证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-082 南亚新材料科技股份有限公司 关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明 会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，南亚新材料科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加"2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会"活动， 现将有关事项公告如下： 本次活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录"上证路演中心"网站 （https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心参与互动交 流，活动时间为2024年11月13日（周三）15:00至16:30。 届时公司的董事长包秀银先生、总经理包欣洋先生、董事会秘书张柳女士、财务总 监解汝波先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融 资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。欢迎广大投资者积极参 与。 特此公告。 南亚新材料科技股份有限公司董事会 2024年11月1日 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-076 南亚新材料科技股份有限公司 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | 日 | | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 号 6 | | | | | 128 | 楼 | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | | | | 238 | 人 | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | | | | | | 2,272 | | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | | | | | 836 | 人 | | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 | | | ...

南亚新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-081 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计服务机构， 在过去的审计服务过程中能独立、客观、公允地履行审计义务，出具的各项报告 能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性， 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经与会监事认真审议，以通讯表决方式一致通过以下议案： （一） 审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法 规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，公允地反映了公司报告期内的财 务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-079 南亚新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会类型和届次 一、 召开会议的基本情况 2024 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室 股东大会召开日期：2024年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-078 南亚新材料科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工 | | | 1 | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | --- | --- | --- | --- | | | 24,094.16 | 万元。 | 23,848.365 万元。 | | | 第 十 九 条 | 公 司 的 股 份 总 数 为 | 第十九条 公 司 的 股 份 总 数 为 | | | 24,094.16 | 万股，公司的股本结构 | 23,848.365 万股，公司的股本结构 | | 2 | 为：普通股 | 24,094.16 万股，公司 | 为：普通股 23,848.365 万股，公司 | | | | 未发行除普通股以外的其他种类 | 未发行除普通股以外的其他种类股 | | | 股份。 | | 份。 | 除上述条款修改外，《公司章程》中其他条款不变，修订后的《公司章程》 于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 商变更登记及制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥833,115,367.75, representing a 1.65% increase compared to ¥819,556,028.30 in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders was ¥1,012,923.33, a significant recovery from a loss of ¥72,148,229.84 in the previous year[4]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of ¥56,304,234.41 for the year-to-date, compared to a loss of ¥108,764,035.59 in the previous year[4]. - Operating profit for the first three quarters of 2024 was ¥56,704,042.84, a significant recovery from a loss of ¥137,104,936.82 in the same period of 2023[18]. - Net profit for the first three quarters of 2024 was ¥56,304,225.68, compared to a net loss of ¥108,707,514.85 in 2023[18]. - The net profit attributable to the parent company for Q3 2024 is ¥56,304,234.41, a significant recovery from a net loss of ¥108,707,514.86 in the same period last year[19]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 are both ¥0.25, compared to a loss of ¥0.48 per share in Q3 2023[19]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the quarter was ¥105,967,610.66, down 18.26% from ¥129,632,716.71 year-on-year[4]. - The company experienced a 38.97% increase in net cash flow from operating activities year-to-date, totaling ¥222,753,262.08 compared to ¥160,290,505.28 last year[4]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 is ¥222,753,262.08, an increase from ¥160,290,505.28 in the same period of 2023[20]. - The total cash inflow from financing activities in Q3 2024 is ¥905,797,176.95, compared to ¥874,965,100.00 in Q3 2023[21]. - The net increase in cash and cash equivalents for Q3 2024 is ¥230,271,048.58, up from ¥198,356,367.61 in Q3 2023[21]. - The company reported cash inflow from operating activities totaling ¥1,075,325,582.01 for the first three quarters of 2024, down from ¥1,265,548,545.65 in the previous year[20]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥35,193,899.90, a decrease of 35.70% from ¥54,731,016.63 in the same period last year, reflecting a shift to mass production of previously developed products[5]. - The ratio of R&D expenses to operating revenue was 4.22%, down 2.46 percentage points from 6.68% year-on-year[5]. - Research and development expenses decreased to ¥116,654,403.96 in 2024 from ¥158,890,970.43 in 2023, reflecting a 26.6% reduction[18]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,662,647,738.90, an increase of 3.74% from the previous year[5]. - Total assets increased to ¥4,662,647,738.90 in Q3 2024, up from ¥4,494,749,084.66 in Q3 2023[16]. - Total liabilities rose to ¥2,222,983,604.52 in Q3 2024, compared to ¥2,047,493,546.71 in Q3 2023, indicating an 8.5% increase[16]. - Current liabilities totaled ¥2,025,998,003.82 in Q3 2024, up from ¥1,851,240,337.37 in Q3 2023, marking a 9.4% increase[16]. - The company's equity attributable to shareholders was ¥2,439,664,159.09 in Q3 2024, slightly down from ¥2,447,255,553.93 in Q3 2023[16]. - The company reported a significant increase in accounts payable, which rose to ¥646,932,155.30 in Q3 2024 from ¥526,690,092.95 in Q3 2023, reflecting a 22.8% increase[16]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 7,773[10]. - The largest shareholder, Shanghai Nanya Technology Group Co., Ltd., holds 126,048,600 shares, representing 52.32% of total shares[11]. - The company has a total of 17,632,253 shares held in its repurchase special securities account[12]. - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending[13]. - The company has not disclosed any new strategies or future outlook in the current report[12]. Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to RMB 1,371.32 million from RMB 1,094.29 million year-over-year[14]. - Inventory as of September 30, 2024, is RMB 465.92 million, slightly down from RMB 470.01 million at the end of 2023[14]. - The total current assets amount to RMB 2,922.99 million, up from RMB 2,743.38 million at the end of 2023[14]. - The company reported a significant increase in prepayments to RMB 6.50 million from RMB 5.10 million year-over-year[14]. Cash Flow from Investing Activities - The cash outflow from investing activities for Q3 2024 is ¥77,022,306.43, compared to ¥261,033,870.05 in Q3 2023[21]. - The cash flow from investing activities for Q3 2024 shows a net outflow of ¥36,975,258.28, improving from a net outflow of ¥51,033,870.05 in Q3 2023[21].

南亚新材料科技股份有限公司 章 程 二 0 二四年十月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制定本章 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-080 南亚新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 28 日以现场会议与通讯会议相结合 表决方式召开会议。本次会议由包秀银先生主持，监事、高级管理人员列席，会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以现场及通讯方式表决以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》 等相关规定。公允地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果等事项。 所披露的报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-075 南亚新材料科技股份有限公司 2024 年半年度权益分 派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/9/13 | 2024/9/18 | 2024/9/18 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 8 月 26 日的 2024 年第二次临时股东大会审 议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （南亚新材料科技股份有限公司回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例 每股现金红利 0.1 ...