的分系统，需求受整车的年度任务影响，整车的年度任务受国家宏观政策影响， 导致公司2024年半年度主要经营业绩较去年同期出现较大下滑。2024年上半年， 公司生产经营正常，不存在未披露的其他重大风险事项。保荐机构提醒广大投资 者对公司的业绩波动的情况予以关注。 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为四川天 微电子股份有限公司（以下简称"天微电子"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号 ——持续督导》等相关规定，负责天微电子上 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为四川 天微电子股份有限公司（以下简称"天微电子"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管规则适用指引第1号—规范运作》等相关规定，对天微电子新增部分募集资 金投资项目实施地点的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 国金证券股份有限公司 关于四川天微电子股份有限公司 新增部分募集资金投资项目实施地点的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川天微电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1969号）同意，公司向社会公众公开 发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值1元，发行价格为每股人 民币28.09元，募集资金总额为人民币56,180.00万元，扣除各项发行费用（不含 税）人民币5,325.60万元后，募集资金净额为50,854.40万元。 截至2021年7月26日，公司本次募集资金净额50,854.40万元已全 ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-041 四川天微电子股份有限公司 关于新增部分募集资金投资项目实施地点的公告 本公司董事会及除董事长巨万里先生外董事会全体成员保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性依法承担法律责任。 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"天微电子"）于 2024 年 8 月 30 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于新增部分募集资金 投资项目实施地点的议案》，现将关于新增募投项目实施地点的事项公告如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川天微电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1969号）同意，公司向社会公众公开 发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值1元，发行价格为每股人 民币28.09元，募集资金总额为人民币56,180.00万元，扣除各项发行费用（不含 税）人民币5,325.60万元后，募集资金净额为50,854.40万元。 截至2021年7月26日，公司本次募集资金净 ...

本公司董事会及除董事长巨万里先生外董事会全体成员保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕 15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定，四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日止的《关于公司 2024 年半年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金的基本情况 证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-040 四川天微电子股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司经中国证券监督管理委员会以"证监许可〔2021〕1969 号"文《关 于同意四川天微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股面值人民币 1. ...

四川天微电子股份有限公司 章程 二〇二四年八月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第九章 | 通知和公告 48 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 49 | | 第十一章 | 修改章程 52 | | 第十二章 | 附则 53 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）系依照 国家有关规定成立的股份有限公司。 公司以有限责任公司整体变更方式设立的股份有限公司；在成都市市场监督 管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码为 915 ...

四川天微电子股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引导 网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营 活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关法律法规规定和《四川天微电子股份有限公司章程》制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，总经理和董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员 及相关职能部门负责人组成。组长负责 ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-037 四川天微电子股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及除董事长巨万里先生外董事会全体成员保证公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流 通股份上市日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/8/9 | 2024/8/12 | 2024/8/12 | 2024/8/12 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 6 月 13 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例，每股转增比例 每股现金红利 0.375 元 每股转增 0.3 股 相 ...

国金证券股份有限公司 关于四川天微电子股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为四川天微 电子股份有限公司（以下简称"天微电子"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市及持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第7号——回购股份》等法规的有关规定，对天微电子2023年年度利润 分配涉及的差异化分红事项（以下简称"本次差异化分红"）进行了核查，具体情 况如下： 一、差异化分红的原因 2022年10月13日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司以自有资金通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股） 股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。回购价 格不超过人民币45元/股（含），回购资金总额不低于人民币3,000万元（含）， 不超过人民币5,000万元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。 公司于 ...